Yn ôl pob sôn, mae’r ymchwiliad parhaus i ddamwain Terra wedi cymryd tro newydd wrth i awdurdodau gysylltu endid crypto newydd o’r enw “Flex” i Terra a Do Kwon, yn ôl sianel newyddion leol Corea KBS.
Mae Is-gwmni Cyfrinachol Terra yn Perthyn i Wneud Kwon
Nid yw'n ymddangos bod y llanast Terra drosodd. 1 Honnir bod erlynwyr yn Ne Korea wedi darganfod is-gwmni Terraform Labs, yn ôl Newyddion KBS. Mae erlynwyr yn honni bod y cwmni, a elwir yn FLEXE Corporation, wedi hwyluso symud arian o dramor i gymdeithion Terra. Dechreuodd awdurdodau yn Ne Korea ymchwilio i’r mater ym mis Mai, yn dilyn cwymp Terraform Labs yr adroddwyd yn eang amdano.
Kwon Do-hyung, a elwir hefyd yn Do Kwon, Prif Swyddog Gweithredol Terraform Labs, yw cyfarwyddwr mewnol unigol FLEXE Corporation, yn ôl KBS. Dywedir mai dim ond ar bapur y mae'r cwmni fel y'i gelwir yn bodoli.
A chwilio Mae'n ymddangos bod ar Naver, sy'n cyfateb i Google De Korea, yn awgrymu bod pencadlys corfforaeth o'r enw FLEXE Corporation yn Ardal Seocho Seoul, yn yr un adeilad â chwmni a gyfrannodd at gyllid y sefydliad ar gyfer Terraform.
Mae BTC/USD yn masnachu dros $20k. Ffynhonnell: TradingView
Ymwelodd gohebydd KBS â lleoliad pencadlys Corfforaeth FLEXE. Fodd bynnag, hysbyswyd y gohebydd nad oedd busnes o'r fath yno yn y strwythur. Yn ôl rheolwr adeiladu a siaradodd â'r gohebydd, doedden nhw erioed wedi clywed am FLEXE Corporation ac ni allent ddarganfod unrhyw dystiolaeth bod y cwmni erioed wedi rhentu lle yn yr adeilad.
Mae awdurdodau'n honni eu bod wedi olrhain symudiadau arian parod a darddodd yn sylfaen Terra yn Singapore ac yn gyfanswm o 6 biliwn a enillodd Corea (tua $4.5 miliwn) a 12 biliwn a enillwyd (tua $9 miliwn). Yna teithiodd yr arian i swyddfa Terra yn Ynysoedd Virgin Prydain cyn cyrraedd FLEXE yn Ne Korea a chwmnïau cysylltiedig eraill yn Terra.
Yn ôl KBS, gweithredodd y cwmni fel sianel ar gyfer yr arian a gafwyd trwy ddatodiad cryptocurrency.
Mae sibrydion bod Flexe yn delio mewn arian cyfred digidol nad yw'n cael ei ryddhau'n aml gan gyfnewidfeydd arian cyfred digidol. Dywedwyd bod mewnlif arian parod Flexe Corporation yn broblem yn ystod ymchwiliad treth arbennig gan y Gwasanaeth Trethi Cenedlaethol y llynedd, yn ôl cyn-ddatblygwr Terra.
Cyfryngau lleol adroddiadau o mor gynnar â mis Chwefror yn dangos nad oedd Terraform Labs wrthi'n ceisio cuddio bodolaeth FLEXE.
Erthygl gysylltiedig | Terra - 'Cynllun Pyramid' - Yn Bygwth yr Ecosystem Crypto, Meddai Billionaire
Do Kwon Mewn Gwaeau Annherfynol
Ers trychineb TERRA / LUNA, mae'r sector crypto cyfan wedi newid, ac nid yw'r gymuned crypto wedi gwella o'r digwyddiad hanesyddol ac mae'n annhebygol o unrhyw bryd yn fuan o ystyried yr honiadau cynllwynio parhaus.
Mae cyfnewidfeydd De Corea wedi bod yn awyddus i ddatgysylltu eu hunain oddi wrth y “digwyddiad LUNAC / Terra,” fel y mae deddfwyr wedi cyfeirio ato.
Mae'r misoedd diwethaf wedi tynnu sylw at reoliadau rhestru a dadrestru, gyda llawer yn beirniadu'r ffaith bod cyfnewidfeydd wedi methu â dileu LUNAC mewn modd cydgysylltiedig. Yn dilyn dirywiad pris mis Mai, tynnodd rhai cyfnewidfeydd y tocyn oddi ar eu rhestrau, tra bod eraill yn caniatáu i fasnachwyr barhau i ddefnyddio'r tocyn am nifer o wythnosau nes dod â chefnogaeth LUNAC i ben yn swyddogol ym mis Mehefin.
Yn ôl Yonhap, mae Cymdeithas Darparwyr Asedau Digidol Korea, grŵp sy'n cynnwys ychydig o gyfnewidfeydd crypto lleol llai, wedi cynnig sefydlu “pwyllgor adolygu cryptoasset” ar gyfer y diwydiant cyfan. Byddai'r pwyllgor hwn yn gyfrifol am ddewis pa ddarnau arian y gellid eu hychwanegu a'u dileu o lwyfannau cyfnewid domestig.
Byddai’r pwyllgor arfaethedig hefyd yn gyfrifol am “fonitro cydymffurfiaeth”, asesu “cynaliadwyedd” y darnau arian, a “lefel cyfathrebu â buddsoddwyr.”
Mae'r cynnig hefyd yn amlinellu gweithdrefnau ar gyfer cadw llygad ar arferion masnachu anonest fel masnachu mewnol a thrin y farchnad.
Darllen Cysylltiedig | Mae Terra yn Colli Mwy o Ffurflen: Do Kwon yn Wynebu Taliadau Osgoi Treth; Cwmni Cyfreithwyr yn Suddo I Atafaelu Eiddo
Delwedd dan sylw o iStock Photo, siart o TradingView.com
Ffynhonnell: https://bitcoinist.com/terras-plot-thickens-prosecutors-uncover-subsidiary/