Mae mwy a mwy o fanylion am yr arwyneb cyfnewid crypto FTX sydd bellach yn ansolfent bob dydd, ac mae'r effeithiau gorlif yn fwy anffodus.
Mae'r llinell amser isod yn olrhain digwyddiadau mawr ers dechreuodd heddlu Bahamian ymchwilio i FTX ar Dachwedd 13 hyd at y datgeliadau o'r ffeilio methdaliad diweddaraf bod Sam Bankman-Fried a swyddogion gweithredol eraill wedi derbyn benthyciadau personol gwerth cyfanswm o $1.5 biliwn.
Tach. 14—Dydd Llun: Amser allan
Parhaodd y partneriaethau chwaraeon i ostwng. The Golden State Warriors, tîm NBA o San Francisco, seibio pob bargen hyrwyddo sy'n ymwneud â FTX. Roedd gwarchodwr pwynt y Rhyfelwyr Stephen Curry yn llysgennad byd-eang i FTX, a FTX US a'i farchnad NFT oedd platfform arian cyfred digidol swyddogol y Rhyfelwyr. Daeth yr holl fargeinion hyn i ben.
Daeth y symudiad hwn ar ôl i dîm Miami Heat NBA ddod â’i gytundeb hawliau enwi i ben gyda FTX ar gyfer ei stadiwm cartref - FTX Arena. Partneriaethau ychwanegol gyda Major League Baseball i osod logo FTX ar wisgoedd dyfarnwyr a gyda Thîm Mercedes-AMG Petronas F1 i ychwanegu logo FTX at geir a gwisgwyd y gyrwyr i ben.
Tach. 15—Dydd Mawrth: Anafusion FTX arall
Banciwr-Fried tweetio ar y diwrnod hwn yr oedd yn mynd i geisio “codi hylifedd, gwneud cwsmeriaid yn gyfan, ac ailddechrau” fel rhan o edefyn diwrnod o hyd. Er gwaethaf ffeilio methdaliad Pennod 11 FTX, dywedwyd ei fod mewn trafodaethau ag ef buddsoddwyr a allai helpu i ariannu'r $8 biliwn bod y cwmni'n ddyledus i'w fasnachwyr a'i gleientiaid sefydliadol - ond roedd yr ysgrifen ar y wal.
Benthyciwr arian cyfred digidol, Cyhoeddodd BlockFi ei fod yn debygol o ffeilio am fethdaliad ar y diwrnod hwn. Roedd y cwmni wedi dechrau atal tynnu arian yn ôl yn gynharach a datgelodd “amlygiad sylweddol” i FTX y diwrnod blaenorol. Ar un adeg ym mis Gorffennaf, roedd FTX wedi bwriadu caffael BlockFi yn llwyr am hyd at $240 miliwn.
Tachwedd 16 - Dydd Mercher: achos llys dosbarth wedi'i ffeilio yn erbyn SBF
Cynhaliwyd chyngaws gweithredu dosbarth yn erbyn Bankman-Fried ei ffeilio ar y diwrnod hwn, gan honni bod y cyfnewid crypto ansolfent yn torri cyfraith Florida ac yn mynnu $ 11 biliwn mewn iawndal ar ran ei gwsmeriaid. Enwyd nifer o'i gefnogwyr proffil uchel yn yr achos cyfreithiol, gan gynnwys Tom Brady, Gisele Bundchen, Stephen Curry, Shaquille O'Neal, David Ortiz, Naomi Osaka, Larry David a Kevin O'Leary, ymhlith eraill.
Gan ddefnyddio “y marchnatwyr a’r enwogion mwyaf a mwyaf adnabyddus oedd yr unig ffordd y gallai’r twyll enfawr hwn fod wedi bod yn llwyddiannus,” meddai un o’r cyfreithwyr y tu ôl i’r achos wrth Blockworks.
Hefyd ar Dachwedd 16, benthyciwr crypto Genesis, is-gwmni i Digital Currency Group, atal tynnu'n ôl i adbryniadau cwsmeriaid a dechreuadau benthyciad newydd. Achosodd y symudiad hwn i'r gyfnewidfa, Gemini, roi'r gorau i brosesu adbryniadau i gleientiaid gan ddefnyddio rhaglen Gemini Earn mewn partneriaeth â Genesis. Dywedodd Gemini nad yw tynnu arian crypto rheolaidd, fodd bynnag, yn cael ei effeithio.
