Erlynwyr De Corea allan i arestio cyd-sylfaenydd Terraform Labs, Daniel Shin

• Yn unol ag adroddiad Yonhap, honnodd Shin ei fod wedi cydweithredu â'r ymchwiliad.
• Ef yw hefyd yn cael ei gyhuddo o dorri'r Ddeddf Trafodion Ariannol Electronig.

Ar ôl misoedd yn ôl ac ymlaen gyda bachgen poster Terra Do Kwon, mae erlynwyr yn Ne Korea bellach wedi troi eu sylw at y tramgwyddwyr eraill sy'n gyfrifol am yr heintiad crypto yn gynharach eleni. 

Yn ôl adroddiad a gyhoeddwyd gan Yonhap, Mae Swyddfa Erlynwyr Rhanbarth De Seoul wedi datgan ei fod yn ceisio gwarant arestio ar gyfer Daniel Shin Hyun-seung, un o gyd-sefydlwyr Terraform Labs.

Honnir bod Shin wedi cymryd elw anghyfreithlon o Terra

Mae’r erlynwyr yn cyhuddo Daniel Shin o fedi elw anghyfreithlon gwerth cyfanswm o 140 biliwn a enillwyd gan Terraform Labs trwy werthu gwerth $105 miliwn o LUNA yn ei farchnad uchel, heb hysbysu buddsoddwyr y cwmni. Yn ôl yr adroddiad, digwyddodd y trafodiad hwn cyn cwymp Terra ym mis Mai eleni.

Yn unol ag adroddiad Yonhap, honnodd Shin ei fod wedi cydweithredu â'r ymchwiliad, a daeth y newyddion am y warant arestio yn sioc iddo. “Fe wnes i adael (Terraform Labs) ddwy flynedd cyn cwymp Terra a Luna, a does gen i ddim byd i’w wneud â’r cwymp,” meddai Shin mewn datganiad ysgrifenedig i’r cwmni cyfryngau. 

Mae Shin hefyd yn cael ei gyhuddo o dorri’r Ddeddf Trafodion Ariannol Electronig, dros hyrwyddo honedig Luna gan ddefnyddio gwybodaeth cwsmeriaid a chyllid gan Chai Corp, un arall o’i fentrau. 

Mae erlynwyr eisiau arestio buddsoddwyr cynnar Terra  

Mae Tîm Ymchwilio ar y Cyd Troseddau Ariannol a Gwarantau Swyddfa Erlynydd Dosbarth De Seoul, ynghyd ag Is-adran Ymchwilio Ariannol 2, wedi bod yn ymchwilio i achos posibl o dorri'r Ddeddf Marchnadoedd Cyfalaf, yn ogystal â Deddf Rheoleiddio'r Ddeddf Derbyniadau Tebyg. 

Yn unol â'r ymchwiliad, mae swyddfa'r erlynydd wedi cyhoeddi gwarantau arestio ar gyfer tri o fuddsoddwyr cynnar Terraform Labs, ynghyd â phedwar peiriannydd a oedd yn gweithio ar TerraUSD a Luna. 

Gwifren newyddion De Corea YTN Adroddwyd yn gynharach yr wythnos hon bod Daniel Shin yn cael ei ymchwilio am dwyll. Yn ôl yr adroddiad, roedd Shin yn hyrwyddo Terra USD a Luna yn weithredol fel ffordd o dalu, er gwaethaf rhybuddion gan awdurdodau ariannol De Korea bod y “busnes talu arian cyfred crypto yn amhosibl”.