Y cwmni y tu ôl i stablecoin Tether (USDT) wedi ceryddu adroddiad gan The Wall Street Journal (WSJ) yn honni bod ganddo gysylltiadau ag endidau a oedd yn ffugio dogfennau ac yn defnyddio cwmnïau cregyn i gynnal mynediad i'r system fancio.
Ar Fawrth 3 y WSJ Adroddwyd ar ddogfennau a negeseuon e-bost a ddatgelwyd yn datgelu bod endidau sy'n gysylltiedig â Tether a'i chwaer gyfnewidfa arian cyfred digidol Bitfinex wedi ffugio anfonebau a thrafodion gwerthu a chuddio y tu ôl i drydydd partïon er mwyn agor cyfrifon banc efallai na fyddent fel arall wedi gallu agor.
Mewn Mawrth 3 datganiad, Galwodd Tether ganfyddiadau’r adroddiad yn “honiadau hen ffasiwn ers talwm” ac yn “hollol anghywir a chamarweiniol,” gan ychwanegu:
“Mae gan Bitfinex a Tether raglenni cydymffurfio o safon fyd-eang ac maent yn cadw at ofynion cyfreithiol Gwrth-wyngalchu Arian, Adnabod Eich Cwsmer, ac Ariannu Gwrthderfysgaeth.”
Aeth y cwmni ymlaen i ddweud ei fod yn bartner “balch” gyda gorfodi’r gyfraith a’i fod “yn arferol ac yn wirfoddol” yn cynorthwyo awdurdodau yn yr Unol Daleithiau a thramor.
Prif swyddog technoleg Tether a Bitfinex, Paolo Ardoino, wedi trydar ar Fawrth 3 bod gan yr adroddiad “wybodaeth anghywir ac anghywirdebau” a bod y WSJ yn glowniaid.
Rydw i ar ben-blwydd PlanB yn #lugano
Cymaint o egni a phobl yn gyffrous i siarad amdano #Bitcoin
Tra roeddwn i ar y llwyfan clywais rai clown honks, yn eithaf sicr oedd WSJ.
Fel bob amser tunnell o wybodaeth anghywir ac anghywirdebau. Bois druan, rhaid bod yn anodd bod nhw ond angen cyfryngau gwell.— Paolo Ardoino (@paoloardoino) Mawrth 3, 2023
Cysylltodd Cointelegraph â Tether a Binfinex am sylwadau ar yr adroddiad a'u datganiad ond ni dderbyniodd ymateb erbyn yr amser cyhoeddi.
Mae adroddiad WSJ yn honni bod Tether a Bitfinex wedi cuddio ei hun
Mae adroddiad y WSJ yn amlinellu - trwy ei adolygiad yr adroddwyd amdano o e-byst a dogfennau a ddatgelwyd - delio ymddangosiadol Tether a Bitfinex i aros yn gysylltiedig â banciau a sefydliadau ariannol eraill a fyddai, o'u colli, yn “fygythiad dirfodol” i'w busnes yn ôl achos cyfreithiol a ffeiliwyd gan y pâr yn erbyn banc Wells Fargo.
Mae un o’r e-byst a ddatgelwyd yn awgrymu bod cyfryngwyr y cwmni o China yn ceisio “mynd o gwmpas y system fancio trwy ddarparu anfonebau gwerthu ffug a chontractau ar gyfer pob blaendal a thynnu’n ôl.”
Roedd cyhuddiadau hefyd yn yr adroddiad bod Tether a Bitfinex wedi defnyddio amryw o ddulliau i osgoi rheolaethau a fyddai wedi eu cyfyngu rhag sefydliadau ariannol, a bod ganddynt gysylltiadau â chwmni a honnir iddo wyngalchu arian ar gyfer sefydliad terfysgol a ddynodwyd yn yr Unol Daleithiau, ymhlith eraill.
Yn y cyfamser, dywedodd person sy'n gyfarwydd â'r mater hefyd wrth WSJ fod Tether wedi bod yn destun ymchwiliad gan yr Adran Gyfiawnder (DOJ) dan arweiniad Swyddfa Twrnai Unol Daleithiau Ardal Ddeheuol Efrog Newydd. Ni ellid pennu natur yr ymchwiliad.
Cysylltiedig: Silvergate yn cau rhwydwaith cyfnewid, yn rhyddhau $9.9M i BlockFi
Mae Tether wedi wynebu honiadau lluosog o ddrwgweithredu dros yr ychydig fisoedd diwethaf ac yn ddiweddar bu’n rhaid iddo israddio adroddiad WSJ ar wahân ddechrau mis Chwefror a honnodd roedd pedwar dyn yn rheoli tua 86% y cwmni ers 2018.
Yn yr un modd roedd yn rhaid iddo frwydro yn erbyn yr hyn a alwodd yn “FUD” (ofn, ansicrwydd ac amheuaeth) o adroddiad WSJ ym mis Rhagfyr 2022. ynghylch ei fenthyciadau gwarantedig ac wedi hynny addawodd atal benthyca arian o'i gronfeydd wrth gefn.
Ffynhonnell: https://cointelegraph.com/news/tether-strikes-at-wsj-over-stale-allegations-of-faked-documents-for-bank-accounts