Mae cwymp gwerth biliynau o ddoleri yn stablcoin Terra Labs a thocyn LUNA yn dal i fodoli ar draws y diwydiant arian cyfred digidol, ac mae nifer o gwestiynau i sylfaenydd De Corea o De Corea, Kwon Do-hyung, wedi dod i'r amlwg o weddillion buddsoddiadau gwastraffus a delfrydau cadwyni bloc chwaledig.
Yng nghanol trychineb Terra, mae Do Kwon, sylfaenydd y cwmni, yn cael ei ymchwilio gan awdurdodau De Corea ar gyfer osgoi talu treth posib. Mae cwmni cyfreithiol hefyd wedi penderfynu ffeilio achos cyfreithiol yn ei erbyn er mwyn atafaelu ei asedau.
Taliadau Osgoi Treth o $78 miliwn gan Sylfaenydd Terra
Yn ôl pob sôn, gorchmynnwyd Do Kwon, sylfaenydd Terra gan Wasanaeth Trethi Cenedlaethol De Korea i dalu 100 biliwn a enillwyd (tua $78 miliwn) mewn trethi ychydig ddyddiau ar ôl tîm cyfreithiol Terraform Labs neidio llong.
Mae'r Prif Swyddog Gweithredol wedi bod ar dân ers i'r rhwydwaith ddod i ben. Y mae efe, fodd bynag, wedi gosod allan rhai cynlluniau mewn ymgais i ddadebru y Gadwyn Terra.
Canfu’r awdurdodau treth yn Ne Korea fod rhiant-gwmnïau Terra, The Ancore Company a Terraform Labs, yn euog o osgoi treth gorfforaeth a threth incwm, yn ôl Naver, cwmni newyddion De Corea.
Roedd Terraform Labs wedi anfon LUNA o’i gwmni o Singapôr i’r Luna Financial Guard, yn ôl canfyddiadau’r awdurdodau (LFG).
Penderfynodd Gwasanaeth Trethi Cenedlaethol De Korea fod arian yn cael ei symud i LFG er mwyn osgoi talu trethi.
Er gwaethaf y ffaith bod LFG a Terraform Labs wedi’u sefydlu yn Singapore, penderfynodd swyddogion treth De Corea fod yn rhaid iddynt dalu trethi yn y wlad oherwydd eu “man rheoli gwirioneddol.”
Roedd seneddwr o Dde Corea wedi codi ei lais yn gynharach i galw Kwon i edrych i mewn i ddamwain Terra.
Darllen cysylltiedig | Mike Novogratz Yn Siarad: Roedd UST Terra yn “Syniad Mawr a Fethodd”
Cwympodd Terra LUNA, arian cyfred digidol gyda phrisiad marchnad o fwy na $40 biliwn, mewn llai nag wythnos. Yn ôl y erthygl, Yn ddiweddar, hysbysodd y Gwasanaeth Trethi Cenedlaethol sylfaenydd Terra, Terraform Labs, a swyddogion gweithredol eraill bod yn rhaid iddynt dalu tâl a enillwyd o 100 biliwn. Fodd bynnag, ym mis Mehefin 2021, lansiodd yr asiantaeth ymchwiliad treth arbennig i riant-gwmni Terra.
Cwympodd LUNA/USD o dan $1 peg dros yr wythnos ddiwethaf. Ffynhonnell: TradingView
Yn ôl yr ymchwil, mae'r Prif Swyddog Gweithredol Kwon yn berchen ar 92% o Terra Singapore. Tra bod Daniel Shin, Prif Swyddog Gweithredol Chai Corporation, a wadodd yn flaenorol unrhyw gysylltiad â Terra, yn berchen ar gyfran o 8%. Yn y cyfamser, mae Chin wedi'i restru fel cyfarwyddwr cofrestredig y cwmni yn yr adroddiad.
Yn dilyn ymchwiliad gan Asiantaeth Trethi De Corea ym mis Hydref, cafodd Terra Virgin ddirwy o 4.66 biliwn a enillwyd (tua $3.64 miliwn) mewn treth incwm. Gosodwyd treth gorfforaethol o 44.47 biliwn a enillwyd (tua $34.7 miliwn) ar y cwmni hefyd. Dywedodd yr awdurdodau treth ymhellach fod y Terra wedi sefydlu Gwarchodlu Sefydliad Luna (LFG) er mwyn osgoi talu trethi.
Cwmni Cyfreithiol Poblogaidd yn Symud I Sue
Mae un o gwmnïau cyfreithiol mwyaf De Korea, LKB & Partners, hefyd wedi penderfynu erlyn sylfaenydd Terraform Labs.
Yn ôl adroddiad yn y Munhwa Ilbo dyddiol, byddai LKB yn lansio cwyn yn erbyn Kwon, gwladolyn Corea, ar ran buddsoddwyr rheolaidd gydag Asiantaeth Heddlu Metropolitan Seoul. Yn ôl yr erthygl, efallai y bydd nifer o weithwyr LKB yn ymuno â'r weithred oherwydd iddynt golli arian yn y cwymp UST.
Yn ôl y adrodd, yn ogystal â chyflwyno cwyn heddlu, mae LKB wedi penderfynu ffeilio gorchymyn atodi dros dro o eiddo Kwon yn Swyddfa Erlynwyr Cyhoeddus Rhanbarth De Seoul i'w cymryd.
Dywedir bod LKB yn ystyried erlyn Daniel Shin, cyd-sylfaenydd Terra arall, yn ôl ail stori o allfa newyddion Corea Yonhap.
Erthygl gysylltiedig | Terra - 'Cynllun Pyramid' - Yn Bygwth yr Ecosystem Crypto, Meddai Billionaire
Delwedd Sylw gan Getty images | Siartiau gan TradingView
Ffynhonnell: https://bitcoinist.com/terra-loses-more-form-do-kwon-faces-tax-evasion/