Ffeiliau SEC Cwyn Yn Erbyn BKCoin A Chyd-sylfaenydd Am Sgam Honedig $100 Miliwn

Mae llawer o fuddsoddwyr crypto wedi colli eu harian mewn sgamiau fel BKCoin. Er enghraifft, Adroddodd Bitcoinist bod y sector DeFi wedi cofnodi $ 678 miliwn aruthrol i hacwyr yn ail chwarter 2022, gan gadarnhau'r risgiau sy'n gynhenid ​​​​yn y diwydiant.

Yn syndod, mae'r sgamiau hyn weithiau'n dod mewn pecyn swyddogol, gan dwyllo buddsoddwyr i feddwl eu bod yn gyfreithlon. Fel yr honnir gan Gomisiwn Gwarantau a Chyfnewid yr Unol Daleithiau, mae pecyn sgam diweddar yn gynnig gan BKCoin a'i gyd-sylfaenydd. Mae’r comisiwn wedi ffeilio achos brys yn erbyn y cwmni cynghori ariannol am dwyllo buddsoddwyr. 

BKCoin A Chyd-sylfaenydd Wedi dwyn $100 miliwn, meddai SEC

Fe wnaeth yr SEC ffeilio cwyn yn honni bod y diffynyddion wedi dwyn $ 100 miliwn trwy sgam crypto twyllodrus. Rhannodd y SEC a Datganiad i'r wasg gan honni bod y diffynyddion wedi twyllo 55 o fuddsoddwyr rhwng Hydref 2018 a Medi 2022.

Roedd y cwmni a'i gyd-sylfaenydd Kevin Kang wedi dweud wrth y buddsoddwyr y byddent yn defnyddio eu harian i fasnachu asedau crypto, a thrwy hynny ennill enillion enfawr ar eu buddsoddiadau. Roedd y diffynyddion hyd yn oed yn dweud celwydd wrth y buddsoddwyr eu bod wedi derbyn barn archwilio gan archwiliwr o'r pedwar uchaf. 

Ond yn lle masnachu crypto gyda chronfeydd buddsoddwyr, defnyddiodd y diffynyddion $ 3.6 miliwn i dalu allan i eraill yn y model cynllun Ponzi arferol. Yna honnir i Kang gamddefnyddio mwy na $370,000 am ei ddiddordeb, megis talu am wyliau, prynu eiddo yn Ninas Efrog Newydd, a thalu am docynnau digwyddiadau chwaraeon.

Ar ôl ffeilio’r camau brys, rhewodd y comisiwn rai o’r asedau o dan BKCoin, gan honni bod y diffynyddion wedi torri’r deddfau gwarantau ffederal ar dwyll. Mae hefyd yn ceisio gwaharddeb barhaol yn erbyn y ddeuawd a gwarth gan Bison Digital LLC am dderbyn $12 miliwn gan BKCoin. 

Gwrthdrawiad Nodedig ar Sgamwyr 

Ar wahân i BKCoin a'i gyd-sylfaenydd, mae'r SEC wedi bod yn cymryd camau rheoleiddio yn erbyn twyllwyr eraill sy'n gweithredu yn y diwydiant. Digwyddiad nodedig oedd achos yn ymwneud â CoinDeal, cynllun crypto twyllodrus arall. 

Cododd SEC ar wyth o unigolion am ddwyn arian buddsoddwyr at ddefnydd personol, prynu eiddo, cychod a cheir. Y diffynyddion, yn yr achos hwn, oedd Neil Chandrian, Garry Davidson, Michael Glaspie, Linda Knott, BannersGo, LLC, AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc, ac Amy Mossel. 

Addawodd y diffynyddion werthu CoinDeal i'r dioddefwyr, a fyddai, i fod, yn rhoi enillion gwych iddynt. Roeddent hefyd yn dweud celwydd am brisiad CoinDeal a soniwyd am rai cwmnïau yr honnir eu bod yn ymwneud â'r caffaeliad. Datgelodd SEC fod y cynllun yn mynd rhagddo rhwng Ionawr 2019 a 2022. Yn anffodus, ni ddigwyddodd gwerthiant y prosiect, ac ni wnaeth y buddsoddwyr unrhyw enillion am fuddsoddi yn y fargen. 

Cyn saga CoinDeal, roedd gan y SEC hefyd ymchwiliwyd dau gwmni cynghori, Edelman Blockchain Advisors LLC a Creative Advancement LLC, a tha mynd perchennog Gabriel Edelman. Honnir bod y diffynyddion wedi gweithredu cynllun Ponzi rhwng Chwefror 2017 a Mai 2021, a welodd fuddsoddwyr yn colli $4.4 miliwn.

Delwedd dan sylw o Pixabay a siart o Tradingview.com