Ochr dywyll marchnad yr NFT

Wrth i achosion defnydd newydd a chyffrous ddod i'r amlwg ar gyfer NFTs, felly hefyd eu potensial ar gyfer cam-drin, Datgelodd adroddiad diweddar gan Chainalysis.

Ymchwiliodd y cwmni ymchwil a dadansoddi blockchain i ddau fath o weithgaredd anghyfreithlon yn y farchnad NFT - masnachu golchi a gwyngalchu arian - gan ddatgelu ystadegau sy'n peri pryder. 

Gwnaeth masnachwyr golchi gyda'i gilydd $8.9 miliwn mewn elw

Mae masnachu golchi yn awgrymu gwerthiannau ffug lle mae'r gwerthwr ar ddwy ochr y trafodiad - arfer a fwriedir i dwyllo'r farchnad, sef darpar brynwyr, i gredu bod galw mawr am yr ased - gan chwyddo ei bris.

Mae masnachwyr golchi NFT yn gwneud i'w nwyddau casgladwy digidol ymddangos yn fwy gwerthfawr trwy eu gwerthu i waledi newydd, y maent yn eu hariannu eu hunain.

Fel y nododd Chainalysis, mae'r rhan fwyaf o lwyfannau masnachu NFT yn caniatáu i ddefnyddwyr fasnachu trwy gysylltu eu waled yn syml, heb angen adnabod ychwanegol, sy'n hwyluso'r math hwn o gam-drin yn fawr. 

Mae'r adroddiad yn plethu i werthiannau NFT i gyfeiriadau hunan-ariannu a datgelu bod rhai gwerthwyr NFT wedi cyflawni cannoedd o grefftau golchi.

Gellir olrhain masnachu golchi NFT trwy ddadansoddi gwerthiant NFTs i gyfeiriadau a oedd yn hunan-ariannu - ystyr a ariannwyd gan y cyfeiriad gwerthu neu gan y cyfeiriad a ariannodd y cyfeiriad gwerthu. 

Gan ddefnyddio dadansoddiad blockchain, nododd Chainalysis 262 o ddefnyddwyr a werthodd NFT i waled hunan-ariannu fwy na 25 gwaith. Cyfrifwyd eu helw cyffredinol ymhellach trwy dynnu'r swm y maent wedi'i wario ar ffioedd nwy o'r swm y maent wedi'i wneud yn gwerthu NFTs.

“Mae’r rhan fwyaf o fasnachwyr golchi NFT wedi bod yn amhroffidiol, ond mae’r masnachwyr golchi dillad NFT llwyddiannus wedi elwa cymaint fel bod y grŵp hwn o 262 wedi elwa’n aruthrol yn gyffredinol,” darllenwch yr adroddiad.

Roedd y dadansoddiad cymhwysol yn dal crefftau a wnaed yn Ethereum a Wrapped Ethereum, nododd Chainalysis, gan ychwanegu y gallai'r asesiad o fasnachu golchi gael ei ystyried yn geidwadol.  

Gyda'i gilydd, casglodd y 110 o fasnachwyr golchi proffidiol bron i $8.9 miliwn mewn elw, gan fychanu'r $416,984 mewn colledion a wnaed gan y 152 o fasnachwyr golchi dillad amhroffidiol. 

“Yn waeth byth, mae’r $8.9 miliwn hwnnw’n fwyaf tebygol o ddeillio o werthiannau i brynwyr diniwed sy’n credu bod yr NFT y maen nhw’n ei brynu wedi bod yn tyfu mewn gwerth, wedi’i werthu o un casglwr gwahanol i’r llall,” daeth yr adroddiad i’r casgliad.

Mae data a dadansoddiad Blockchain yn hwyluso adnabod y math hwn o gam-drin, ac fel y nododd Chanalysis, “efallai y bydd marchnadoedd eisiau ystyried gwaharddiadau neu gosbau eraill ar gyfer y troseddwyr gwaethaf.” 

Mae NFTs yn cael eu defnyddio fwyfwy ar gyfer gwyngalchu arian 

Er nad yw mor arwyddocaol â masnachu golchi, mae'r defnydd o NFTs ar gyfer gwyngalchu arian ar gynnydd, datgelodd ail ran yr adroddiad.

Mae'r data'n dangos bod cronfeydd anghyfreithlon yn ymwneud fwyfwy â phryniannau NFT - gyda gwerth yn cael ei anfon i farchnadoedd NFT gan gyfeiriadau wedi'u nodi yn neidio'n sylweddol yn nhrydydd chwarter 2021, gan groesi $1 miliwn.

Cynyddodd y gwerth ymhellach yn y pedwerydd chwarter, gan gyrraedd bron i $1.4 miliwn. 

Yn y ddau chwarter, daeth y rhan fwyaf o'r gweithgaredd hwn o gyfeiriadau sy'n gysylltiedig â sgamiau yn anfon arian i farchnadoedd NFT i wneud pryniannau.

Yn ogystal, anfonwyd symiau sylweddol o arian wedi'i ddwyn i farchnadoedd yn y ddau chwarter.

Yn y cyfamser, daeth cyfeiriadau â risg sancsiynau yn ymwneud yn gynyddol â Ch4 - hwb a gysylltwyd yn uniongyrchol â chyfnewidfa arian cyfred digidol P2P Chatex, a gafodd ei nodi a'i gosbi am gymryd rhan mewn gweithrediadau nwyddau pridwerth.

Er ei fod ar gynnydd, mae'r gweithgaredd hwn yn dal i gynrychioli “gostyngiad yn y bwced” - o'i gymharu â gwerth $8.6 biliwn o wyngalchu arian yn seiliedig ar arian cyfred digidol Chainalysis olrhain yn 2021. 

“Serch hynny, mae gwyngalchu arian, ac yn arbennig trosglwyddiadau o fusnesau arian cyfred digidol a ganiatawyd, yn risg fawr i adeiladu ymddiriedaeth mewn NFTs, a dylai gael ei fonitro’n agosach gan farchnadoedd, rheoleiddwyr a gorfodi’r gyfraith,” daeth yr adroddiad i’r casgliad.