Yn ogystal, cyhoeddodd Vox gyfweliad gyda Bankman-Fried, lle beiodd gyn-weithiwr am ddrwgwedd ar ddyfais a oedd yn eiddo i gyn-weithiwr am yr hacio. Ef hefyd beirniadu rheoleiddwyr a mynegi gofid am ffeilio am fethdaliad.
Trydarodd Prif Swyddog Gweithredol newydd FTX, John J. Ray, III mewn ymateb, “Mr. Nid oes gan Bankman-Fried rôl barhaus yn [FTX], FTX US, neu Alameda Research Ltd. ac nid yw’n siarad ar eu rhan.”
Tach. 17 - Dydd Iau: 'Methiant llwyr o ran rheolaethau corfforaethol'
Dywedodd Ray, a gafodd ei ddwyn i mewn fel datodydd, mewn datganiad ar lw a gyflwynwyd yn y llys methdaliad fod ei is-gwmni Alameda Research, yn ôl cofnodion FTX, wedi gwneud benthyciadau personol gwerth cyfanswm o $1 biliwn i Bankman-Fried a mwy na $500 miliwn i gyd-sylfaenydd FTX. Nishad Singh.
Ray Ychwanegodd rhai geiriau llym. Er gwaethaf bod yn rhan o fethdaliadau Enron: “Nid wyf erioed yn fy ngyrfa wedi gweld methiant mor llwyr o reolaethau corfforaethol ac absenoldeb mor llwyr o wybodaeth ariannol ddibynadwy ag a ddigwyddodd yma. O hygrededd systemau dan fygythiad a goruchwyliaeth reoleiddiol ddiffygiol dramor, i grynodiad rheolaeth yn nwylo grŵp bach iawn o unigolion dibrofiad, ansoffistigedig a allai fod dan fygythiad, mae’r sefyllfa hon yn ddigynsail.”
Cadarnhaodd mewnwelediad ychwanegol i'r achos hynny Nid oedd FTX yn cydymffurfio â rheolaethau diogelwch o ran asedau digidol, cronfeydd cwsmeriaid a oedd yn cael eu camddefnyddio, roedd ganddynt gyllid heb ei archwilio a bron ddim yn bodoli o ran rheoli cyflogeion.
braich leol FTX o'r Bahamas, Marchnadoedd Digidol FTX, wedi'u ffeilio ar gyfer methdaliad amddiffyniad yn Efrog Newydd ar y diwrnod hwn. Dewisodd fethdaliad Pennod 15, tra dewisodd FTX a 134 o gwmnïau cyswllt amddiffyniad Pennod 11.
Gwelodd is-gwmni arall y Grŵp Arian Digidol, Graddlwyd, werth ei fasnachu’n gyhoeddus Ymddiriedolaeth Bitcoin Graddlwyd (GBTC) yn gostwng 20% ar Dachwedd 17. (GBTC) wedi masnachu'n barhaus ar ddisgownt eang i bris y bitcoins fan a'r lle y mae'n ei ddal, gyda'i werth ased net (NAV) yn hofran tua 40% yn is na gwerth ei Bitcoin.
18 Tachwedd - Dydd Gwener: Mae rheoleiddwyr y Bahamas yn cadw asedau FTX
Cadarnhaodd rheoleiddwyr gwarantau yn y Bahamas eu bod yn dal rhai o asedau FTX mewn datganiad i'r wasg a ryddhawyd ar Dachwedd 18. Roeddent yn cydnabod trosglwyddo asedau o FTX Digital Markets i'w dalfa ar ôl ffeilio brys gan atwrneiod UDA FTX yn eu cyhuddo o fod wedi cyfarwyddo cyn Brif Swyddog Gweithredol Sam Bankman-Fried i wneud hynny. Fe wnaethant ychwanegu nad oeddent yn credu bod is-gwmni FTX yn y Bahamas yn destun achos methdaliad Pennod 11 yr Unol Daleithiau.
