Cymhwyster Banc Llofnod yn Honni Ei fod wedi 'Hwyluso'n Sylweddol' Twyll FTX

Mae Signature Bank o Efrog Newydd wedi cael ei slapio ag a cyngaws gweithredu dosbarth gan honni ei fod wedi hwyluso gweithgareddau FTX cyn y cyfnewidfeydd crypto cwymp fis Tachwedd diweddaf.

Mae’r achos cyfreithiol, a ffeiliwyd yn Llys Dosbarth yr Unol Daleithiau ar gyfer Ardal Ddeheuol Efrog Newydd ddydd Llun gan y cwmni buddsoddi a masnachu algorithmig Statistica Capital, yn honni bod gan Signature “wybodaeth wirioneddol am y twyll FTX sydd bellach yn enwog ac wedi hwyluso’n sylweddol.”

FTX, unwaith yn gyfnewidfa crypto tri uchaf yn ôl cyfaint masnachu, a'i chwaer gwmni Alameda Research wedi'i ffeilio ar gyfer amddiffyniad methdaliad Pennod 11 ym mis Tachwedd 2022 yn dilyn argyfwng hylifedd.

Mae sylfaenydd y gyfnewidfa Sam Bankman-Fried yn wynebu cyhuddiadau amrywiol gan y Adran Gyfiawnder yr UD, Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid (SEC), a'r Comisiwn Masnachu Dyfodol Nwyddau (CFTC) yn ymwneud â'i weithredoedd yn y cwmnïau.

Statistica yn rhybuddio am drafodion amheus

Mae Statistica bellach yn cyhuddo Signature Bank, a wasanaethodd FTX ac Alameda, o ganiatáu i'r gyfnewidfa gyfuno cyfrifon defnyddwyr â rhwydwaith taliadau blockchain y banc crypto o'r enw Signet.

Yn unol â’r ffeilio, roedd Signature yn ymwybodol o’r twyll FTX ers o leiaf Mehefin 2020, gydag Statistica yn honni bod plaintiffs “yn benodol” wedi dweud wrth y banc bod trosglwyddiadau arian amheus i Alameda ar gyfer FTX i ddechrau.

Er gwaethaf y rhybuddion, roedd Signature yn caniatáu i'r arian gael ei drosglwyddo i Alameda beth bynnag.

Honnir hefyd bod Llofnod “wedi hwyluso’r twyll FTX yn sylweddol” trwy hyrwyddo’r gyfnewidfa crypto yn gyhoeddus, gan fethu â chau, atal, neu gyfyngu fel arall ar unrhyw gyfrifon Alameda a FTX er bod y banc yn gwybod bod y cyfrifon yn torri telerau gwasanaeth FTX ei hun, fel yn ogystal â thrwy dderbyn blaendaliadau cwsmeriaid ychwanegol i gyfrifon Alameda ar ôl dysgu am y twyll.

Dadgryptio heb glywed gan Signature Bank ar unwaith ar ôl estyn allan am sylw ychwanegol.

Nododd adroddiad Ch4 2022 Signature Bank golled net o $1 biliwn y gellir ei phriodoli i gyfranddalwyr, rhywbeth yr oedd y sefydliad ariannol yn ei feio am “newid trawsnewidiol” yn y diwydiant crypto a arweiniodd at “argyfwng hyder ar draws yr ecosystem.”

Y llynedd, cyhoeddodd y banc hefyd ostyngiad arfaethedig mewn adneuon bancio asedau digidol.

Mae'r newyddion am Signature Bank yn wynebu achos cyfreithiol dosbarth-gweithredu yn dod yn boeth ar sodlau grŵp o seneddwyr Americanaidd, gan gynnwys y beirniad crypto hir-amser Elizabeth Warren, gan anelu at fanc crypto-gyfeillgar arall, Silvergate.

Mewn llythyr at y Prif Swyddog Gweithredol Alan Lane, y deddfwyr honnir bod ymwneud y banc crypto â FTX “wedi cyflwyno risg marchnad crypto ymhellach i'r system fancio draddodiadol,” gan fynnu bod Silvergate yn darparu mwy o wybodaeth ar y mater.