Mae Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid Gwlad Thai (SEC) yn siwio pum endid dros weithgareddau masnachu golchi ar ddau gyfnewidfa crypto, corfforaeth Bitkub a Satang.
Yn ol gwasg Medi 27ain rhyddhau gan y rheoleiddiwr, mae erlynwyr cyhoeddus wedi'u cyfeirio i erlyn Bitkub a dau unigolyn am greu cyfaint artiffisial ar gyfer asedau digidol yn y cyfnewid.
Cafodd yr achos cyfreithiol ei ffeilio mewn llys sifil, a gofynnodd erlynwyr am sancsiynau sifil o 24,161,292 baht ($ 636,000). Hefyd, mae'r rheolydd eisiau i'r llys wahardd y sawl a gyhuddir rhag masnachu asedau crypto a bod yn weithredwyr a chyfarwyddwyr cwmnïau crypto.
Roedd yr SEC wedi cynnig yn gynharach na ddylai'r ddau unigolyn, Anurak Chuachai a Sakon Srakawee, fasnachu asedau crypto na'u deilliadau am chwe mis na bod yn gyfarwyddwyr neu'n weithredwyr cwmni asedau digidol am 12 mis.
Ond ni wnaeth y troseddwyr gydymffurfio, a dyna pam yr erlyniad. Ychwanegodd y SEC Mr Sakon at yr atebolrwydd fel cyd-ddyledwr ac mae am i'r gwaharddiad ar y ddau unigolyn fod i raddau llawn y gyfraith.
Ym mis Awst, mae SEC Gwlad Thai wedi dirwyo Samret Wajanasathian Prif Swyddog Technoleg Bitkub 8.5 miliwn baht ($ 235,000) ar gyfer masnachu mewnol. Mae hefyd wedi dirwyo cyfnewid ym mis Mai am beidio â chydymffurfio â rheoliadau lleol wrth restru ei docyn brodorol, KUB.
Mae masnachu golchi yn dacteg trin marchnad anghyfreithlon sy'n camliwio'r galw am asedau digidol.
Mae Thai SEC yn targedu dau endid arall
Roedd dau endid arall, LLC Fair Expo a Mr Mikalai Zahorski, hefyd siwio am droseddau cyffelyb yn y cyfnewidiad Satang Pro.
Mae'r rheolydd eisiau i'r llys osod dirwy o 12,080,646 baht ($ 315,000) ynghyd â thelerau gwaharddiad masnachu.
Mae'r SEC yn troi at achos sifil ar ôl i'r troseddwyr wrthod cydymffurfio â'r gosb a roddwyd arnynt ddeufis ynghynt.
Mae Thai SEC yn tynhau noose ar crypto
Mae gan SEC Gwlad Thai cynyddu ei swyddogaeth oruchwylio dros y gofod crypto yng ngoleuni'r implosion marchnad diweddar. Y rheolydd wedi'i gyhuddo Zipmex a'i Brif Swyddog Gweithredol Eklarp Yimwilai o fethu â chydymffurfio'n llawn â'i alw am wybodaeth ar sut y gwnaeth y cwmni reoli ei asedau.
Yn y cyfamser, y rheolydd ariannol gwahardd cwmnïau crypto rhag cynnig gwasanaethau polio a benthyca i amddiffyn masnachwyr rhag y risg sy'n gysylltiedig â'r farchnad.
Ffynhonnell: https://cryptoslate.com/thailands-sec-sues-5-for-wash-trading-activities/