Mae gwasanaethau cymysgu cryptocurrency yn bwnc ymrannol yn y diwydiant. Mae rhai yn dadlau dros nodweddion galluogi preifatrwydd y protocolau hyn tra bod eraill yn haeru eu bod yn cael eu defnyddio'n bennaf ar gyfer dulliau anghyfreithlon.
Ar gyfer llwyfannau fel Tornado Cash, y dyfarniad prif ffrwd yw “euog fel y’i cyhuddir.” Caniatawyd y protocol cymysgu datganoledig gwaradwyddus gan Swyddfa Rheoli Asedau Tramor yr Unol Daleithiau (OFAC) ym mis Awst 2022, yn y bôn ei gwneud yn anghyfreithlon i unrhyw un wneud defnydd o'r gwasanaeth.
Mae Tornado Cash yn parhau i fod yn bwnc dadleuol ac mae un o'i ddatblygwyr, Alexey Pertsev, yn ddadleuol yn parhau yn y ddalfa yn yr Iseldiroedd tra bod ymchwilwyr yn edrych i adeiladu achos yn erbyn y datblygwr Rwseg a'i rôl honedig yng ngweithrediad y cymysgydd.
Mewn ystyr ddiarhebol, mae colled un dyn yn fantais i ddyn arall ac mae'n ymddangos bod hynny'n wir am gymysgwyr cryptocurrency yn ôl adroddiad gan gwmni dadansoddeg blockchain Elliptic.
Ergyd i weithrediadau gwyngalchu arian
Fel yr amlygwyd yn ei ddadansoddiad, mae Elliptic yn datgelu bod gwerth dros $7 biliwn o arian cyfred digidol wedi'i brosesu gan Tornado Cash. Amcangyfrifir bod $1.54 biliwn o arian cyfred digidol anghyfreithlon wedi'i olchi trwy'r platfform, gyda sylfaen defnyddwyr a oedd yn cynnwys hacwyr gwladwriaeth Grŵp Lazarus Gogledd Corea fel rhai.
Yn sgil sancsiynau OFAC, gwelodd pyllau hylifedd Tornado Cash eu daliadau wedi gostwng 60% a dywedir ei fod wedi lleihau'n sylweddol botensial anhysbys y platfform ar gyfer gweithrediadau gwyngalchu arian ar raddfa fawr.
Gyda Tornado Cash wedi cau yn ôl pob golwg, mae nifer o wasanaethau cymysgu amgen wedi'u nodi fel bygythiadau posibl i ddarparwyr gwasanaethau arian cyfred digidol ac ymchwilwyr troseddol. Mae Elliptic yn tynnu sylw at chwe phrotocol gwahanol sydd wedi'u defnyddio fel cymysgwyr yn sgil gwaharddiad Tornado Cash.
Nid yw pob cymysgydd yn cael ei ddefnyddio ar gyfer dulliau anghyfreithlon
Mae adroddiad Elliptic yn dadbacio sut mae'r protocolau cymysgu hyn yn gweithredu mewn gwahanol ffyrdd ac yn darparu amrywiaeth o ganlyniadau i ddarpar ddefnyddwyr. Mae golwg o'r brig i'r gwaelod yn dangos bod y protocolau rhwystr hyn wedi cymysgu dros $41 miliwn o arian cyfred digidol, sy'n wan o'i gymharu â'r cyfanswm a broseswyd gan Tornado Cash.
Ether (ETH), BNB (BNB), Ether wedi'i lapio (wETH) a Tether (USDT) yw'r tocynnau cymysg mwyaf cyffredin, o ystyried eu defnyddioldeb oddi mewn cyllid datganoledig (DeFi). Mae ffigurau Elliptic yn arbennig yn eithrio tocynnau seiliedig ar Bolygon.
Mae dau brotocol penodol yn cyfrif am gapasiti cymysgu uchaf yr offer a ddadansoddwyd ac o ganlyniad, maent yn ffurfio tri chwarter y cryptocurrency cymysg.
Y cyntaf yw Railgun, protocol datganoledig sydd, yn ôl Elliptic, yn darparu ar gyfer masnachwyr proffesiynol a defnyddwyr DeFi sy'n ceisio cuddio strategaethau buddsoddi. Mae Railgun Privacy System yn dileu cyfeiriadau waledi o drafodion ar blockchains cyhoeddus gan ddefnyddio technoleg sero-brawf gwybodaeth. Mae'n honni ei fod yn gydnaws â thocyn ERC-20 ac nid oes ganddo derfyn cymysgu.
