Mae SEC a CFTC yn codi tâl ar Nishad Singh o FTX

Cafodd prif beiriannydd FTX, Nishad Singh, ei daro gan achosion cyfreithiol gan y SEC a’r CFTC yn fuan ar ôl pledio’n euog i chwe chyhuddiad troseddol ddoe.

Cynorthwyo ac annog Twyll

Mae un arall o raglawiaid Sam Bankman-Fried yn wynebu achosion cyfreithiol sifil.

Ddoe y ddau y Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid a Comisiwn Masnachu Dyfodol Nwyddau wedi ffeilio cwynion yn erbyn cyn bennaeth peirianneg FTX Nishad Singh.

Cyhuddodd y CFTC Singh o dwyll ac o gynorthwyo ac annog y twyll a gyflawnwyd gan FTX, Alameda Research, a Sam Bankman-Fried. Ymhlith pethau eraill, mae'r corff rheoleiddio yn ceisio cosbau ariannol sifil, adfer arian, ac i wahardd Singh rhag cymryd rhan byth yn y trafodion o fuddiannau nwyddau neu "nwyddau asedau digidol" eto.

“Mae ffeilio heddiw yn adlewyrchu ymrwymiad y CFTC i amddiffyn marchnadoedd nwyddau digidol yr Unol Daleithiau,” dywedodd prif gwnsler CFTC Gretchen Lowe. “Mae ffeilio heddiw hefyd yn cynnwys consesiwn atebolrwydd gan unigolyn a oedd, fel y’i cyhuddwyd, yn cymryd rhan mewn a chynorthwyo troseddau sylweddol o’r Ddeddf Cyfnewid Nwyddau a rheoliadau CFTC.”

Cyhuddodd yr SEC Singh o'i ran ef o dorri'r Ddeddf Gwarantau a'r Ddeddf Cyfnewid trwy alluogi Bankman-Fried i symud arian FTX mewn modd anghyfreithlon. Mae'r asiantaeth hefyd yn ceisio cosbau ariannol sifil ac i wahardd Singh rhag masnachu gwarantau - gan gynnwys "gwarantau asedau crypto".

“Rydym yn honni mai twyll, pur a syml oedd hwn,” meddai cyfarwyddwr gorfodi SEC, Gurbir Grewal. “Tra bod FTX ar y naill law wedi cyfeirio at ei fesurau lliniaru risg effeithiol tybiedig i fuddsoddwyr, ar y llaw arall roedd Mr Singh a’i gyd-ddiffynyddion yn dwyn arian cwsmeriaid gan ddefnyddio’r cod meddalwedd yr helpodd Mr Singh ei greu.”

Plediodd Singh yn euog ddoe i un cyhuddiad o dwyll gwifren, tri chyhuddiad o gynllwynio i gyflawni twyll, un cyfrif o gynllwynio i wyngalchu arian, ac un cyfrif o gynllwynio i dwyllo’r Unol Daleithiau trwy dorri cyfreithiau cyllid ymgyrchu.

Ymwadiad: Ar adeg ysgrifennu, roedd awdur y darn hwn yn berchen ar BTC, ETH, a nifer o asedau crypto eraill.