Dywedir bod Adran Cyfiawnder yr Unol Daleithiau (DOJ) yn ymchwilio i hac ymddangosiadol gwerth $ 372 miliwn ar gyfnewidfa crypto FTX wrth iddi ffeilio am fethdaliad ar Dachwedd 11.
Uned ddadansoddeg Blockchain Elliptic i ddechrau Dywedodd fod $663 miliwn mewn amrywiol arian cyfred digidol yn perthyn i FTX yn symud yn amheus. Trosglwyddiadau gwerth $180 miliwn oedd FTX yn anfon arian i storfa oer, tra bod hacwyr honedig wedi cyfnewid y $477 miliwn a oedd yn weddill yn gyflym i DAI ether a stablecoin.
Cadarnhaodd Prif Swyddog Gweithredol FTX, John Jay Ray III, yr hac y diwrnod canlynol, a dywedodd fod y cwmni mewn cysylltiad â gorfodi'r gyfraith ynghylch y mater. Ers hynny mae gwerth y crypto a gollwyd yn y digwyddiad wedi gostwng i $ 372 miliwn, fesul Bloomberg, sy'n dyfynnu ffeilio methdaliad.
Dywedir bod yr archwiliwr diweddaraf hwn ar wahân i achosion twyll presennol yn erbyn cyn Brif Swyddog Gweithredol FTX, Sam Bankman-Fried. Gallai ymchwiliad DOJ anfon yr haciwr i'r carchar am uchafswm o 10 mlynedd pe bai'n cael ei ganfod yn euog o gyhuddiadau damcaniaethol yn ymwneud â thwyll cyfrifiadurol hyd yma.
Fodd bynnag, dywedodd prif swyddog diogelwch Kraken fod y cyfnewid yn ymwybodol o hunaniaeth yr ymosodwr ymddangosodd yn ddiweddarach i gerdded yn ôl yr honiadau hynny.
Mae gan Bankman-Fried ei hun hefyd awgrymir mewn cyfweliadau y gallai'r haciwr fod yn rhywun o fewn FTX, neu'n rhywun a lwyddodd i osod malware ar gyfrifiadur cyn-weithiwr.
“Rydw i wedi ei gulhau i lawr i fel wyth o bobl. Nid wyf yn gwybod pa un ydoedd, ”meddai Bankman-Fried wrth YouTuber Tiffany Wong.
Roedd yr entrepreneur gwarthus, sydd ar hyn o bryd ar fechnïaeth yng Nghaliffornia, yn gyfrifol am FTX pan oedd yn ôl pob tebyg sianelu $10 biliwn mewn cronfeydd cwsmeriaid i uned fasnachu gysylltiedig Alameda Research dros y blynyddoedd. Mae cyfreithwyr yn amcangyfrif bod gan FTX arian i hyd at filiwn o ddefnyddwyr, gyda'r 50 credydwr mwyaf ar eu colled o tua $3.1 biliwn.
Mae Bankman-Fried bellach yn wynebu an ditiad ffederal wyth cyfrif gan gynnwys taliadau twyll gwifrau a gwarantau. “Dyma un o’r twyll ariannol mwyaf yn hanes America,” meddai Twrnai’r Unol Daleithiau, Damian Williams.
Mae gan gyn-swyddogion gweithredol FTX ac Alameda Gary Wang a Caroline Ellison y ddau plediodd yn euog i gyhuddiadau troseddol ffederal, ac maent yn cydweithredu ag awdurdodau gydag ymchwiliadau pellach.
Sicrhewch fod newyddion a mewnwelediadau crypto gorau'r dydd yn cael eu dosbarthu i'ch mewnflwch bob nos. Tanysgrifiwch i gylchlythyr rhad ac am ddim Blockworks yn awr.
Methu aros? Sicrhewch ein newyddion yn y ffordd gyflymaf bosibl. Ymunwch â ni ar Telegram.
Ffynhonnell: https://blockworks.co/news/ftx-hack-upon-bankruptcy-finally-attracts-us-feds