Mae Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid Gwlad Thai yn ymchwilio i gangen leol Zipmex dros ei raglen enillion oherwydd amheuon sy'n ymddangos fel pe baent yn cynnwys sut roedd y busnes yn cynrychioli'r taliadau llog a wnaeth.
Yn ol y llythyr a anfonwyd gan rheolyddion Thai ac wedi'i gyfeirio at bennaeth uned Zipmex yng Ngwlad Thai, Akalarp Yimwilai ar Ragfyr 28, mae cwestiynau'n cael eu gofyn. Y Thai corff gwarchod yn cyhuddo Zipmex o redeg rhaglen enillion (ZipUp/ ZipUp+) heb gymeradwyaeth.
Yn y llythyr, cyfeiriodd y rheolydd at adran 26 o Archddyfarniad Brys Gwlad Thai ar Fusnesau Asedau Digidol, sy'n nodi cosbau yn amrywio o ddirwyon i garchar, a Dywedodd bod yn rhaid i unrhyw un sy'n rheoli arian sy'n gysylltiedig ag asedau digidol gael trwydded gan Weinyddiaeth Gyllid y genedl.
Dywedodd y rheolydd fod Zipmex yn defnyddio Babel Finance i weinyddu asedau digidol cleientiaid yn y rhaglen enillion.
Asgwrn y gynnen
Daeth gweithgareddau Zipmex o dan radar awdurdodau ymchwiliol ar ôl iddo ryddhau llythyr datgelu dyddiedig Tachwedd 30; Roedd Zipmex wedi hysbysu’r buddsoddwr achub V Ventures fod Zipmex Gwlad Thai wedi mynd y tu hwnt i’r hyn a ddywedodd gyntaf am y rhaglen.
Er bod y cwmni yn honni gyntaf ei fod yn unig oedd yn defnyddio arian a neilltuwyd ar gyfer marchnata i dalu am y rhaglen ennill “bonws,” mae’r llythyr datgelu yn dangos y gallai hefyd fod wedi defnyddio a rheoli arian parod defnyddwyr, a fyddai wedi gofyn am gymeradwyaeth reoleiddiol gan lywodraeth Gwlad Thai.
Yn ôl llythyr datgelu'r cwmni, cododd SEC Gwlad Thai bryderon hefyd am ZLaunch ac efallai ZipLock fel gwasanaethau staking a hynny Zipmex's nid yw trwyddedau yn darparu cwmpas ar gyfer polion.
Yng ngoleuni rheoleiddwyr ymholiadau ar weithgareddau'r cyfnewidfa crypto, mae Zipmex wedi gwrthod pob cais am sylwadau.
Ar y llaw arall, mae'r SEC Thai wedi rhoi Zipmex tan Jan.12 i ymateb yn swyddogol i'r llythyr gyda'r addewid llym i fwrw ymlaen â ymhellach camau gweithredu rhag ofn y bydd Zipmx yn rhagosod.
Ffynhonnell: https://crypto.news/thai-regulators-want-to-know-more-about-zipmex-accounts/