Mae awdurdodau Singapôr yn ymchwilio i Terraform Labs

Ers i Do Kwon a Terraform Labs gael eu cyhuddo o gymryd rhan mewn gweithgaredd twyllodrus gan Gomisiwn Gwarantau a Chyfnewid yr Unol Daleithiau (SEC) fis yn ôl, mae'r awdurdodau yn Singapore wedi dechrau ymchwiliad i'r cwmni y bu Kwon yn helpu i'w adeiladu, Terraform Labs. Yn ôl yr honiadau a wnaed yn y camau a ddygwyd gan y SEC, fe wnaeth Kwon ddwyn tua 10,000 bitcoin o'r platfform Terra a'r Luna Foundation Guard, a drodd wedyn yn arian cyfred fiat. Mae'r Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid (SEC) yn honni bod Kwon wedi glanhau gwerth mwy na chan miliwn o ddoleri o bitcoins ers cwymp gwreiddiol y wefan.

Dywedodd e-bost a gyhoeddwyd gan heddlu Singapôr ar Fawrth 6 fod “ymchwiliadau wedi cychwyn mewn perthynas â Terraform Laboratories,” fel y nodwyd mewn adroddiad gan Bloomberg. Yn ogystal, dywedodd yr e-bost fod yr ymchwiliadau yn “barhaus,” ac nad yw Kwon yn y ddinas-wladwriaeth ar hyn o bryd.

Mae sawl cyfranogwr yn y diwydiant arian cyfred digidol wedi lleisio eu hanghymeradwyaeth i'r achos ar y sail y gallai baratoi'r ffordd i'r SEC dargedu darnau arian sefydlog mewn ymgyfreitha yn y dyfodol. Mae’r cymariaethau o asedau a wnaed gan y SEC hyd yn oed wedi’u disgrifio fel rhai “gwyllt” gan gyfreithwyr sy’n gweithio yn y busnes.

Gellir olrhain dechrau'r berthynas gyfan hon yn ôl i fis Mai 2022, pan oedd y stablecoin a elwir yn Terra USD (UST) heb ei begio o ddoler yr UD. Roedd tranc ecosystem Terra a ganlyn yn gyfrifol am ffrwydrad enfawr yn y farchnad ar gyfer asedau digidol, a arweiniodd at golledion o tua $40 biliwn.

Mae awdurdodau yn Ne Korea hefyd wedi cynnal ymchwiliad i Terraform Laboratories, ac mae gwarant wedi’i chyhoeddi i arestio Kwon yn y wlad honno. Mewn ymgais i adnabod Kwon, aeth swyddogion gorfodi'r gyfraith De Corea i Serbia. Ar Chwefror 15, fe wnaeth erlynwyr De Corea ffeilio gwarant i arestio swyddog gweithredol e-fasnach leol yr oeddent yn ei gyhuddo o gymryd Terra (LUNA) yn gyfnewid am hyrwyddo Terra Labs. Roedd y weithrediaeth yn cael ei hamau o dderbyn y taliad am farchnata Terra Labs.

Ar yr adeg yr ysgrifennwyd yr erthygl hon, nid yw Kwon wedi gwneud unrhyw sylwadau. Yn ystod y digwyddiad cyfan, mae cyd-sylfaenydd Terraform Labs wedi bod yn eithaf gweithgar ar gyfryngau cymdeithasol. Ar y llaw arall, mae hi’n ddechrau mis Chwefror ac nid yw wedi trydar ers hynny.