SDNY yn lansio Tasglu FTX i adennill arian

Mae Ardal Ddeheuol Efrog Newydd wedi creu tasglu sy'n bwriadu adennill asedau FTX a gollwyd, yn ôl adroddiad a gyhoeddwyd gan CNBC ar Jan. 3.

Bydd yr ymdrech honno, a elwir yn Dasglu FTX, yn gweithio i olrhain ac adennill arian sy'n perthyn i gwsmeriaid a gollodd arian yn ystod cwymp y gyfnewidfa. Bydd y tasglu hefyd yn dilyn ymchwiliadau ac erlyniadau yn ymwneud â FTX.

Mae'r amcangyfrifon diweddaraf gan reoleiddwyr yr Unol Daleithiau yn awgrymu bod defnyddwyr FTX wedi colli $8 biliwn oherwydd twyll. Mae'n ymddangos bod tua $3.5 biliwn o'r asedau hynny yn cael eu dal gan rheoleiddwyr yn y Bahamas, tra un arall $ 372 miliwn collwyd arian mewn hac ar FTX.

Dywedodd Damian Williams, Twrnai Unol Daleithiau Ardal Ddeheuol Efrog Newydd:

Mae Ardal Ddeheuol Efrog Newydd yn gweithio rownd y cloc i ymateb i ffrwydrad FTX…Mae'n foment ymarferol. Rydym yn lansio Tasglu FTX SDNY i sicrhau bod y gwaith brys hwn yn parhau, wedi'i bweru gan holl adnoddau ac arbenigedd SDNY nes bod cyfiawnder wedi'i wneud.

Bydd y tasglu yn cael ei arwain gan Andrea Griswold, prif gwnsler Williams. Yn flaenorol bu Griswold yn arwain ymdrechion i ymchwilio i danchwa Terra haf diwethaf.

Mae Ardal Ddeheuol Efrog Newydd yn gweithredu o fewn Adran Gyfiawnder yr UD (DOJ). Bydd y tasglu hefyd yn dod ag amryw o swyddfeydd DOJ eraill ynghyd, gan gynnwys ei uned Twyll Gwarantau a Nwyddau, ei uned Llygredd Cyhoeddus, ei uned Gwyngalchu Arian, a'i uned Mentrau Troseddol Trawswladol.

Mae Ardal Ddeheuol Efrog Newydd hefyd yn gyfrifol am ddatblygiadau diweddar eraill sy'n ymwneud â'r achos parhaus yn erbyn FTX a'i aelodau.

Y swyddfa cyrraedd bargen ple gyda chymdeithion FTX Caroline Ellison a Gary Wang fis diwethaf. Mae hefyd a godir cyn Brif Swyddog Gweithredol FTX Bankman-Fried gyda thwyll a gwyngalchu arian ganol mis Rhagfyr; Plediodd Bankman-Fried yn ddieuog i’r cyhuddiadau hynny heddiw.