Ddydd Mawrth, enwyd Binance fel un o'r tri gwrthbarti mwyaf ar gyfer cyfnewid crypto Bitzlato, mewn Trysorlys yr Unol Daleithiau er sy'n atal unrhyw sefydliad ariannol dan do rhag anfon arian i'r cwmni cymharol anhysbys.
Arestiwyd perchennog mwyafrif Bitlatzo, Anatoly Legkodymov neu “Gandalf”, a wedi'i nodi gan yr Adran Gyfiawnder (DoJ) ddydd Mawrth yn Ardal Ddwyreiniol Efrog Newydd. Mae wedi ei gyhuddo o weithredu busnes trosglwyddo arian didrwydded.
Mae gan y Trysorlys Nododd ei fod yn “prif bryder gwyngalchu arian” gyda chysylltiadau â chyllid anghyfreithlon Rwseg.
Dywedodd Lisa Monaco, y Dirprwy Dwrnai Cyffredinol, heddiw fod y ditiad hwn yn dystiolaeth eu bod yn “rhyddhau grym llawn yr Adran Gyfiawnder ar yr actorion a’r endidau anghyfreithlon sy’n cefnogi troseddwyr seiber.”
Darllenwch fwy: Beth sy'n digwydd gyda chronfa adfer $2 biliwn Binance?
Y cysylltiadau dwfn rhwng Bitzlato, Binance, a Hydra
Yn ôl y gorchymyn gan Rwydwaith Gorfodi Troseddau Ariannol y Trysorlys (FinCEN), tri gwrthbarti gorau Bitzlato oedd Binance, marchnad darknet Hydra sy’n gysylltiedig â Rwsia, a chynllun honedig Ponzi “The Finiko.” Graddiodd FinCEN y tri hyn o ran cyfanswm y bitcoin Bitzlato a dderbyniwyd rhwng Mai 2018 a Medi 2022.
Mae'r camau diweddaraf a gymerwyd gan y Trysorlys yn debygol o bosibl diolch i atafaelu cofnodion yn ymwneud â marchnad Hydra darknet. Dywedodd gorchymyn y Trysorlys fod “canran nodedig” o Roedd busnes Bitzlato yn deillio o Hydra — tua 6-8% o'i holl drafodion dros ddwy flynedd.
“Prosesodd Bitzlato dros 1.46 miliwn o drosglwyddiadau uniongyrchol gyda [Hydra] rhwng Mai 2018 a dechrau Ebrill 2022, yn cynrychioli llifau trafodion o bron i 20,000 BTC…” mae'r gorchymyn yn darllen.
Er mwyn cymharu, profodd Binance fwy all-lif dros ddiwrnod diweddar na chyfanswm y trafodion y mae Bitzlato wedi'u prosesu erioed.
Mae dadansoddiad blaenorol gan Crystal Blockchain wedi nodi bod Binance hefyd yn a mawr gwrthbarti ar gyfer Hydra, gyda $780 miliwn mewn trafodion rhwng yr endidau. Mae ymchwiliad gan y DoJ i wyngalchu arian posibl yn Binance yn parhau.
Prosesodd Hydra biliynau mewn crypto diolch i Bitzlato
Cyfnewidfa arian cyfred digidol oedd Bitzlato a gofrestrwyd allan o Hong Kong a weithredwyd gan Legkodymov, dinesydd o Rwseg. Yn ôl awdurdodau'r Unol Daleithiau, roedd gan Bitzlato gweithdrefnau hynod o lac ar waith o ran cydymffurfio â deddfau gwybod-eich-cwsmer (KYC). Mae'n debyg bod y gyfnewidfa crypto hyd yn oed wedi hysbysebu “nad oes angen KYC i chi fasnachu.”
“Mae’n hysbys bod pob masnachwr yn grooks,” meddai Legkodymov, ynghyd â chyhoeddi ei fod yn credu nad yw “90% yn masnachu” o dan eu hunaniaeth gyfreithlon. Yn eu tro, heidiodd troseddwyr i'r safle, yn benodol defnyddwyr Hydra.
- Mae Bitzlato wedi'i nodi fel yr ail wrthbarti mwyaf ar gyfer Hydra.
- Yn gyfan gwbl, mae'r FBI yn honni ei fod wedi cyfrif am $170.6 miliwn mewn arian cyfred digidol a anfonwyd i Bitzlato o Hydra.
- Anfonwyd $316.3 miliwn ychwanegol i Hydra naill ai'n uniongyrchol neu'n anuniongyrchol gan Bitzlato.
Darllenwch fwy: Mae marchnad we dywyll Hydra bellach wedi prosesu $3.2B mewn crypto
Honnodd y gŵyn fod Bitzlato wedi cynnal tua $2018 biliwn mewn trafodion arian cyfred digidol ers mis Mai 4.58. Rhan “ystyrlon”. yn ôl pob sôn daeth o'r Unol Daleithiau.
Mae o leiaf $ 15 miliwn mewn crypto sy'n gysylltiedig ag ymosodiadau ransomware wedi llifo trwy'r gyfnewidfa, yn ôl yr FBI.
Am newyddion mwy gwybodus, dilynwch ni ymlaen Twitter ac Google News neu gwrandewch ar ein podlediad ymchwiliol Wedi'i arloesi: Blockchain City.
Ffynhonnell: https://protos.com/the-deep-ties-between-binance-bitzlato-and-darknet-market-hydra/