Banc Silvergate Wedi'i holi gan DOJ am Gysylltiadau â Chyfnewidfa FTX

Honnwyd bod adran dwyll Adran Gyfiawnder yr Unol Daleithiau yn cynnal ymchwiliad yn erbyn y banc crypto Silvergate am ei gyfranogiad gyda'r gyfnewidfa FTX sydd wedi darfod a'i chysylltiadau.

Yn ôl stori a gyhoeddwyd ar Chwefror 3 gan Bloomberg, a ddyfynnodd “bobl sy’n gyfarwydd â’r pwnc,” mae’r ymchwiliad yn edrych ar y modd y mae Silvergate yn cynnal cyfrifon sy’n gysylltiedig â chwmnïau cyn Brif Swyddog Gweithredol FTX Sam Bankman-Fried.

Nid yw'r banc arian cyfred digidol sydd wedi'i leoli yng Nghaliffornia yn cael ei amau ​​o gyflawni unrhyw droseddau; serch hynny, mae ditectifs yn ceisio pennu i ba raddau y cynhaliwyd y busnes gyda FTX ac Alameda.

Cafodd methiant FTX ym mis Tachwedd effaith negyddol sylweddol ar Silvergate, a arweiniodd at golled o biliwn o ddoleri yn y chwarter diweddaraf. O ganlyniad i gwymp yr ymerodraeth SBF, gorfodwyd y banc i ddiswyddo deugain y cant o’i weithlu a chyfaddef ei fod wedi cymryd benthyciadau gwerth biliynau o ddoleri er mwyn osgoi argyfwng hylifedd a rhediad banc.

Mae ymchwilwyr o'r llywodraeth ffederal yn ceisio penderfynu a oedd Silvergate ac unrhyw fusnesau eraill sy'n cydweithio ag FTX yn ymwybodol o'r mater ai peidio.

Yn ôl Silvergate, cofrestrodd Alameda ar gyfer perthynas fancio gyda’r sefydliad yn 2018, a oedd cyn rhyddhau FTX. Yn ôl yr adroddiad, mae’n haeru ei fod wedi arfer diwydrwydd dyladwy priodol ac wedi cynnal monitro parhaus ar y cyfnod perthnasol.

Dywedodd llefarydd ar ran y sefydliad ariannol yn gynharach yr wythnos hon fod gan y cwmni “weithdrefn gydymffurfio a rheoli risg drylwyr.”

Soniodd Josh Rager, masnachwr crypto, am yr effeithiau posibl y gallai’r archwiliwr troseddol diweddaraf hwn eu cael ar gyfnewidfeydd arian cyfred digidol sy’n gysylltiedig â Silvergate.

Ar Ionawr 27, cyhoeddodd Silvergate y bydd y cwmni’n atal taliadau difidend dros dro, gan nodi “anwadalrwydd diweddar yn y busnes asedau digidol.” Ar y pryd, dywedodd fod ganddo “sefyllfa arian parod a oedd yn fwy na’u hadneuon yn ymwneud ag asedau digidol yn ymwneud â chwsmeriaid.”

Yn ôl MarketWatch, mae stoc Silvergate wedi gostwng 13% yn ystod y dydd, ac mae bellach yn masnachu ar $17.14 mewn masnachu ar ôl oriau. Yn ogystal, mae pris OS heddiw 92% yn is nag yr oedd ym mis Tachwedd 2021, pan oedd ar ei uchaf erioed o $220.