Seneddwr Warren Yn Mynnu Manylion ar Lyfrau FTX, 'Swyddogion sy'n Gyfrifol'

Mae’r Seneddwr Elizabeth Warren wedi dwysáu ei beirniadaeth o gyfnewidfa crypto FTX sydd wedi cwympo, gan alw ar arweinyddiaeth y cwmni sydd wedi darfod i ddarparu dogfennau ariannol allweddol a fyddai’n taflu goleuni ar arferion y cwmni. 

Mynnodd Warren, ynghyd â’r Seneddwr Dick Durbin (D-IL), fod y cwmni’n cynhyrchu mantolenni llawn ar gyfer FTX a’i 130 o is-gwmnïau yn dyddio’n ôl i 2019, ynghyd â dogfennaeth arall, mewn llythyr a anfonwyd ddydd Mercher at sylfaenydd FTX a chyn Brif Swyddog Gweithredol Sam Bankman-Fried a datodydd penodedig y gyfnewidfa, John Jay Ray III. 

“Mae datgeliadau newydd yn parhau i daflu goleuni ar yr hyn sy’n ymddangos bellach yn achos echrydus o drachwant a thwyll,” nododd y llythyr. “Mae cyfrif cyflawn a thryloyw yn ddyledus i’r cyhoedd o’r arferion busnes a’r gweithgareddau ariannol yn arwain at ac yn dilyn cwymp FTX a cholli biliynau o ddoleri o gronfeydd cwsmeriaid.”

Roedd y llythyr hefyd yn copïo cadeiryddion y Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid (SEC) a'r Comisiwn Masnachu Nwyddau Dyfodol (CFTC). 

Yn ogystal â mantolenni, gofynnodd y Seneddwyr am eglurhad manwl o'r system “labelu mewnol gwael” sydd Trydarodd Bankman-Fried yr wythnos diwethaf yn gyfrifol am anghysondeb honedig o biliynau o ddoleri yn ei ddealltwriaeth o gyllid a hylifedd y gyfnewidfa. Gofynnodd y llythyr hefyd am gadarnhad o fodolaeth “drws cefn” honedig rhwng FTX a’i chwaer gwmni masnachu Alameda Research, a oedd yn cael ei gynnal gan Bankman-Fried i fod yn endid cwbl ar wahân i FTX.

Mewn ffeilio llys a gyhoeddwyd heddiw, honnodd Prif Swyddog Gweithredol FTX sydd newydd ei benodi, John Ray, fod gan Alameda “eithriad cyfrinachol” ar FTX a fyddai’n ei amddiffyn rhag “rhai agweddau ar brotocol awto-ddiddymu FTX.com.” Mewn geiriau eraill, chwaraeodd Alameda ei reolau ei hun ar sail FTX.

Mae llythyr Warren heddiw hefyd yn gofyn am eglurder ar y $1.7 biliwn mewn cronfeydd cwsmeriaid sydd i bob golwg wedi mynd ar goll; yn y mater hwnnw, a nifer o rai eraill, mae'r Seneddwyr wedi gofyn i Bankman-Fried egluro pa weithwyr FTX eraill, ar wahân iddo ef ei hun, oedd yn gyfrifol am y penderfyniadau hyn. 

“Mae’n ymddangos bod gwerth biliynau o ddoleri o gronfeydd buddsoddwyr wedi diflannu i’r ether,” mae’r llythyr yn darllen. “[…] Mae’r datblygiadau hyn yn cyfiawnhau ein pryderon hirsefydlog bod y diwydiant crypto ‘yn cael ei adeiladu i ffafrio sgamwyr.’”

Mae'r Seneddwr Warren wedi bod yn feirniad lleisiol o'r diwydiant crypto ers amser maith, trydar wythnos diwethaf bod cwymp FTX wedi dilysu ei hamheuaeth o'r diwydiant cyfan, a'r angen i'r llywodraeth ffederal reoleiddio'r gofod gyda gafael llawer cadarnach. 

“Mae gormod o’r diwydiant yn fwg a drychau,” ysgrifennodd Warren. “Mae’n bryd cael rheolau cryfach a gorfodi cryfach i amddiffyn pobol gyffredin.” 

Mae FTX ar hyn o bryd yng nghanol achos methdaliad; dywedodd datodydd y cwmni, John Ray III, a oruchwyliodd gwymp Enron yn flaenorol, mewn llys methdaliad yn Delaware ddydd Mercher fod FTX yn cynrychioli'r achos mwyaf cythryblus o gamymddwyn corfforaethol a welodd erioed.

“Nid wyf erioed yn fy ngyrfa wedi gweld methiant mor llwyr mewn rheolaethau corfforaethol ac absenoldeb mor llwyr o wybodaeth ariannol ddibynadwy ag a ddigwyddodd yma,” ysgrifennodd Ray. “O hygrededd systemau dan fygythiad a goruchwyliaeth reoleiddiol ddiffygiol dramor, i grynodiad rheolaeth yn nwylo grŵp bach iawn o unigolion dibrofiad, ansoffistigedig a allai fod dan fygythiad, mae’r sefyllfa hon yn ddigynsail.”