SEC Yn Cyrraedd Setliad Gyda Chyn Reolwr Coinbase ar Achos Masnachu Insider: Manylion

Mae Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid yr Unol Daleithiau (SEC) wedi cyhoeddi ei fod wedi cyrraedd setliad terfynol gyda chyn Reolwr Cynnyrch Coinbase Ishan Wahi yn un o'r achosion masnachu mewnol nodedig cyntaf yn yr Unol Daleithiau.

Telerau setliad

Yn ôl rheoleiddiwr y farchnad, mae Ishan a’i frawd Nikhil Wahi ill dau wedi pledio’n euog i’r cyhuddiadau ac wedi cytuno i ad-dalu’r elw y gwnaethon nhw ei gribinio i mewn trwy arferion masnachu afiach. Yn ôl y cyhuddiad, roedd y ddeuawd, ochr yn ochr â'u ffrind Sameer Ramani, yn masnachu cymaint â 25 o arian cyfred digidol yn seiliedig ar wybodaeth flaenorol eu rhestru, fesul rôl Ishan yn y gyfnewidfa.

O'r asedau hyn a fasnachwyd, honnodd y SEC y gellir labelu tua naw fel gwarantau anghofrestredig, gan wneud yr achos cyfan yn cadarnhau ei ymdrech i fynd i'r afael â Coinbase. Yn unol â thelerau'r setliad, bydd y ddau frawd Wahi yn talu gwarth a'r holl log rhagdybiaeth a gronnwyd yn yr achos.

Fel y datgelwyd yn gynharach, cadarnhaodd y SEC hefyd fod gan Ishan gyfnod o 24 mis yn y carchar, tra bydd ei frawd Nikhil yn treulio 10 mis yn y carchar. Bydd y setliadau hefyd yn gweld Ishan yn fforffedu cyfanswm o 10.97 Ether a 9,440 Tether, tra bydd Nikhil yn fforffedu'r swm o $892,500.

Cymal cydweithredu

Fel rhan o'r setliad, cytunodd Ishan hefyd i gydweithredu â'r SEC mewn ymchwiliadau pellach yn ymwneud â'r achos yn y dyfodol. Nid yw'n hysbys ar hyn o bryd i ba raddau y bydd rheolydd y farchnad eisiau cloddio i mewn i'r naw tocyn gwarant, ond mae'n debygol y bydd yn gwneud iawn am yr Hysbysiad Wells a gyhoeddodd i gyfnewidfa Coinbase yn gynharach eleni.

Gyda chytundeb wedi'i gyrraedd yn yr achos cyfreithiol masnachu mewnol, dywedodd y SEC fod y setliadau yn dal i fod yn amodol ar gymeradwyaeth llys terfynol. Gwelodd yr ymchwiliadau yn yr achos gefnogaeth gan Swyddfa Twrnai UDA ar gyfer Ardal Ddeheuol Efrog Newydd a'r FBI.