Mae rheoleiddiwr Texas yn gorchymyn i Sam Bankman-Fried ymddangos mewn gwrandawiad FTX

Mae rheolydd o Texas yn mynnu bod Sam Bankman-Fried yn ymddangos mewn gwrandawiad ar Chwefror 2, 2023 i ateb honiadau bod FTX US wedi cynnig cynhyrchion gwarantau anghofrestredig trwy ei wasanaeth sy'n dwyn cynnyrch. Mae'r rhybudd ei wneud yn gyhoeddus gan Fwrdd Diogelwch Talaith Texas (TSSB).

Trefnodd TSSB y gwrandawiad gweinyddol, gan gyhuddo cwmni Bankman-Fried o dorri gwarantau yn Texas. Fodd bynnag, nid yw'r Prif Swyddog Gweithredol gwarthus bellach yn rhedeg y cwmni a sefydlodd. Awgrymodd y bwrdd, a anfonodd lythyr cofrestredig i gyfeiriad Bankman-Fried yn y Bahamas yn ei hysbysu am y gwrandawiad, y dylid cynnal achos dros Zoom.

Mewn hysbysiad gwrandawiad dyddiedig Tachwedd 22, mae FTX Capital Markets LLC wedi'i gofrestru gyda'r bwrdd fel deliwr, a “Gallai Texas brynu a gwerthu cyfranddaliadau a restrwyd yn gyhoeddus drwy’r cwmni.” Er mwyn atal twyll gwarantau yn y wladwriaeth, ad-dalu buddsoddwyr yr effeithir arnynt am eu harian, a thargedu Bankman-Fried gyda sancsiynau, mae rheoleiddiwr y wladwriaeth yn gofyn am orchymyn atal ac ymatal ar gyfer FTX.

Asiantaethau lluosog ar yr achos FTX

Pan honnodd y Cyfarwyddwr Gorfodi Joe Rotunda yn achos methdaliad Voyager Digital y gallai FTX US fod wedi bod yn torri cyfraith y wladwriaeth sy'n llywodraethu cofrestru a gwerthu cynhyrchion gwarantau oherwydd ei fod yn darparu cynnyrch â chynnyrch i gwsmeriaid yr Unol Daleithiau, dechreuodd TSSB ymchwilio i FTX US' gweithgareddau.

Mewn cyfweliad â Chwnsler Cyffredinol FTX Ryne Miller, yn ystod digwyddiad panel yn Efrog Newydd ym mis Hydref, dywedodd Rotunda ei fod yn meddwl am ddod â chamau gorfodi fel dewis olaf. Nododd fod FTX wedi bod yn gydweithredol hyd at y pwynt hwnnw a bod y bwrdd am weithio trwy faterion gyda chorfforaethau cyn bod angen unrhyw gamau gorfodi.

Gall sawl chwiliwr ffederal a rhyngwladol i'r hyn a ddigwyddodd y tu mewn i FTX ddod cyn mater y wladwriaeth. Yr Unol Daleithiau Mae'r Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid (SEC), yr Adran Gyfiawnder (DOJ), heddlu Bahamian, a'r Seneddwyr Elizabeth Warren a Dick Durbin, wrthi'n ymchwilio i'r hyn a achosodd gwymp y gyfnewidfa yn y Bahamas.

Mae agendâu nifer o gyfarfodydd pwyllgor cyngresol sydd ar ddod yn cynnwys trafodaethau ar FTX a SBF. Fodd bynnag, mae rheolwyr FTX wedi dweud y bydd yn cydymffurfio ag unrhyw a phob ymholiad gan y Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid ac Adran Gyfiawnder yr UD.

Mewn cyfweliad, ymddiheurodd Sam Bankman-Fried yn ddiweddar am sut yr ymdriniodd â thranc FTX a ffeilio methdaliad dilynol.