Mae erlynwyr De Corea wedi cyhoeddi “hysbysiad wrth gyrraedd” a gwaharddiad teithio ar sylfaenydd a chyd-sylfaenydd Terra, Do Kwon, a Daniel Shin, allfa newyddion De Corea donga adroddwyd ar Orffennaf 27.
Mae hysbysiad “hysbysiad wrth gyrraedd” yn golygu y bydd ymchwilwyr yn cael gwybod pan fydd person o ddiddordeb yn dod i mewn i'r wlad ac fel arfer yn cael ei ddefnyddio ar gyfer ymchwiliadau hanfodol yn unig.
Gwneud Kwon yn ôl pob tebyg yn byw yn Singapore.
Dywedodd yr adroddiad fod Kwon wedi parhau i gynnig tocynnau Terra heb hysbysu buddsoddwyr am risgiau buddsoddiadau o'r fath.
Cyd-sylfaenydd Terra wedi'i dargedu gyda gwaharddiad teithio
Cyhoeddodd erlynwyr De Corea hefyd waharddiad teithio ar Daniel Shin a chyn Is-lywydd Terraform Labs, Kim Mo.
Mae gan Shin mynnu iddo dorri cysylltiadau â Terraform Labs yn 2020.
Fe wnaeth Ymchwilwyr De Corea ysbeilio tŷ Shin yn ddiweddar ac maen nhw'n ymchwilio i'w gwmni, Chai Corp RAID Hefyd yr effeithir arnynt sawl cyfnewidfa crypto yn Ne Korea, gan gynnwys Gopax, Bithumb, ac UpBit.
Mae ymchwiliadau eisoes wedi Datgelodd bod FLEXE, cwmni segur heb unrhyw swyddfa gorfforol, wedi'i ddefnyddio i sianelu arian o gwmnïau sy'n gysylltiedig â Terra dramor i'r wlad.
Rhoddwyd gwaharddiad teithio hefyd i ddatblygwyr Terra mawr i'w hatal rhag gadael y wlad.
Mae Terra yn wynebu achosion cyfreithiol lluosog yn yr UD
Mae gan fuddsoddwyr prosiect hefyd siwio Do Kwon, Terraform Labs, a chwmnïau partner eraill, gan gynnwys yn fethdalwr Prifddinas Tair Arrow, yn yr Unol Daleithiau a De Korea.
Yn y cyfamser, mae gan yr Unol Daleithiau a De Korea y cytunwyd arnynt i gydweithio ar ymchwilio i Terra a throseddau crypto eraill.
Ffynhonnell: https://cryptoslate.com/south-korea-issue-notification-of-arrival-for-terras-do-kwon/