Ni chadarnhawyd gwerth yr asedau, ac nid oedd yn glir faint o'r symudiadau cryptoasset y gellid eu priodoli i gamau gweithredu gan reoleiddwyr Bahamian.
Tach. 19, 20 — Sadwrn a Sul: Yn dilyn y llwybr hacio
Dros y penwythnos hwn, arsylwodd dadansoddwyr cadwyn yr haciwr FTX, a alwyd yn “FTX Accounts Drainer,” yn dympio ether ar gyfer bitcoin. Achosodd hyn i bris yr ether ddechrau trochi.
Mae adroddiadau haciwr symud ether mewn llawer gwahanol - Symudwyd $ 186 miliwn i storfa oer crypto, tra trosglwyddwyd $ 477 miliwn i DAI ether a stablecoin.
Ar 20 Tachwedd, trosglwyddodd yr ymosodwr 50,000 ETH i waled ar wahân ac yna ei drosi i BTC trwy renBTC - pont protocol Ren.
Gan fod y gymuned crypto yn monitro cronfeydd FTX wedi'u hacio, FTX annog cyfnewidfeydd i gydweithredu trwy atal cronfeydd a'u dychwelyd i'r “ystâd methdaliad.”
Tachwedd 21—Dydd Llun: Pls-help
Dangosodd data Etherscan fod yr ymosodwr wedi symud cyfanswm o 180,000 Ether ($199.3 miliwn) ar Dachwedd 21 ar draws 12 waled. Derbyniodd pob waled newydd ei chreu 15,000 ETH.
Trwy isrannu'r cyfanswm yn symiau llai, proses a elwir yn “gadwyni croen,” mae nid yn unig yn drysu ymchwilwyr ond yn awgrymu y gallai'r ymosodwr ddefnyddio gwasanaeth cymysgu ar ryw adeg.
Yn y cyfamser, fe wnaeth un defnyddiwr gofrestru fel ftx-rekt200k-pls-help.eth, anfon neges wedi'i amgodio trwy ether i'r haciwr, gan honni ei fod wedi colli arian o gwymp FTX ac yn gofyn am ad-daliad. Maent hyd yn oed anfon 20 trafodion o 0.000001 ETH i gyfeiriad y haciwr.
22 Tachwedd - Dydd Mawrth: SBF yn ymddiheuro eto, llys yn clywed gan gyfreithwyr methdaliad
Llythyr sy'n Bankman-Fried rhannu gyda gweithwyr FTX ei wneud yn gyhoeddus ar Dachwedd 22. Mae ei linell agoriadol yn nodi ei fod yn teimlo'n "sori yn fawr am yr hyn a ddigwyddodd." Newyddiadurwr cyllid Liz Hoffman tweetio sgrinluniau o'r llythyr.
Ynghyd â’r ymddiheuriadau a rhestr o gyfochrog a rhwymedigaethau o dan y FTX, dywedodd Bankman-Fried “efallai bod cyfle o hyd i achub y cwmni.”
Fodd bynnag, ni roddodd sylw i honiadau bod FTX wedi dargyfeirio cronfeydd cwsmeriaid a chorfforaethol i Alameda Research na'i fod ef a swyddogion gweithredol eraill wedi cymryd benthyciadau personol.
“Nid oes dim o hyn yn newid y ffaith bod hyn i gyd yn sugno i chi,” ychwanegodd Bankman-Fried.
In y gwrandawiad methdaliad cyntaf ar gyfer FTX a’i endidau cysylltiedig, dywedodd cyfreithwyr wrth y llys na ellir rhoi cyfrif am “swm sylweddol o asedau” a ddelir gan FTX. Bellach mae gan FTX falans arian parod o $1.24 biliwn i gyd, medden nhw.
Sicrhewch fod newyddion a mewnwelediadau crypto gorau'r dydd yn cael eu dosbarthu i'ch mewnflwch bob nos. Tanysgrifiwch i gylchlythyr rhad ac am ddim Blockworks yn awr.
Ffynhonnell: https://blockworks.co/news/the-last-10-days-in-the-ftx-saga-a-timeline