Mae ymchwiliad FTX yn ehangu wrth i erlynwyr gysylltu â chyn-swyddogion gweithredol

Yn ôl dwsin o bobl sydd â gwybodaeth am yr ymchwiliad, mae erlynwyr ffederal yn edrych yn agos ar nifer cynyddol o unigolion sy'n gysylltiedig â Sam Bankman Fried' wedi'i ddatgymalu cryptocurrency ymerodraeth, gan gynnwys ei dad, brawd, a chyn-weithwyr. Mae’r ymchwiliad yn un o’r achosion mwyaf o droseddau ariannol i gael eu hymchwilio yn yr Unol Daleithiau ers mwy na degawd.

Mae tasglu arbennig wedi'i sefydlu gan swyddfa Manhattan atwrnai'r Unol Daleithiau i gynnal yr ymchwiliad i dranc FTX, y cyfnewid crypto Sefydlodd Bankman-Fried.

Mae mwy na dwsin o erlynwyr yn llunio’r achos troseddol ac yn lleoli’r biliynau o ddoleri mewn cronfeydd cleientiaid y mae Bankman-Fried yn cael ei gyhuddo o’i gamddefnyddio, o dan gyfarwyddyd Damian Williams, atwrnai’r Unol Daleithiau ar gyfer Rhanbarth Deheuol Efrog Newydd.

Yn ôl sawl ffynhonnell sydd â gwybodaeth am yr ymchwiliad, mae erlynwyr wedi siarad yn ddiweddar â'r atwrneiod ar gyfer dwsin o gyn-swyddogion gweithredol a gweithwyr yn FTX a Ymchwil Alameda, y gronfa rhagfantoli a sefydlodd Bankman-Fried hefyd. Datgelwyd bod erlynwyr hefyd wedi ymchwilio i sut y cyfrannodd aelodau teulu Bankman-Fried at ei ymerodraeth fusnes.

Mae bron pawb yng nghylch mewnol Bankman-Fried wedi cael eu gorfodi i geisio cwnsler cyfreithiol o ganlyniad i fethiant FTX wrth i’r ymchwiliad ddyfnhau ac erlynwyr ystyried ffeilio cyhuddiadau pellach. Mae sawl cyn-swyddog gweithredol FTX a allai fod â gwybodaeth berthnasol i gyd yn cael eu cynrychioli gan atwrneiod amddiffyn o'r cwmnïau cyfreithiol Mayer Brown, Steptoe & Johnson, a Covington & Burling.

Yn ôl Daniel Hawke, cyn gyfarwyddwr uned cam-drin y farchnad y Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid ac sydd ar hyn o bryd yn gyfreithiwr i’r cwmni Arnold & Porter:

Pan fydd pobl yn dechrau fflipio neu gydweithio â'r awdurdodau, gallai arwain at drywyddion ymholi newydd a phobl newydd o ddiddordeb.

Gall yr archwiliwr FTX hefyd dargedu busnesau sy'n rhoi benthyg arian i'r gyfnewidfa neu'n derbyn taliadau ohoni. Y mater yn Genesis, cwmni benthyciad cryptocurrency y mae'r SEC yn unig gyhuddo o dorri cyfreithiau gwarantau, dechreuodd pan gwympodd FTX y llynedd. Ysgrifennodd grŵp dwybleidiol o seneddwyr hefyd at porth arian, banc a wnaeth fusnes gyda FTX, ddiwedd mis Ionawr i holi am wybodaeth y cwmni am gamddefnyddio arian cwsmeriaid y cyfnewid.

Mae erlynwyr yn ceisio casglu cannoedd o filiynau o ddoleri a gafodd eu dwyn o'r gyfnewidfa gan haciwr tua'r amser y gwnaeth FTX ffeilio am fethdaliad ym mis Tachwedd, yn ogystal â dod o hyd i arian cwsmeriaid coll. Yn ogystal, maent yn ymchwilio i'r mwy na $90 miliwn mewn rhoddion ymgyrch a wnaed i sefydliadau gweithredu gwleidyddol ac ymgeiswyr cyngresol gan weithwyr FTX a chymdeithion cwmnïau eraill.

