Mae SEC yr Unol Daleithiau wedi ffeilio achos brys yn erbyn BKCoin Management LLC a’i bennaeth, Kevin Kang, am honnir iddo drefnu cynllun twyll crypto $100 miliwn.
Cafodd yr SEC rewi asedau, penodi derbynnydd, a rhyddhad brys arall yn erbyn y cynghorydd buddsoddi seiliedig ar Miami a Kang mewn cysylltiad â'r cynllun twyll asedau crypto.
SEC: Gwnaeth BKCoin a Kang $3.6 miliwn mewn taliadau tebyg i Ponzi
Yn ôl yr SEC gwyn, Cododd BKCoin tua $100 miliwn gan o leiaf 55 o fuddsoddwyr i fuddsoddi mewn asedau crypto rhwng mis Hydref 2018 a mis Medi 2022. Honnir bod BKCoin a Kang wedi defnyddio rhywfaint o arian i wneud taliadau tebyg i Ponzi ac at ddefnydd personol yn lle buddsoddi mewn asedau crypto, fel y gwnaethant addo buddsoddwyr.
Mae'r gŵyn, a lansiodd ymchwiliad hefyd yn ddiweddar ar lido, yn honni bod BKCoin a Kang wedi diystyru strwythur y cronfeydd, wedi cyfuno asedau buddsoddwyr, ac wedi defnyddio mwy na $3.6 miliwn i wneud taliadau tebyg i Ponzi i ariannu buddsoddwyr.
Mae hefyd yn honni bod Kang wedi camddefnyddio o leiaf $371,000 o arian buddsoddwr at ddefnydd personol, gan gynnwys gwyliau, tocynnau digwyddiadau chwaraeon, a fflat yn Ninas Efrog Newydd.
Ceisiodd Kang guddio'r defnydd amhriodol o arian buddsoddwyr trwy ddarparu archwiliadau wedi'u coginio gyda chyfrifon banc wrth gefn chwyddedig i'r gweinyddwr trydydd parti ar gyfer rhai cronfeydd.
Mae'r corff gwarchod yn nodi ymhellach bod BKCoin wedi twyllo rhai buddsoddwyr a bod BKCoin, neu un o'r cronfeydd, wedi derbyn dilysiad gan “pedwar archwiliwr gorau,” nad oedd yn wir.
Mae SEC yn gofyn i Bison Digital LLC roi arian yn ôl
Mae'r achos cyfreithiol a ffeiliwyd gan y SEC yn gofyn am waharddebau parhaol yn erbyn BKCoin a Kang, gwarth, ffioedd rhagfarn, dirwy sifil gan y ddau ddiffynnydd, a gwaharddiad swyddog a chyfarwyddwr ar gyfer Kang, yn ogystal â gwaharddeb ar sail ymddygiad.
Mae'r gŵyn yn enwi diffynyddion rhyddhad ac yn ceisio gwarth gan bob un o'r cronfeydd a Bison Digital LLC, yr honnir iddo dderbyn tua $ 12 miliwn gan BKCoin a'r cronfeydd.
Mae ymchwiliad cyfredol y SEC yn cael ei arwain gan Glenn S. Gordon, Jessica M. Weissman, a Fernando Torres yn Swyddfa Ranbarthol Miami, gyda chefnogaeth James Richardson, Jean Cabot, ac Adrian Gonzalez. O dan gyfarwyddyd Teresa Verges, Pascale Guerrier sy'n gyfrifol am ymgyfreitha ar gyfer y SEC.
Mae'r weithred SEC ddiweddaraf hon yn atgoffa buddsoddwyr i fod yn ofalus wrth fuddsoddi mewn asedau crypto ac i fod yn wyliadwrus yn erbyn twyllwyr sy'n manteisio ar boblogrwydd cynyddol asedau digidol.
Mae'r SEC wedi cyhoeddi Rhybuddion Buddsoddwyr ar Asedau Digidol a Buddsoddiad Crypto a Chynlluniau Pyramid yn Cyflwyno fel Rhaglenni Marchnata Aml-Lefel, gan arwain buddsoddwyr i'w helpu i osgoi mynd yn ysglyfaeth i dwyll. Mae'r SEC yn parhau i fonitro'r arena asedau crypto a chymryd camau gorfodi yn erbyn actorion drwg.
Ffynhonnell: https://crypto.news/sec-going-after-bkcoin-and-kang-over-fraud-allegations/