SEC yn Setlo Gyda Gweithiwr Coinbase Am Daliadau Masnachu Mewnol

Cyhoeddodd y Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid (SEC) ddydd Mawrth fod cyn-reolwr Coinbase Ishan Wahi a'i frawd, Nikhil Wahi, wedi cytuno i setlo taliadau am fasnachu mewnol gan ddefnyddio gwybodaeth o'r gyfnewidfa. 

Mae'r cyntaf wedi'i orfodi i fforffedu 10.97 ETH ($ 20,848.92) a 9,440 USDT, tra bod yr olaf wedi'i orfodi i fforffedu $$892,500.

Diwedd Achos Masnachu Mewnol Cyntaf Crypto

Yn ôl yr SEC Datganiad i'r wasg, mae dirwyon y brodyr yn cynrychioli cosbau am warth ar enillion annoeth o'u cynllun masnachu, ynghyd â llog rhagfarn.

Cyhuddwyd y brodyr - yn ogystal ag un o'u ffrindiau, Sameer Ramani - gan yr Adran Gyfiawnder ym mis Gorffennaf 2021 yn yr achos masnachu mewnol cyntaf erioed yn ymwneud â cryptocurrencies. Yn benodol, cyhuddwyd Ishan Wahi o dipio ei frawd a'i ffrind gyda gwybodaeth am ddarnau arian a fyddai'n cael eu rhestru yn Coinbase cyn bo hir, a fyddai'n eu prynu cyn cyhoeddiadau rhestru cyhoeddus. 

“Roedd Coinbase yn trin gwybodaeth o’r fath yn gyfrinachol ac yn rhybuddio ei weithwyr i beidio â masnachu ar sail y wybodaeth honno, na rhoi’r wybodaeth honno i eraill,” esboniodd y SEC.

Dadansoddi wedi dangos bod rhestrau cyhoeddus mewn cyfnewidfeydd poblogaidd yn cael effaith werthfawrogol i raddau helaeth ar bris darn arian. Yn wir, roedd erlynwyr yn honni bod y cyd-gynllwynwyr wedi elwa o $1.5 miliwn ar draws 55 o wahanol fasnachau tocynnau rhwng Mehefin 2021 ac Ebrill 2022. 

Er Ishan Wahi i ddechrau ymladd honiadau yn ei erbyn, fe yn y pen draw pled yn euog i ddau gyhuddiad o gynllwynio i gyflawni twyll gwifrau ym mis Chwefror. Gwnaeth ei frawd yr un peth eisoes ym mis Medi, galaru bod ei drosedd yn “rhywbeth y bydd yn rhaid i mi fyw ag ef am byth.”

Cosb Oddiwrth y SEC

Cytunodd y ddau frawd i beidio â gwadu honiadau'r SEC fel rhan o'r cytundeb setlo.

Er i Nikhil dalu'r ddirwy fwy, dim ond gwario y bydd yn ei wneud Mis 10 tu ôl i fariau, yn hytrach na rhai ei frawd Dedfryd o 2 mlynedd o garchar. 

Dywedodd y SEC fod o leiaf naw o’r asedau a brynwyd gan y grŵp “yn warantau,” gan herio honiadau gan Coinbase nad yw’r gyfnewidfa yn rhestru unrhyw warantau. Cyfreithwyr Ishan Wahi herio yr hawliadau hyn ym mis Chwefror, ac mae Coinbase yn parhau i boeri gyda'r asiantaeth ynghylch dosbarthiadau cyfreithiol ar gyfer crypto yn ei gyfanrwydd 

“Nid yw’r cyfreithiau gwarantau ffederal yn eithrio gwarantau asedau crypto o’r gwaharddiad yn erbyn masnachu mewnol, ac nid yw’r SEC ychwaith,” meddai Gurbir S. Grewal, Cyfarwyddwr Is-adran Gorfodi’r SEC, yn natganiad yr asiantaeth. “Rwy’n ddiolchgar i staff SEC am weithio’n llwyddiannus i ddatrys y mater hwn.”