Technoleg

Mae Thai SEC yn ffeilio adroddiad heddlu ar Zipmex, yn honni bod gwybodaeth 'anghyflawn' ar gyfer gweithdrefnau cydymffurfio

09/08/2022
Newyddion Bitcoin Ethereum

Mae Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid Gwlad Thai, neu SEC, wedi cyhuddo cyfnewidfa crypto Zipmex a'i gyd-sylfaenydd Akalarp Yimwilai o ddiffyg cydymffurfio â chyfreithiau lleol a chyfeiriodd y mater at yr heddlu.

Mewn cyhoeddiad dydd Mercher, mae'r Thai SEC honnir Nid oedd Zipmex wedi darparu gwybodaeth am waledi digidol a thrafodion crypto yn unol â Deddf Asedau Digidol y wlad. Honnodd y rheolydd fod Akalarp a’r gyfnewidfa wedi anfon gwybodaeth anghyflawn y tu allan i amserlen gymeradwy heb ddarparu “achos rhesymol” nac esgus.

delwedd

“Mae gweithredoedd o’r fath gan Zipmex a Mr. Akalarp yn cael eu hystyried yn ddiffyg cydymffurfio â gorchmynion y swyddog cymwys, sy’n drosedd ac sydd â chosb o dan Adran 75 o’r Ddeddf Asedau Digidol,” meddai’r corff rheoleiddio. “Mae’r SEC wedi cyhuddo Zipmex a Mr. Eklarp i’r [Biwro Ymchwilio i Droseddau Seiber], i ystyried camau cyfreithiol pellach.”

Ymatebodd Zipmex i gais cynharach yr SEC am wybodaeth mewn post blog dydd Mercher, gan ddweud roedd “yn y broses o lunio dogfennau perthnasol sy'n perthyn i Zipmex ei hun a Zipmex Pte. Ltd., endid nad yw o dan awdurdodaeth reoleiddiol SEC Thai”:

“Unrhyw ddatgeliad o Zipmex Pte. Rhaid i wybodaeth gael ei chyflawni gyda’r gofal a’r ystyriaeth fwyaf er mwyn sicrhau y cydymffurfir yn llawn â rheoliadau a bod safonau fel preifatrwydd data yn cael eu dilyn yn briodol.”

Y gyfnewidfa crypto atal tynnu'n ôl ym mis Gorffennaf, gan nodi “cyfuniad o amgylchiadau y tu hwnt i [ei] reolaeth.” Ar y pryd, gwadodd cyd-sylfaenydd Zipmex, Marcus Lim, adroddiadau bod y cyfnewid yn profi anawsterau ariannol. Fodd bynnag, mae'r cwmni ffeilio yn ddiweddarach ar gyfer rhyddhad dyled yn Singapore a chafodd fwy na thri mis o amddiffyniad credydwyr yn dilyn penderfyniad gan Uchel Lys y wlad. Mae gan y cyfnewid tan 2 Rhagfyr i gyflwyno cynllun ailstrwythuro.

Cysylltiedig: Mae Zipmex yn gofyn am gyfarfodydd gyda rheoleiddwyr Gwlad Thai i drafod 'cynllun adfer'

Mewn neges Medi 1 ar ei dudalen Facebook, dywedodd Zipmex y byddai'n cynnal cyfarfod neuadd y dref ar-lein ar gyfer siaradwyr Saesneg a Thai ar 14 Medi gyda'i gynghorwyr ariannol a chyfreithiol. Mae'r cwmni'n gweithredu cyfnewidfeydd crypto yng Ngwlad Thai, Awstralia, Indonesia a Singapore.

Cyrhaeddodd Cointelegraph allan i Zipmex, ond ni dderbyniodd ymateb ar adeg cyhoeddi.