Mae cyfnewidfa arian cyfred digidol De Korea Bithumb o dan “ymchwiliad treth arbennig” gan Wasanaeth Trethi Cenedlaethol y wlad (NTS), yn ôl lleol adroddiadau.
Ar Ionawr 10, dywedir bod asiantau treth wedi ysbeilio pencadlys y gyfnewidfa ym mhrifddinas y wlad, Seoul, fel rhan o ymchwiliad cydymffurfio. Mae awdurdodau yn archwilio'r posibilrwydd o osgoi talu treth trwy archwilio trafodion domestig a rhyngwladol Bithumb Korea, Bithumb Holdings a'i gysylltiadau.
Mae'r asiantau hefyd yn archwilio osgoi talu treth posibl sy'n gysylltiedig â pherchnogaeth Bithumb.
Cynhaliwyd yr ymchwiliad gan 4ydd Swyddfa Ymchwilio Gwasanaeth Trethi Rhanbarthol Seoul, sy'n ymchwilio'n benodol i “ymchwiliadau treth arbennig,” yn hytrach na rhai safonol.
Roedd Bithumb yn flaenorol o dan ymchwiliad treth arbennig yn 2018 gan yr NTS, a thrwy hynny enillodd tua $64 miliwn mewn treth incwm.
Daw'r datblygiad hwn ar ôl cafwyd cyn-gadeirydd Bitchumb, Lee Jung-Hoon, yn ddieuog ar Ionawr 3 o $70 miliwn mewn taliadau twyll.
Cysylltiedig: Mae dinas Busan yn gollwng cyfnewidfeydd crypto byd-eang o'i chynlluniau cyfnewid digidol
Ar Ragfyr 30, ychydig cyn y rhyddfarniad, cafwyd hyd i Park Mo - un o swyddogion gweithredol cyfranddaliwr mwyaf Bithumb - yn farw. Roedd e dan ymchwiliad gan awdurdodau lleol ar gyfer ladrad a thrin prisiau stoc.
Marwolaeth y pwyllgor gwaith oedd y diweddaraf mewn cyfres o biliwnyddion crypto a fu farw o fewn mis i'w gilydd, gan gynnwys Cyd-sylfaenydd MakerDAO, Nikolai Mushegian a chyd-sylfaenydd Grŵp Amber Tiantian Kullander, ymhlith eraill. Mae rhai yn y gymuned wedi tynnu sylw at y ffaith iddynt ddigwydd tua'r un pryd â chwymp FTX.
Mae rheoleiddwyr ledled y byd wedi bod cadw gwyliadwriaeth agos ar y diwydiant crypto yng ngoleuni'r cythrwfl, sydd wedi plagio'r gofod ers hynny.
Ffynhonnell: https://cointelegraph.com/news/south-korean-regulators-target-bithumb-in-new-probe