Bitkub Gwlad Thai yng ngwallt croes rheolydd y farchnad, unwaith eto

Mae Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid Gwlad Thai wedi ceryddu prif gyfnewidfa crypto Gwlad Thai Bitkub am yr ail dro mewn cyfnod o dri deg diwrnod. 

Mis newydd, achos cyfreithiol newydd

Mae'r swyddog Datganiad i'r wasg a gyhoeddwyd gan reoleiddiwr y farchnad yn amlinellu manylion yr achos cyfreithiol a ffeiliwyd mewn llys sifil a datgelodd fod y cyfnewid, ynghyd â dau unigolyn cysylltiedig, yn wynebu cosbau sifil am honni eu bod yn cymryd rhan mewn masnachu golchi. 

Yn syml, golchi masnachu yw pan fydd ased yn cael ei brynu a'i werthu gan yr un endid, o fewn ffenestr fer iawn i roi'r argraff o gyfaint masnachu iach.

Mae'r SEC hefyd wedi mynnu bod y troseddwyr yn talu dirwyon sifil o 24,161,292 baht ($ 634,000) er mwyn ad-dalu'r treuliau a dynnwyd gan y rheolydd yn ystod yr ymchwiliad. 

Yn ogystal, mae'r rheolydd hefyd wedi gofyn i'r erlynydd cyhoeddus wahardd unigolion a gyhuddwyd rhag cymryd rhan mewn gweithgareddau masnachu sy'n ymwneud ag asedau digidol neu gontractau dyfodol asedau digidol am gyfnod o chwe mis.

Y mis diwethaf, mae'r Thai SEC wedi dirwyo Samret Wajanasathian Prif Swyddog Technoleg Bitkub 8.5 miliwn baht Thai ($ 235,000) dros achos masnachu mewnol tocyn KUB a ddaeth i'r amlwg. Cafodd y weithrediaeth ei gwahardd ymhellach rhag dal swydd weithredol am 12 mis. 

Yn gynharach eleni ym mis Mai, mae Pwyllgor Dirwyon Troseddol y SEC Thai wedi dirwyo Bitkub am fethu â chydymffurfio â rheolau rhestru asedau digidol yr SEC. 

Tynnodd y rheolydd sylw hefyd at y gwrthdaro buddiannau a gododd o'r gyfnewidfa yn rhestru ei ddarn arian ei hun, y darn arian KUB, a sut na chymerwyd mesurau amddiffyn yn y broses.

Nodwyd pum aelod o'r pwyllgor dethol asedau digidol am y diffyg cydymffurfio a chawsant ddirwy o 2.5 miliwn baht Thai yr un, ynghyd â dirwy debyg a osodwyd ar y gyfnewidfa ei hun.

Canlyniadau dadleuon

Mae cymhlethdodau Bitkub gyda rheoleiddiwr y farchnad wedi arwain at ddileu un o'i fargeinion mwyaf.

Gwnaeth Bitkub benawdau ym mis Tachwedd 2021 ar ôl hynny newyddion bod Siam Commercial Bank Pcl (SCB), banc hynaf Gwlad Thai ac un o'r banciau mwyaf, mewn trafodaethau gyda'r gyfnewidfa i gaffael cyfran o 51% ar gyfer 17.85 biliwn baht Thai a ddaeth i tua $ 537 miliwn ar y pryd. 

Byddai'r pryniant hwn wedi rhoi diddordeb rheoli i SCB yn Bitkub. Roedd disgwyl i'r cytundeb gael ei gwblhau erbyn chwarter cyntaf eleni. Gwthiodd cyhoeddiad y cytundeb brisiad Bitkub i'r gogledd o biliwn o ddoleri ac ysgogodd darn arian Bitkub i driphlyg mewn gwerth.

Ar 25 Awst SCB cyhoeddodd ei fod yn gohirio'r cytundeb hanner biliwn o ddoleri i gael cyfran fwyafrifol yn Bitkub, gan nodi cymhlethdodau a materion rheoleiddio heb eu datrys gyda'r SEC Thai.