SEC Yn Cychwyn Gweithredu Brys Yn Erbyn Cynllun BKCoin Ar Gyfer Twyll

Mae'r Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid wedi cychwyn gweithredu brys yn erbyn cynghorydd buddsoddi BKCoin Management mewn cysylltiad â chynllun twyll crypto gwerth $ 100 miliwn. 

Yn ôl y SEC, honnir bod y cynghorydd buddsoddi wedi cyfuno cronfeydd cwsmeriaid, gan ddefnyddio miliynau i wneud taliadau tebyg i Ponzi. 

Arall SEC Crackdown

Mewn gwrthdaro arall, cyhoeddodd y Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid (SEC) ei fod yn ffeilio achos brys yn erbyn y cynghorydd buddsoddi BKCoin Management. Yn ôl y SEC, cychwynnwyd y weithred mewn cysylltiad â chynllun twyll crypto $ 100 miliwn, gan enwi'n benodol y cyd-sylfaenydd Kevin Kang. Dywedodd yr asiantaeth hefyd eu bod wedi rhewi asedau’r cynghorydd, gan honni bod y BKCoin Management o Miami wedi codi $100 miliwn gan 55 o fuddsoddwyr i’w blygio i arian cyfred digidol. 

Fodd bynnag, yn lle defnyddio'r arian lle'r oedden nhw i fod, defnyddiodd y cwmni nhw i brynu eitemau drud a gwneud “taliadau tebyg i Ponzi.” Mewn datganiad i'r wasg, dywedodd y SEC, 

“Heddiw, cyhoeddodd y Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid ei fod wedi ffeilio achos brys lle llwyddodd i rewi asedau, penodi derbynnydd, a rhyddhad brys arall yn erbyn y cynghorydd buddsoddi BKCoin Management LLC o Miami ac un o’i benaethiaid, Kevin Kang, mewn cysylltiad â chynllun twyll asedau crypto.”

Asedau wedi'u Rhewi 

Honnodd yr SEC hefyd fod un o benaethiaid BKCoin Management, Kevin Kang, wedi camddefnyddio arian hyd at $371,000, a oedd i gyd yn arian buddsoddwyr, gan ei ddefnyddio i dalu am wyliau drud, fflat, a dogfennau ffug. Dywedodd Eric I. Bustillo, cyfarwyddwr Swyddfa Ranbarthol Miami y SEC, fod y diffynyddion, trwy eu gweithredoedd, wedi cam-ddefnyddio arian, yn creu dogfennau ffug, ac yn cymryd rhan mewn ymddygiad tebyg i Ponzi. Dywedodd y cyhoeddiad, 

“Fel yr ydym yn honni, ymddiriedodd buddsoddwyr eu harian i'r diffynyddion i fasnachu mewn asedau crypto. Yn lle hynny, fe wnaeth y diffynyddion gamddefnyddio eu harian, creu dogfennau ffug, a hyd yn oed cymryd rhan mewn ymddygiad tebyg i Ponzi. Mae’r cam gweithredu hwn yn amlygu ein hymrwymiad parhaus i amddiffyn buddsoddwyr a dadwreiddio twyll ym mhob sector gwarant, gan gynnwys yr arena asedau cripto.”

Dywedodd y Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid hefyd ei fod eisoes wedi cychwyn rhewi asedau a chael rhyddhad brys arall yn erbyn MKCoin Management. Mae'r comisiwn bellach yn obeithiol o gael gwaharddebau parhaol yn erbyn BKCoin a Kang. Mae hefyd yn ceisio gwarth, buddiant rhagfarnu, a chosb sifil gan y diffynyddion. Mae hefyd yn edrych i gael bar swyddog a chyfarwyddwr a gwaharddeb ar sail ymddygiad yn erbyn Kang. Yn ôl datganiad SEC, 

“Mae’r gŵyn yn enwi diffynyddion rhyddhad ac yn ceisio gwarth gan bob un o’r cronfeydd a Bison Digital LLC, endid yr honnir iddo dderbyn tua $ 12 miliwn gan BKCoin a’r cronfeydd. Rhoddodd y llys hefyd ryddhad brys yn erbyn y diffynyddion rhyddhad, a geisiwyd gan SEC, gan gynnwys penodi derbynnydd. ”

Safiad Anodd 

Mae'r Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid, yn ystod y blynyddoedd diwethaf, wedi cymryd safiad anodd o ran y gofod crypto. Roedd y comisiwn, yn 2018, wedi dechrau targedu ICOs, math o godi arian mewn crypto, a gwerthiannau tocyn, gan eu galw'n werthiannau gwarantau anghofrestredig. O dan Gadeirydd Gary Gensler, mae'r SEC wedi cymryd mwy fyth ymagwedd ymosodol, gan ddwysau ei ymgyrch yn erbyn crypto. Yn ôl Gensler, mae pob darn arian a thocyn ar wahân i Bitcoin yn ddiogelwch anghofrestredig. 

O ganlyniad, mae nifer o gwmnïau proffil uchel wedi cael eu hunain ar radar SEC. Ym mis Ionawr, cafodd Genesis a Gemini ill dau eu taro â sawl cyhuddiad mewn cysylltiad â chynnig gwarantau anghofrestredig. Ychydig yn gynharach y mis hwn, cafodd Kraken ddirwy o $ 30 miliwn am dorri deddfau gwarantau. 

Ymwadiad: Darperir yr erthygl hon at ddibenion gwybodaeth yn unig. Ni chynigir na bwriedir ei ddefnyddio fel cyngor cyfreithiol, treth, buddsoddiad, ariannol neu gyngor arall.