Technoleg

Silvergate yn wynebu ymchwiliad DOJ dros ddelio FTX ac Alameda: Adroddiad

02/04/2023
Newyddion Bitcoin Ethereum

Dywedir bod banc crypto Silvergate yn cael ei archwilio gan uned dwyll Adran Gyfiawnder yr Unol Daleithiau ynghylch ei gysylltiad â'r gyfnewidfa FTX fethdalwr a'i chysylltiadau.

Mae'r chwiliwr yn ymchwilio Roedd Silvergate yn cynnal cyfrifon yn gysylltiedig â busnesau cyn Brif Swyddog Gweithredol FTX, Sam Bankman-Fried, yn ôl adroddiad Chwefror 3 gan Bloomberg, a nododd “bobl sy’n gyfarwydd â’r mater.”

Nid yw'r banc crypto o California yn cael ei gyhuddo o unrhyw drosedd, ond mae ymchwilwyr yn ceisio darganfod pa mor ddwfn yr aeth y delio â FTX ac Alameda.

delwedd

Effeithiwyd yn drwm ar Silvergate gan gwymp FTX ym mis Tachwedd, adrodd am golled o $1 biliwn chwarter diwethaf. Gwaredodd y banc 40% o’i staff a datgelodd gymryd biliynau o ddoleri mewn benthyciadau i atal argyfwng hylifedd a rhediad banc yn dilyn cwymp yr ymerodraeth SBF.

Mae'r ymchwilwyr ffederal yn ceisio canfod a oedd Silvergate ac unrhyw gwmnïau eraill sy'n gweithio gyda FTX yn ymwybodol o'r sefyllfa.

Yn ôl Silvergate, agorodd Alameda gyfrif gyda'r banc yn 2018, cyn lansio FTX. Mae’n honni ei fod wedi cynnal diwydrwydd dyladwy a monitro parhaus ar y pryd, yn ôl yr adroddiad.

Yr wythnos hon dywedodd cynrychiolydd banc fod gan y cwmni “rhaglen gynhwysfawr ar gyfer cydymffurfio a rheoli risg.”

Gwnaeth y masnachwr crypto Josh Rager sylwadau ar sut y gallai'r ymchwiliad troseddol diweddaraf hwn effeithio ar gyfnewidfeydd crypto gyda chysylltiadau â Silvergate.

Ar Ionawr 27, Silvergate atal ei ddifidendau, gan nodi “anwadalrwydd diweddar yn y diwydiant asedau digidol.” Honnodd fod ganddo “sefyllfa arian parod a oedd yn fwy na’i adneuon sy’n ymwneud ag asedau digidol yn ymwneud â chwsmeriaid,” ar y pryd.

Cysylltiedig: Mae deddfwyr yr Unol Daleithiau yn adnewyddu cais am atebion gan Silvergate ar FTX: Adroddiad

Mae stoc Silvergate wedi colli 13% ar y diwrnod gan ostwng i $17.14 mewn masnachu ar ôl oriau, yn ôl MarketWatch. At hynny, roedd prisiau SI ar hyn o bryd 92% i lawr o'u huchaf erioed o $220 ym mis Tachwedd 2021.

Cysylltodd Cointelegraph â Silvergate am sylwadau ond nid oedd wedi derbyn ymateb ar adeg cyhoeddi.