Mae gan Sylfaenwyr Tair Arrow Wythnos i Ddarparu Dogfennau Ariannol Allweddol: Llys Singapore

Ail-ymddangosodd cyd-sylfaenwyr cronfa wrychoedd crypto sydd wedi darfod, Three Arrows Capital, Su Zhu a Kyle Davies, yn ddiweddar ar Twitter ac mewn cyfweliadau cyfryngau heb unrhyw brinder barn am gwymp FTX Sam Bankman-Fried.

Ond nid ydyn nhw na'u tîm cyfreithiol o Singapôr wedi bod yn cydweithredu â cheisiadau am ddogfennau'n ymwneud â datodiad eu cwmni.

Mae Uchel Lys Gweriniaeth Singapôr wedi gorchymyn Three Arrows Capital a’i gyd-sefydlwyr i gyflwyno affidafidau yn amlinellu eu trafodion gyda’r cwmni.

Cydnabu uchel lys Singapore yn swyddogol y gorchymyn datodiad a ffeiliwyd yn Ynysoedd Virgin Prydain, sy'n golygu y gall Teneo, y datodydd a benodwyd gan y llys, ofyn am gofnodion ariannol Singapore ar gyfer y cwmni a'i gyd-sylfaenwyr.

Dyna pam y gallai'r wybodaeth yn yr affidafidau hynny fod yn hollbwysig i ddatodwyr, sydd wedi bod yn gweithio i ddod o hyd i arian a darganfod sut i setlo hawliadau gyda chredydwyr.

Cymerodd Three Arrows ergyd o $200 miliwn pan gafodd TerraUSD (UST), algorithmig Terraform Lab stablecoin, wedi colli ei beg un-i-un gyda'r ddoler a dileu $40 biliwn mewn cronfeydd buddsoddwyr dros ychydig ddyddiau yn gynnar ym mis Mai. Wrth i sibrydion ddechrau cylchredeg am y gronfa wrychoedd ymledol, cyfnewidfeydd crypto BitMEX, FTX, a Deribit penodedig swyddi'r cwmni pan na allai fodloni galwadau elw, neu ychwanegu cyfochrog i sicrhau'r balansau dyledus ar ei fenthyciadau.

Daeth yr ergyd olaf pan ddatgelodd y cwmni benthyca crypto Voyager Digital, sydd bellach yn fethdalwr, fod gan Three Arrows ddyled o $661 miliwn, a chyhoeddodd hysbysiad diffygdalu ffurfiol. Dau ddiwrnod yn ddiweddarach, roedd y cwmni gorchymyn i ymddatod gan lys yn y British Virgin Islands.

Daw gorchymyn llys Singapore, a gyflwynwyd ddydd Mercher, wythnos ar ôl i ymgais i gael dogfennau fynd heb ei hateb gan Solitaire, un o’r cwmnïau cyfreithiol o Singapore sy’n cynrychioli Three Arrows Capital, a elwir hefyd yn 3AC.

“Mae hon yn sefyllfa chwilfrydig o ystyried eich gohebiaeth flaenorol lle bu i’ch cleient wirfoddoli i ddarparu gwybodaeth i’n cleientiaid ar sail dreigl (heb nodi beth fyddai gwybodaeth o’r fath),” ysgrifennodd cwmni cyfreithiol WongPartnership yn y llythyr at Solitaire, gan fynnu eu bod yn cynhyrchu dogfennau erbyn Tachwedd 23.

Cyflwynodd Russel Crumpler a Christopher Farmer, cynrychiolwyr tramor 3AC yn achos methdaliad y cwmni, y gorchymyn i doced llys methdaliad Ardal Ddeheuol Efrog Newydd ddydd Iau.

Yn ystod yr ychydig wythnosau diwethaf, mae Davies wedi ymddangos ar CNBC, gan ddweud ei fod yn Bali a’i fod wedi bod yn cydweithredu â’r diddymwyr, ac yna’n mynd ymlaen i honni bod FTX ac Alameda Research, cwmni masnachu a sefydlwyd hefyd gan Bankman-Fried, “wedi cydgynllwynio i fasnachu yn erbyn cleientiaid.” Nid yw'n honiad anghyfarwydd.

Mewn ffeilio llys ganol mis Tachwedd, honnodd Prif Swyddog Gweithredol FTX a oedd newydd ei benodi, John J Ray (a oedd hefyd yn goruchwylio diddymiad Enron) fod Alameda wedi “eithriadau cyfrinachol” o brotocolau datodiad safonol ar FTX, sy'n golygu y gallai'r cwmni fasnachu yn erbyn defnyddwyr FTX gyda mantais annheg.

Mae Zhu wedi bod ychydig yn llai uniongyrchol, gan ail-bostio honiadau yn erbyn FTX ac Alameda ar ei gyfrif Twitter a siarad â gohebydd yn Abu Dhabi yr wythnos diwethaf.

“Mae rhai arweinwyr diwydiant wedi dweud bod cwymp FTX wedi gosod y diwydiant yn ôl bum mlynedd,” meddai wrth Bloomberg. “Rwy’n credu ei bod hyd yn oed yn hirach na hynny - saith neu wyth mlynedd - efallai hyd yn oed yn hirach, os na chaiff y materion sylfaenol eu datrys.”