Mae erlynwyr yn Ardal Ddeheuol Efrog Newydd (SDNY) wedi gofyn i’r Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid (SEC) a’r Comisiwn Masnachu Nwyddau Dyfodol (CFTC) i ohirio eu hachosion yn erbyn sylfaenydd gwarthus FTX, Sam Bankman-Fried.
Cyn ffeilio am fethdaliad ar 11 Tachwedd, FTX oedd un o'r cyfnewidfeydd arian cyfred digidol mwyaf yn y byd. Ar ôl cael ei arestio yn y Bahamas ym mis Rhagfyr, cafodd Bankman-Fried ei estraddodi i’r Unol Daleithiau, lle mae ar hyn o bryd yn wynebu wyth cyhuddiad ffederal yn ymwneud â thwyll ariannol.
Yn ogystal, ffeiliodd y SEC achos cyfreithiol sifil yn erbyn Bankman-Fried ar Ragfyr 12 y llynedd am dorri darpariaethau gwrth-dwyll. Ddiwrnod yn ddiweddarach, fe wnaeth y CFTC ffeilio achos cyfreithiol yn erbyn y sylfaenydd am dwyll a chamliwiadau materol.
Nododd y Twrnai Damian Williams o SDNY mewn ffeil llys y gallai achosion cyfreithiol sifil ganiatáu i Bankman-Fried “gael deunydd uchelgyhuddiad yn ymwneud â thystion y Llywodraeth yn amhriodol, goresgyn y rheolau darganfod troseddol, a theilwra ei amddiffyniad yn yr Achos Troseddol yn amhriodol.”
Nododd Williams hefyd y gallai atwrneiod Bankman-Fried elwa o achos sifil a defnyddio'r cyfle i wella ei amddiffyniad yn yr achos ffederal. O'r herwydd, gofynnodd am atal achosion sifil dros dro tra bod ymchwiliadau ffederal yn parhau.
Dywedodd Aaron Kaplan, cyd-Brif Swyddog Gweithredol Prometheum, cwmni fintech o NYC sy'n adeiladu seilwaith Gwarantau Ffederal sy'n cydymffurfio â Chyfraith Gwarantau Ffederal, brodorol blockchain, marchnad gyhoeddus a seilwaith gwarchodol ar gyfer asedau digidol wrth Blockworks, mewn achosion o dwyll coler wen droseddol, ei bod yn gyffredin i wadu troseddol. diffynyddion y gallu i ddefnyddio achosion sifil ar gyfer darganfod.
“Gellir defnyddio hwn i amddiffyn y mater troseddol,” meddai Kaplan. “Mae erlynwyr yn dadlau’n rheolaidd bod camddefnydd o brosesau darganfod sifil, gan gynnwys trwy adneuon, yn cael ei ddefnyddio gan ddiffynyddion i ddychryn darpar dystion yn y mater troseddol.”
Rhennir y teimlad hwn gan David Maria, y cwnsler cyffredinol a phrif swyddog cyfreithiol Bittrex.
“Mae’n arferol ceisio gohirio achosion sifil pan fo achos troseddol yn yr arfaeth. Os na fydd y llywodraeth yn gofyn am atal yr achos sifil, bydd y diffynnydd sy’n wynebu cyhuddiadau troseddol fel arfer yn gwneud hynny,” meddai Maria.
Nid dyma'r tro cyntaf i erlynwyr yr Unol Daleithiau ofyn am atal achos o achosion sifil. Ym mis Gorffennaf 2018, mae'r SEC oedi ei ymchwiliadau i sgamiwr cripto Renwick Haddow ar ôl penderfynu bod yr achosion sifil a throseddol wedi'u gwreiddio yn yr un set o amgylchiadau.
Ni chaniateir cyswllt â'r byd y tu allan
Plediodd cyn sylfaenydd FTX ddieuog i'r cyhuddiadau yn ei erbyn ym mis Rhagfyr y llynedd. Ar hyn o bryd mae allan ar fechnïaeth am $ 250 miliwn.
Er gwaethaf cael ei arestio yn y tŷ, mae llawer o westeion wedi gallu ymweld ag ef yn ei gartref teuluol, gan gynnwys y newyddiadurwr ariannol amlwg Michael Lewis - awdur Wolf of Wall Street.
Datgelwyd hefyd bod Bankman-Fried wedi bod yn cysylltu â gweithwyr blaenorol a phresennol FTX ac Alameda trwy ap negeseuon Signal.
Gan fod y llys yn credu bod ei negeseuon yn rhwystrol ac y gallai dylanwadu ar dystion, penderfynodd y beirniaid wahardd y sylfaenydd rhag defnyddio unrhyw offer cyfathrebu i gysylltu â'r byd y tu allan, ac eithrio aelodau ei deulu agos.
Fe wnaeth cyfreithwyr Bankman-Fried ffeilio cais ar y cyd ddydd Llun i addasu amodau ei fechnïaeth fel y gellid caniatáu iddo ddefnyddio gwasanaethau negeseuon testun heb eu hamgryptio o dan yr amgylchiadau bod ei ffôn yn cael ei fonitro.
Cafwyd gwrthwynebiad i hyn gan swyddogion ffederal, sydd ers hynny wedi gwadu ei gais “heb ragfarn,” sy’n golygu bod Bankman-Fried yn rhydd i wneud yr un cais neu gais tebyg eto yn y dyfodol.
Diweddarwyd, Chwefror 8 am 7:45 am ET, gyda sylwadau ychwanegol.
Sicrhewch fod newyddion a mewnwelediadau crypto gorau'r dydd yn cael eu dosbarthu i'ch e-bost bob nos. Tanysgrifiwch i gylchlythyr rhad ac am ddim Blockworks yn awr.
Eisiau anfon alffa yn syth i'ch mewnflwch? Sicrhewch syniadau masnach degen, diweddariadau llywodraethu, perfformiad tocyn, trydariadau na ellir eu colli a mwy Ôl-drafodaeth Dyddiol Blockworks Research.
Methu aros? Sicrhewch ein newyddion yn y ffordd gyflymaf bosibl. Ymunwch â ni ar Telegram a dilynwch ni ar Google News.
Ffynhonnell: https://blockworks.co/news/sdny-wants-sec-cftc-to-postpone-cases