SEC Wedi'i Dal FTX Pysgod Mawr, Yn Gweithio Mewn Achos Yn Erbyn SBF

Fesul a adrodd o Bloomberg, mae cyn Brif Swyddog Peirianneg FTX, Nishad Singh, wedi pledio’n euog i gyhuddiadau a ffeiliwyd yn ei erbyn. Mae Singh yn cydweithredu â Chomisiwn Gwarantau a Chyfnewid yr Unol Daleithiau (SEC) a bydd yn gweithio yn yr achos a adeiladwyd yn erbyn ei gyn-bennaeth, Sam Bankman-Fried (SBF).

Fel Bitcoinist Adroddwyd ym mis Rhagfyr 2022, plediodd dau aelod o gylch mewnol SBF, Caroline Ellison, cyn Brif Swyddog Gweithredol yn Alameda Research, a Gary Wang, cyd-sylfaenydd FTX, yn euog ac maent yn gweithio gydag awdurdodau SEC ac UDA. Singh yw'r trydydd swyddog gweithredol i blygu ac ymuno â'r ymchwiliad yn erbyn SBF.

FTX Yn Uwch i Fyny Gwybod Rhywbeth Oedd O Anghywir Am Fisoedd

Yn ôl yr adroddiad, plediodd Singh yn euog i dditiad chwe chyfrif, gan gynnwys twyllo gwifrau, cynllwynio i gyflawni twyll gwarantau, torri cyfraith cyllid ymgyrchu, a chyhuddiadau eraill. Yn ystod gwrandawiad llys a gynhaliwyd heddiw yn llys ffederal Manhattan, dywedodd cyn Brif Beirianneg FTX:

(Rwy’n) anghredadwy yn flin am fy rôl yn hyn a’r niwed a achoswyd ganddo. Cymerais gamau i'w gwneud yn ymddangos bod refeniw FTX yn uwch nag yr oeddent a darparais y wybodaeth honno i archwilwyr. Roeddwn i'n gwybod bod fy ymddygiad yn anghywir.

Cyfaddefodd Singh hefyd ei fod yn gwybod am gyflwr ariannol ansicr FTX a'r benthyciadau a ddarparwyd i gangen fasnachu'r cwmni, Alameda Research. Yn yr ystyr hwnnw, penderfynodd y barnwr fod y cyn weithrediaeth yn “diystyru risg sylweddol” trwy aros yn y cwmni, gan dorri’r gyfraith.

Ar y cyhuddiadau ynghylch cyllid ymgyrchu, lle trosglwyddwyd miliynau o ddoleri i wleidyddion yr Unol Daleithiau ar ran SBF a'i gylch mewnol, mae Singh yn honni nad oedd yn ymwybodol bod y cwmni'n defnyddio ei enw at y dibenion hyn.

Fel Bitcoinist hefyd Adroddwyd, rhyddhaodd Llys Dosbarth Deheuol yr Unol Daleithiau yn Efrog Newydd dditiad yn datgelu cynllun FTX i gynyddu ei ddylanwad yn Washington. Yn y strategaeth hon, rhoddodd SBF ac eraill roddion i swyddogion uchel eu statws y llywodraeth er eu budd eu hunain.

Twyll “Pur A Syml”

Yr SEC, y Comisiwn Masnachu Nwyddau Dyfodol (CFTC), a Swyddfa Twrnai UDA ar gyfer Ardal Ddeheuol Efrog Newydd pwysau cyhuddiadau yn erbyn Singh fel rhan o'r cytundeb. Mae'r SEC yn honni bod y cyn Brif Beirianneg FTX y tu ôl i'r cod meddalwedd a oedd yn caniatáu i'r cyfnewid crypto dwyllo ei gwsmeriaid.

Yn gyhoeddus, sicrhaodd SBF ei gwsmeriaid ac eraill bod y cwmni'n cymryd camau priodol i ddiogelu ei arian. Mae'r SEC yn honni bod y datganiadau hyn yn gamarweiniol. Felly, gellir dal Singh yn atebol am “gymryd rhan weithredol yn y cynllun i dwyllo” buddsoddwyr FTX.

Yn eiliadau olaf y gyfnewidfa, cymerodd Singh fenthyciad o $6 miliwn at ddefnydd personol, yn ôl ditiad y SEC. Dywedodd Gurbir Grewal, Cyfarwyddwr Is-adran Gorfodi SEC:

Rydym yn honni mai twyll, pur a syml oedd hwn: tra ar y naill law cyfeiriodd FTX at ei fesurau lliniaru risg effeithiol tybiedig i fuddsoddwyr, ar y llaw arall roedd Mr Singh a'i gyd-ddiffynyddion yn dwyn arian cwsmeriaid gan ddefnyddio cod meddalwedd helpodd Mr Singh i greu . Un o golofnau ein cyfreithiau gwarantau yw pan fydd cwmnïau a'u cynrychiolwyr yn penderfynu siarad ar fater, ni allant ddweud celwydd wrth fuddsoddwyr ar faterion sy'n greiddiol i'w penderfyniadau buddsoddi.