Gall tystiolaeth cyn-weithwyr Bankman-Fried fod yn hanfodol i achos yr erlyniad yn yr achos troseddol yn ei erbyn. Caroline Ellison a Gary Wang, dau o'i gynghorwyr agosaf, pled yn euog i dwyll ym mis Rhagfyr ac wedi bod yn gweithio gydag erlynwyr ers misoedd. Mae'r ymchwilwyr ar hyn o bryd yn canolbwyntio eu hymdrechion ar gyn-swyddogion gweithredol FTX ychwanegol.

Mae tri o bobl â gwybodaeth am yr achos yn honni bod erlynwyr wedi siarad â chwnsler Sam Trabucco, cyn gyd-lywydd Alameda Research. Yn ogystal, yn ôl sawl ffynhonnell, mae Daniel Friedberg, atwrnai mewnol o fri yn FTX, wedi cyfarfod yn bersonol â nhw.

Mae erlynwyr hefyd wedi datgan mewn dogfennau llys eu bod mewn cysylltiad â Ryne Miller, atwrnai cyffredinol is-gwmni FTX yn yr Unol Daleithiau a gynorthwyodd i drin y sefyllfa yn y dyddiau cythryblus yn arwain at fethdaliad FTX.

Trwy gydweithrediad sawl person sydd â gwybodaeth am y cyfnewidfeydd, datgelwyd hefyd bod yr awdurdodau wedi siarad ag atwrnai Nishad Singh, cyn brif beiriannydd yn FTX a oedd yn berchen ar swydd fach yn y gyfnewidfa, ynghylch a fyddai'n gwneud hynny ai peidio. cydweithio fel rhan o fargen ple bosibl. Nid yw Mr Singh, cefnogwr sylweddol o wleidyddion Democrataidd, wedi'i gyhuddo o unrhyw drosedd, ond yn ôl cofnodion y llywodraeth, roedd yn ymwybodol bod Roedd FTX wedi cam-ddefnyddio cyllid cwsmeriaid ac wedi cael benthyciad o $543 miliwn gan Alameda.

Bloomberg oedd y cyntaf i gyhoeddi ar y trafodaethau rhwng yr erlyniad a Mr Singh, tra bod Reuters oedd y cyntaf i adrodd ar Mr Friedberg cysylltiad â'r erlyniad.

Datgelwyd yn ddiweddar hefyd bod erlynwyr wedi cwestiynu Ryan Salame, cyn weithredwr FTX a roddodd ddegau o filiynau o ddoleri i wneuthurwyr deddfau Gweriniaethol, tra eu bod wedi cyfarfod â thystion ac atwrneiod.

Efallai na fydd person o reidrwydd yn destun ymchwiliad dim ond oherwydd bod atwrneiod amddiffyn ac erlynwyr yn siarad. Mae'r awdurdodau'n cynnal y trafodaethau hyn yn aml i ganfod a oes gan unrhyw un wybodaeth a allai eu gwneud yn ddefnyddiol i'r achos fel tystion.

Y 30-mlwydd-oed Mae Bankman-Fried wedi pledio'n ddieuog i'r honiadau o dwyll, gwyngalchu arian, ac ariannu ymgyrchu amhriodol. Mae bellach wedi'i gyfyngu i gartref ei rieni Palo Alto, California, tra'n aros am ei achos troseddol ym mis Hydref ar ôl i farnwr ffederal roi mechnïaeth iddo o dan delerau llym.

Mae'r ymchwiliad i arferion codi arian ymgyrch FTX yn un maes a allai dyfu'n fuan. Wrth i'r gorfforaeth fynd ar drywydd pŵer gwleidyddol yn Washington, mae gan erlynwyr ddiddordeb arbennig mewn a oedd FTX wedi cymryd rhan mewn cynllwyn ysbeidiol i sianelu miliynau o ddoleri i “gyfranwyr gwellt” a wnaeth gyfraniadau ymgyrch ffug ar ei rhan.

