Mae banciau yn Ne Korea yn destun ymchwiliad am honnir iddynt alluogi $6.5 biliwn mewn taliadau tramor anghyfreithlon. Roedd y taliadau hyn yn gysylltiedig â'r cwmnïau sy'n delio â chyflafareddu arian cyfred digidol.
Ymchwiliodd banciau De Corea i dros $6.5B mewn taliadau amheus
Gorchmynnodd adroddiad gan Asia Times chwiliwr i fanciau De Corea ym mis Gorffennaf ar ôl canfod llawer o drafodion taliadau tramor tua diwedd mis Mehefin. Datgelodd yr archwiliwr fod y rhan fwyaf o'r $6.5 biliwn a drosglwyddwyd dramor rhwng Ionawr 2021 a Mehefin 2022 yn tarddu o gyfnewidfeydd crypto cyn cael eu hanfon i leoliadau tramor.
Dangosodd natur y trafodion hyn fod rhai cwmnïau o Corea yn manteisio ar y “premiwm Kimchi (kimp). Premiwm Kimchi yw'r gwahaniaeth mewn prisiau crypto mewn cyfnewidfeydd sy'n seiliedig ar Dde Korea o'i gymharu â chyfnewidfeydd tramor.
Gall buddsoddwyr brynu crypto o gyfnewidfeydd tramor a'i fasnachu ar gyfnewidfeydd Corea lleol i wneud elw. Mae rheoleiddwyr hefyd wedi mynegi pryder ynghylch masnachu premiwm Kimchi oherwydd ei fod yn annog hedfan cyfalaf.
Fis Ebrill diwethaf, roedd premiwm Kimchi yn fwy na 20%, ond mae bellach tua +3.37%. Datgelodd adroddiad gan Shinhan Bank a Woori Bank fod y rhan fwyaf o'r arian a dalwyd wedi'i drosglwyddo gyntaf o gyfnewidfeydd arian cyfred digidol domestig ac i gyfrifon corfforaethol eraill sy'n eiddo i gwmnïau Corea.
Mae'r twf enfawr mewn taliadau mawr wedi codi pryderon bod buddsoddwyr yn defnyddio nifer fawr o arian i dorri premiwm Kimchi, yn ôl adroddiad gan Asia Times. Yn ôl a KBS allfa newyddion, mae yna amheuon eraill hefyd bod y cronfeydd a dalwyd wedi cael eu defnyddio i gefnogi gwyngalchu arian. Mae rhai gweithwyr o'r cwmnïau di-deitl a gefnogodd y taliadau hefyd wedi cael eu harestio.
Mae rhai banciau yn wynebu sancsiynau
Roedd cyfanswm y taliadau tramor yn fwy na'r hyn yr oedd yr FSS yn ei ddisgwyl ar ôl iddo orchymyn banciau i ymchwilio i'r mater. Dywedodd adroddiad Asia Times ymhellach y byddai'r FSS yn cynnal ymchwiliadau mewnol i fanciau lleol i ddatgelu'r arian ychwanegol a oedd yn cael ei drosglwyddo ac yn torri'r rheoliadau lleol.
Disgwylir hefyd i'r FSS ddarparu sancsiynau yn erbyn banciau Shinhan a Woori am gefnogi rhai o'r taliadau mwyaf. Dyfynnodd yr adroddiad ymhellach bennaeth yr FSS, Lee Bok-Hyeon, a ddywedodd eu bod yn cymryd y trafodion cyfnewid tramor o ddifrif ac y gallai sancsiynau ddod i mewn i'r sector. Bydd yr ymchwiliadau mewnol sy'n cael eu cynnal ym manciau Shinhan a Woori yn cael eu cwblhau ar Awst 19, ac ar ôl hynny gellid cymryd camau yn erbyn y ddau sefydliad.
Perthnasol
Tamadoge - Chwarae i Ennill Meme Coin
- Ennill TAMA mewn Brwydrau Gyda Anifeiliaid Anwes Doge
- Cyflenwad wedi'i Gapio o 2 Bn, Llosgiad Tocyn
- Gêm Metaverse Seiliedig ar NFT
- Presale Live Now – tamadoge.io
Ffynhonnell: https://insidebitcoins.com/news/south-korean-regulators-investigate-banks-following-6-5b-in-suspicious-remittances