Dywedir bod rhai cwmnïau y tu ôl i Tether (USDT) wedi defnyddio gwaith papur ffug a chwmnïau cragen i gael cyfrifon banc ar ôl i bartner bancio’r stablecoin ar y pryd, Wells Fargo, atal gwasanaethau ar gyfer nifer o gyfrifon Taiwan Tether.
Mae adroddiad Mawrth 3 o'r Wall Street Journal (WSJ) wedi honni bod Tether, ar y cyd â brocer crypto Tsieineaidd mawr, wedi defnyddio dogfennau ffug, cwmnïau cregyn, a chyfryngwyr cysgodol i agor cyfrifon banc yn 2018.
Mae Tether wedi wfftio adroddiad y WSJ, gan ei alw’n “hollol anghywir a chamarweiniol.” Trydarodd CTO y cwmni, Paolo Ardoino, ymateb di-flewyn ar dafod i’r honiadau, gan eu galw’n “dunnell o wybodaeth anghywir ac anghywirdebau.”
Mae'r adroddiad, sy'n dyfynnu sawl dogfen fewnol ac e-bost, yn honni bod cwmnïau y tu ôl i Tether yn cuddio eu hunaniaeth y tu ôl i unigolion a chwmnïau cregyn fel mater o drefn.
Fodd bynnag, achosodd defnyddio trydydd parti y problemau stablecoin ar rai achlysuron. Ar un adeg, atafaelodd awdurdodau yn Ewrop a'r Unol Daleithiau fwy na $ 850m gwerth arian Tether wrth iddynt ymchwilio i honiadau o dwyll banc a gwyngalchu arian yn erbyn y cwmni.
Honnir bod cyfrifon tennyn yn gysylltiedig â sefydliadau terfysgol
Yn ôl y WSJ, yn 2018, yn dilyn penderfyniad Wells Fargo i atal gwasanaethau bancio ar gyfer Tether, agorodd sawl cwmni sydd â budd yn y stablecoin gyfrifon newydd yn enwau rhai o’u huwch weithredwyr.
Yn ogystal, mae'r papur yn honni bod y cwmnïau wedi creu endidau cregyn newydd trwy newid enwau busnesau presennol a'u defnyddio i agor cyfrifon banc.
Yn Taiwan, honnir bod Tether wedi defnyddio swyddog gweithredol Hylab Technology, Chris Lee, i ddal sawl cyfrif mewn ymddiriedolaeth, yr oedd wedi’u hagor o dan yr enw Hylab Holdings Ltd.
Ymhellach, dywedodd yr adroddiad fod Tether a'i bartner cyfnewid crypto Bitfinex wedi agor cyfrifon yn Nhwrci o dan Deniz Royal Dis Ticaret Ltd.
Cyfeiriodd Adran Gyfiawnder yr Unol Daleithiau at gyfrifon Tether mewn ariannu terfysgaeth yn 2020 ymchwiliad. Yn ôl yr Adran Gyfiawnder, honnir bod grŵp terfysgol o’r Dwyrain Canol wedi defnyddio cyfrif Deniz Royal Dis Ticaret i wyngalchu arian a basiwyd trwy wasanaeth trosglwyddo arian anghyfreithlon.
Cysylltiad â phrosesydd talu crypto didrwydded
Mewn gaffes pellach, mae Bitfinex, sy'n rhannu elfennau o perchnogaeth gyda Tether, wedi parcio mwy na $1b mewn cwmni talu Panamanian sydd bellach wedi darfod, Prifddinas Crypto.
Roedd gan y cwmni enw da am ddefnyddio cwmnïau cregyn i greu rhwydwaith o gyfrifon banc i drosglwyddo arian i gwmnïau crypto yn anghyfreithlon.
Nododd adroddiad WSJ fod endidau cysylltiedig â Tether yn 2018 wedi defnyddio cwmnïau cregyn i agor cymaint â naw cyfrif banc newydd yn Asia dros naw diwrnod.
Wedi hynny, cyhoeddodd Bitfinex i’w gwsmeriaid ei fod wedi caffael “ateb bancio dosbarthedig” newydd a’u hannog i gadw’r manylion iddynt eu hunain rhag iddynt niweidio’r “ecosystem tocynnau digidol gyfan.”
Ffynhonnell: https://crypto.news/tether-companies-allegedly-used-fake-documents-to-access-banking-services/