Rheoleiddwyr Texas yn Ymchwilio i FTX, Sam Bankman-Fried Ar gyfer Troseddau Gwarantau Posibl ⋆ ZyCrypto

hysbyseb

 

 

Mae Bwrdd Gwarantau Talaith Texas wedi lansio ymchwiliadau i gyfnewidfa crypto FTX a'i egwyddorion, gan gynnwys cyd-sylfaenydd a Phrif Swyddog Gweithredol Sam Bankman-Fried, dros honiadau ei fod yn cynnig cynhyrchion gwarantau anghofrestredig i gwsmeriaid yn yr Unol Daleithiau.

FTX Mewn Dŵr Poeth

Mae rheoleiddwyr Texas yn dwysáu eu syllu ar gyfnewidfa FTX Sam Bankman-Fried.

Mae rheoleiddwyr yn ymchwilio a ddylai cyfrifon sy'n dwyn elw a gynigir gan FTX US gael eu hystyried yn warantau anghofrestredig. Gwnaeth Cyfarwyddwr Is-adran Gorfodi Bwrdd Gwarantau Talaith Texas (TSSB) Joseph Rotunda y datganiad mewn dogfen llys a ffeiliwyd yr wythnos diwethaf yn ymwneud ag achos methdaliad Voyager Digital. FTX yn ddiweddar enillodd y bid i brynu asedau'r cwmni am $1.4 biliwn. Dywedodd Rotunda y gallai FTX Trading, FTX US a Sam Bankman-Fried fod yn torri cyfreithiau gwarantau Texas trwy gynnig gwarantau didrwydded i gwsmeriaid yr Unol Daleithiau ar ffurf cynhyrchion sy'n dwyn cynnyrch.

Yn y ffeilio llys, mae Rotunda yn datgelu ei fod wedi creu cyfrif trwy'r app FTX ac wedi adneuo Ethereum ac arian trwy drafodiad banc. Ar ben hynny, dywedodd yr ap ei fod yn gymwys i gael cyfrif sy'n dwyn elw, er gwaethaf telerau ac amodau'r cwmni sy'n honni nad yw FTX yn cynnig gwasanaethau o'r fath i drigolion yn yr UD.

Mae Rotunda yn nodi nad yw FTX US wedi cael y gymeradwyaeth angenrheidiol i werthu gwarantau yn Texas. Mae'n credu bod y cynnyrch cnwd yn gynnyrch buddsoddi y dylid ei gofrestru fel gwarant yn y wladwriaeth.

Honnodd Cyfarwyddwr TSSB hefyd nad oedd FTX yn datgelu digon o wybodaeth i gwsmeriaid cyn iddynt agor eu cyfrifon, ac felly'n cyflawni twyll o bosibl.

Mae Rheoleiddwyr yr UD Yn Dod Am Crypto

Daw'r stiliwr newydd i FTX wrth i asiantaethau rheoleiddio a llunwyr polisi yn yr Unol Daleithiau ddwysau eu craffu ar cryptocurrencies. Fel y nododd Rotunda, mae'r methdalwr Voyager Digital hefyd yn cael ei ymchwilio gan reoleiddwyr ariannol Texas ynghylch troseddau gwarantau posibl. O'r herwydd, ni ddylid caniatáu i FTX brynu asedau'r platfform benthyca dan warchae nes ei fod wedi sefydlu a oedd y gyfnewidfa hefyd yn wir yn torri cyfraith ariannol talaith Texas sy'n llywodraethu gwerthu gwarantau.

Mae'r Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid (SEC), yn arbennig, wedi bod â diddordeb yn statws cyfreithiol asedau crypto. SEC pennaeth Gary Gensler yn credu bod y rhan fwyaf o cryptocurrencies, gan gynnwys Ethereum ôl-Uno, yn gymwys fel gwarantau. Mae'r SEC yn cael ei mired mewn brwydr llys gyda Ripple, gan fod y rheolydd yn honni bod XRP yn sicrwydd yn hytrach na nwydd.

Er nad yw'r achos cyfreithiol wedi dod i gasgliad eto, y consensws presennol yw y bydd y llys yn dyfarnu o blaid Ripple, ac ni fydd XRP yn cael ei ystyried yn ddiogelwch. Os yw'r senario hwn yn digwydd mewn gwirionedd, bydd yn gosod cynsail cryf y dylid ystyried asedau crypto tebyg hefyd fel nwyddau yn lle gwarantau.