Dechreuodd erlynwyr ffederal e-bostio rhai o’r ymgyrchoedd a’r sefydliadau gweithredu gwleidyddol a oedd wedi derbyn rhoddion gan weithwyr FTX yn fuan ar ôl i Bankman-Fried gael ei gadw ym mis Rhagfyr i holi am y cronfeydd hynny, fel yr adroddodd The New York Times yn flaenorol.

Teulu Bankman-Fried yn destun ymchwiliad

Yn ôl sawl ffynhonnell a gafodd eu briffio ar yr ymchwiliad, mae’r awdurdodau hefyd yn ymchwilio i weld a oedd brawd iau Bankman-yFried, Gabe Bankman-Fried, yn rhan o’r ymgyrch honedig o dwyll codi arian.

Derbyniodd Guarding Against Pandemics, sefydliad eiriolaeth sy'n cael ei redeg gan Gabe Bankman-Fried, arian gan FTX. Yn ogystal ag adeiladu pencadlys mewn tŷ tref bron i $3.3 miliwn yn Washington, DC, gwnaeth y sefydliad roddion i sefydliadau eraill. Ychydig flociau o'r Capitol, mae'r tŷ tref ar werth ar hyn o bryd.

Honnodd atwrneiod ar gyfer rheolwyr newydd FTX fod y tŷ tref wedi’i “brynu gan ddefnyddio arian cleient wedi’i ysbeilio” mewn dogfen a ffeiliwyd yn methdaliad llys ar Ionawr 25. Ychwanegodd yr atwrneiod FTX fod brawd Bankman-Fried yn bennaf wedi diystyru eu gofynion gwybodaeth.

Mae erlynwyr hefyd yn edrych ar dad Bankman-Fried, Joe Bankman, athro yn Ysgol y Gyfraith Stanford a oedd yn gweithio i FTX ac a oedd yn gefnogwr lleisiol i'r busnes yn y cyhoedd.

Mae pedwar person sydd â gwybodaeth am yr ymchwiliad yn honni bod ymchwilwyr ffederal wedi holi am ran Bankman yn ymerodraeth fusnes helaeth ei fab. Mae'r Bahamas fila gwerth $16.4 miliwn yr oedd Bankman a’i wraig, Barbara Fried, yn byw ynddo’n aml “i fod yn eiddo i’r cwmni,” yn ôl Bankman-Fried.

Mae sawl person sy'n gyfarwydd â'r sefyllfa yn honni bod eu mab wedi rhoi $10 miliwn iddynt tua blwyddyn yn ôl. Roedd erlynwyr yn ymchwilio i’r trafodiad hwnnw, yn ôl un o’r unigolion hynny. Gwrthododd cynrychiolydd teulu Bankman-Fried ymateb.

Honnodd cyn-gyfreithiwr yr Unol Daleithiau ar gyfer Rhanbarth Gorllewinol Virginia John P. Fishwick Jr. fod erlynwyr yn aml yn rhoi pwysau ar ddiffynnydd troseddol trwy erlid aelodau o'r teulu a fyddai'n destun eu beiusrwydd cyfreithiol eu hunain.

Y bygythiad i erlyn aelodau o'r teulu yw'r “pwysau mwyaf y mae DOJ yn ei roi ar ddiffynyddion troseddol,” yn ôl Mr Fishwick. Os bydd y troseddwr yn pledio'n euog yn gynt yn hytrach nag yn hwyrach, mae'n aml yn dynodi y bydd aelodau teulu'r diffynnydd yn cael cosb fwy ffafriol. Fodd bynnag, nid yw hyn yn warant.

Perthnasol

Ymladd Allan (FGHT) - Symud i Ennill yn y Metaverse

• Archwiliwyd CertiK a Gwiriwyd CoinSniper KYC
• Cyfnod Cynnar Presale Yn Fyw Nawr
• Ennill Crypto Am Ddim a Chwrdd â Nodau Ffitrwydd
• Prosiect Labs LB
• Mewn partneriaeth â Transak, Block Media
• Staking Rewards & Bonuses