Protocol Seiclon yw'r ail brotocol, fforc Arian Tornado sy'n gwthio nifer o welliannau y dywedir eu bod yn cynnwys ffermio cnwd i gyfranwyr pyllau anhysbysrwydd. Mae Elliptic yn adrodd bod Seiclon yn gallu cymysgu 100 ETH / 100,000 USDT mewn un achos ac mae ar gael ar IoTEX, Ethereum, BNB Smart Chain a Polygon.
Ar wahân i Seiclon, y mae Elliptic yn ei amlygu fel y protocol risg uchaf ymhlith y chwech yn ei adroddiad, mae arian sy'n cael ei gymysgu gan y gwasanaethau hyn “yn adlewyrchu gweithgaredd masnachu dilys DeFi i raddau helaeth.”
Dim ond $40,000 o gronfeydd cymysg a olrheiniwyd yn ôl i ladradau DeFi sy'n awgrymu bod gweithgarwch presennol yn adlewyrchu diffyg mabwysiadu'r protocolau cymysgu amgen hyn gan actorion ysgeler ac elfennau troseddol.
Cadw tabiau
Er gwaethaf y ffaith bod swm cymharol fach o arian cyfred digidol wedi'i gymysgu gan actorion ysgeler, mae Elliptic yn dal i ddarparu nodyn rhybuddiol wedi'i anelu at un neu ddau o'r gwasanaethau a amlygodd.
Mae Protocol Seiclon wedi'i nodi fel y gwasanaeth risg uchaf yn sgil sancsiynau Tornado Cash. Mae terfyn trafodion uchel y gwasanaeth, hylifedd mawr sydd ar gael yn ei byllau cymysgu, a'i allu i brosesu tocyn llywodraethu eponymaidd Tornado Cash (TORN) yn destun pryder yn ôl Elliptic:
“Cadarnhawyd ei fod yn ddefnydd i wyngalchu o leiaf rhywfaint o elw o orchestion DeFi, mae’r swm mawr o arian y mae wedi’i brosesu ers hynny ac absenoldeb ymddangosiadol ei dîm datblygwyr i fynd i’r afael â phryderon ond yn cryfhau’r risgiau hyn.”
Cafodd Buccaneer V3 (BV3) ei sgorio fel offeryn risg “canolig-uchel”. Mae'r tocyn sy'n seiliedig ar Ethereum (BUCC) yn caniatáu i ddefnyddwyr “gladdu” arian am gyfnod amhenodol heb orfod cymysgu, cronni neu feicio trafodion. Mae modd decoy yn dangos balansau BUCC ffug ar ryngwynebau defnyddwyr fel techneg rhwystr.
Gallai'r gwasanaeth fod yn ddeniadol ar gyfer achosion defnydd anghyfreithlon gan ei fod yn defnyddio Rhwydwaith Gorsafoedd Nwy er mwyn talu ffioedd trafodion trwy hawlio cyfran fechan o BUCC a drosglwyddwyd. Gallai hyn ganiatáu i ddefnyddwyr osgoi defnyddio cyfnewidfeydd a gwasanaethau arian cyfred digidol sy’n cydymffurfio â rheoliadau:
“Mae BV3 felly’n honni ei fod yn datrys y ‘broblem ariannu’ - mae’r mater sy’n mynd i’r afael yn nodweddiadol angen dod o hyd i ETH i dalu ffioedd trafodion, yn nodweddiadol o gyfnewidfa KYC ganolog.”
Cafeat a ddarparwyd gan Elliptic yw bod BV3 yn defnyddio technoleg sy'n dal i gael ei phrofi, gyda'i nodweddion a'i alluoedd eto i'w gwireddu'n llawn. Mae gan bob un o'r pedwar protocol sy'n weddill ffactorau y mae Elliptic yn credu y byddant yn atal defnydd anghyfreithlon ar raddfa fawr.
Ffynhonnell: https://cointelegraph.com/news/into-the-storm-the-murky-world-of-cryptocurrency-mixers