Newyddion y Golygyddion- Mae FSS yn ymchwilio i brif fanciau De Korea ar gyfer trafodion crypto anfoesegol.
- Gofynnodd FSS i fanciau gyflwyno archwiliad ar drafodion cyfnewid tramor nodedig.
Dau o'r De Corea mae'r banciau mwyaf yn cael eu harchwilio gan Wasanaeth Goruchwylio Ariannol y Genedl (FSS) ar gyfer cysylltiadau posibl â thrafodion anfoesegol sy'n seiliedig ar cripto. Mae amheuaeth bod banciau Woori a Shinhan yn rhan o’r taliad trawsffiniol digyfrif o $3.4 biliwn.
Mae rheoleiddwyr ariannol wedi cyfrifo swm o $1.3 biliwn o bum cangen banc Woori a $1.9 biliwn o un ar ddeg cangen o fanc Shinhan. A gwnaed y rhain i gyd dros 17 mis, rhwng Chwefror 2021 a Gorffennaf 2022.
Adroddodd uwch awdurdod o'r FSS yn y newyddion yr wythnos diwethaf fod rhai o'r llifau arian anarferol hyn yn cynnwys cyfnewidiadau crypto hefyd. Nawr mae'r FSS wedi gofyn i bob banc gyflwyno archwiliad erbyn diwedd mis Gorffennaf, ynghylch y trafodion tramor atebol, neu daliadau crypto a wnaed rhwng 2021 a Ch1, a Ch2 o 2022.
Gwrthododd y banciau ddatgan y cyhuddiad. Ac ysbeiliodd yr FSS 15 lleoliad yn ystod yr wythnos ddiwethaf yn unig, sy'n ymgorffori'r saith cyfnewidfa crypto mwyaf hefyd.
Adroddodd FSS:
“Byddwn yn cymryd mesurau llym yn erbyn y banciau nad ydyn nhw wedi cadw at reolau forex neu’r rhai sydd wedi torri rheoliadau yn erbyn gwyngalchu arian”
Argymhellir i Chi
Ffynhonnell: https://thenewscrypto.com/south-korea-interrogating-leading-banks-in-light-of-suspicious-activity/