O fewn rhychwant o 24 awr, mae Sam Bankman-Fried wedi mynd o fod yn ddyn rhydd i fod dan glo yn wynebu cyhuddiadau gan asiantaethau lluosog yn yr Unol Daleithiau. Mae gan Gomisiwn Gwarantau a Chyfnewid yr Unol Daleithiau a godir cyn Brif Swyddog Gweithredol cyfnewid cripto fethdalwr FTX am dwyllo buddsoddwyr y gyfnewidfa.
Trefnodd Sam Bankman-Fried gynllwyn i dwyllo buddsoddwyr
Yn ôl y Datganiad i'r wasg o'r SEC, mae'r rheolydd wedi honni bod Sam Bankman-Fried wedi trefnu plot i dwyllo buddsoddwyr ecwiti o FTX Trading Ltd. Mae'n bwysig nodi nad yw'r tâl hwn yn berthnasol i gwsmeriaid FTX, yr adneuwyr.
Yn unol â chwyn y SEC, roedd bron i 90 o fuddsoddwyr yn yr UD wedi arllwys cymaint â $1.8 biliwn i FTX ers canol 2019. Roedd y buddsoddiadau hyn yn seiliedig ar hyrwyddiad SBF o FTX fel “llwyfan masnachu asedau crypto diogel, cyfrifol, yn benodol cyfeirio at fesurau risg awtomataidd soffistigedig FTX i ddiogelu asedau cwsmeriaid.”
Fodd bynnag, mae rheoleiddiwr wal stryd wedi honni bod SBF mewn gwirionedd yn rhan o dwyll o flynyddoedd o hyd a oedd yn cuddio sawl gweithgaredd amheus gan fuddsoddwyr ecwiti'r gyfnewidfa.
Mae'r rhain yn cynnwys dargyfeirio cyllid cwsmeriaid FTX i'r chwaer gwmni Alameda Research a'r risg sy'n deillio o amlygiad FTX i'r tocynnau FTT sydd gan Alameda.
Tŷ o gardiau ar sylfaen o dwyll
Cymerodd Cadeirydd SEC Gary Gensler y cyfle hwn i gyfarwyddo cwmnïau crypto i gydymffurfio â'u rheoliadau. “Rydym yn honni bod Sam Bankman-Fried wedi adeiladu tŷ o gardiau ar sylfaen o dwyll tra’n dweud wrth fuddsoddwyr ei fod yn un o’r adeiladau mwyaf diogel yn crypto,” ychwanegodd.
Daw'r cyhuddiadau hyn yn erbyn SBF lai na 24 awr ar ôl i adroddiadau ddatgelu bod Twrnai Ardal Ddeheuol Efrog Newydd yr Unol Daleithiau yn codi tâl y cyn Brif Swyddog Gweithredol gyda thwyll gwifren, cynllwyn twyll gwifren, twyll gwarantau, cynllwyn twyll gwarantau, a gwyngalchu arian.
Tystiolaeth Gyngresol SBF
Mewn trawsgrifiad o dystiolaeth Sam Bankman-Fried a fwriadwyd ar gyfer y gwrandawiad Congressional, beiodd cyn bennaeth FTX y Prif Swyddog Gweithredol presennol John Ray III am beryglu cwsmeriaid FTX yr Unol Daleithiau. Yn unol â'r ddogfen a gyhoeddwyd gan NYT, roedd cwsmeriaid Americanaidd yn cael eu hamddiffyn “nes i dîm Mr Ray gymryd yr awenau.”
Ailadroddodd SBF fod FTX US yn ddiddyled, ac wedi bod erioed. Yn ôl ei dystiolaeth, ni chafodd cwsmeriaid yr is-gwmni Americanaidd eu heffeithio i raddau helaeth gan y digwyddiadau a ddigwyddodd yn y rhiant-gwmni.
Ffynhonnell: https://ambcrypto.com/sec-charges-sam-bankman-fried-for-defrauding-equity-investors/