SDNY yn Sefydlu Grŵp Arbennig i Dod o Hyd i Gronfeydd FTX

Mae'r SDNY wedi sefydlu llu arbennig er mwyn delio â chanlyniadau FTX - a dod o hyd i'r arian!

Cyhoeddodd Swyddfa Twrnai Ardal Ddeheuol Efrog Newydd yr Unol Daleithiau (SDNY) ar Ionawr 4 ei fod wedi tapio uwch erlynwyr i olrhain asedau coll cwsmeriaid ar ôl cwymp FTX.

Mae cyrff gwarchod ariannol yr Unol Daleithiau hefyd yn lansio “tasglu FTX” ar gyfer y ddyletswydd arbennig hon.

Mae Cronfeydd FTX…

Mae gan erlynyddion ac asiantau'r tîm newydd gefndir cadarn mewn troseddau gwarantau a nwyddau, llygredd ariannol, gwyngalchu arian, a throseddau corfforaethol trawsffiniol.

Bydd yn gyfrifol am graffu ac erlyn “Materion yn ymwneud â chwymp FTX.”

Yn ôl datganiad swyddogol y Twrnai Damian Williams, Twrnai SDNY sy'n gyfrifol am achos FTX a'i sylfaenydd, mae'r SDNY yn gwneud pob ymdrech i ddatrys yr achos yn gyflym.

Mae creu'r Tasglu FTX yn “i sicrhau bod y gwaith brys hwn yn parhau, wedi’i bweru gan holl adnoddau ac arbenigedd SDNY nes bod cyfiawnder yn cael ei wneud.”

Ychwanegodd yr erlynydd ffederal fod y tîm hefyd yn gweithio i olrhain ac adennill y pridwerth ar ôl i gyfnewidfa arian cyfred digidol FTX fynd yn fethdalwr.

Colledion Anferthol

Fe wnaeth cwymp y gyfnewidfa uchaf ddileu ffortiwn $16 biliwn Sam Bankman-Fried mewn llai nag wythnos. Mae mwy na miliwn o gwsmeriaid yn rhwystredig ynghylch a allant gael eu harian yn ôl.

Fe wnaeth y canlyniad droi Sam Bankman-Fried, o fod yn biliwnydd crypto, i “ddim byd.” Yn y cyfamser, gwelodd biliwnydd crypto arall, Zhao Changpeng o Binance, hefyd ei werth net yn gostwng $ 84 biliwn yn 2022.

Mewn ymdrechion i olrhain asedau coll cwsmeriaid, dywedir bod rheolwyr newydd FTX hefyd wedi cyflogi AlixPartners, cwmni cynghori ariannol a ymgynghorodd ar rai achosion methdaliad adnabyddus gan gynnwys Enron's.

Dangosodd diweddariadau newydd o’r FTX fod sylfaenydd y cwmni Sam Bankman-Fried wedi pledio’n “ddieuog” ddydd Mawrth yn ystod gwrandawiad llys Efrog Newydd. Mynnodd y biliwnydd gwarthus ei fod yn ddieuog a gwadodd cyhuddiadau gan Adran Gyfiawnder yr Unol Daleithiau.

Mae Bankman-Fried yn wynebu 8 cyhuddiad troseddol yn ymwneud â methdaliad FTX gan gynnwys twyll ariannol a chynllwynio twyll yn ymwneud â'i weithgareddau rheoli yn y gronfa gyfnewid a buddsoddi FTX Alameda Research.

Os ceir ef yn euog, bydd Sam yn wynebu 115 mlynedd yn y carchar!

Fel yr adroddwyd yn flaenorol, gan yr SDNY, roedd cyn Brif Swyddog Gweithredol FTX o dan dri ditiad ar wahân gan yr Adran Gyfiawnder, Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid yr Unol Daleithiau (SEC), a'r Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid.

Mae'r ple nid-euog yn golygu y bydd Sam Bankman-Fried yn mynd i frwydr gyfreithiol i brofi ei fod yn ddieuog. Bydd treial cyntaf y ffigwr dadleuol hwn yn cychwyn ar Hydref 2, 2023, yn ôl barnwr llys yn Efrog Newydd.

Mae erlynwyr wedi datgan y byddan nhw’n gorffen casglu tystiolaeth yn ystod yr wythnosau nesaf ac yn dechrau rhyddhau papurau perthnasol.

Ceisiodd erlynwyr y llys unwaith eto i rybuddio Sam Bankman-Fried i beidio â chael mynediad i unrhyw waledi crypto sy'n gysylltiedig â FTX ac endidau cysylltiedig, gan awgrymu ei fod mewn meddiant.

Yn ystod yr achos, gofynnodd Bankman-Fried i’r llys beidio â datgelu’r ddau berson arall a lofnododd ei gais am fechnïaeth am resymau preifatrwydd a diogelwch.

Cydnabu’r cyfreithiwr sy’n cynrychioli cyn Brif Swyddog Gweithredol FTX fod y cleient a’i deulu wedi derbyn sawl bygythiad yn y gorffennol ac nad ydynt am i unrhyw beth niweidiol ddigwydd. Caniatawyd y cais hwn gan y llys.

Sbardunodd y llanast FTX argyfwng mawr yn y farchnad arian cyfred digidol. Cyhoeddodd BlockFi, un o fenthycwyr arian cyfred digidol mwyaf y byd, fethdaliad o ganlyniad i'r argyfwng cyfnewid FTX.

Roedd Genesis Trading, parti arall sy'n gysylltiedig â FTX, hefyd mewn trafferthion ariannol. Nid yw cythrwfl y farchnad Bitcoin yn dangos unrhyw arwyddion o leihau.

Dwysaodd ofn y gymuned o ansefydlogrwydd y farchnad arian cyfred digidol yn dilyn cwymp cyflym y cyn-gawr crypto gyda defnyddwyr yn tynnu arian o'r rhwydwaith yn aml.