Mae Su Zhu Three Arrows yn ofni cyhuddiadau troseddol posib

Mae lleoliad cyd-sylfaenwyr Three Arrows Capital (3AC) Su Zhu a Kyle Davies yn parhau i fod yn anhysbys. Gallai hyn fod oherwydd eu bod yn wynebu nid yn unig sifil, ond hefyd troseddol ditiadau.

Mae gan Su Zhu Mynegodd pryder ynghylch wynebu cyhuddiadau troseddol posib am gael eu canfod “mewn dirmyg o’r llys” ar ôl i bob golwg beidio â chydweithredu â’r datodyddwyr a benodwyd gan y llys.

Er gwaethaf difrifoldeb y sefyllfa, mae'n ymddangos nad yw 3AC yn mynd i lawr heb frwydr. 

Mae Su Zhu wedi galw affidafid troseddol Gwlad Thai yn “draconian”, ac yn honni bod datodwyr wedi camarwain Uchel Lys Singapore yn bwrpasol ynghylch strwythur 3AC.

Mae amddiffyniad Zhu yn honni nad yw'r endid 3AC dan sylw, Three Arrows Capital Pte Ltd (TACPL), wedi dal trwydded yn Singapore ers mis Gorffennaf 2021. Yn ôl Zhu, cymerodd cwmni arall sy'n gysylltiedig â 3AC, ThreeAC LTD, ei le. Mae'r affidafid yn dangos bod TACPL wedi rhoi'r gorau i wasanaethu fel rheolwr buddsoddi ar gyfer cronfeydd meistr a chronfeydd bwydo ym mis Medi 2021. 

Rhesymeg bosibl ar gyfer cyhuddiadau troseddol

Roedd 3AC yn benthyca arian i dalu benthyciadau eraill. Pe baent yn dweud celwydd am y rheswm dros gael y benthyciadau hyn neu am weirio arian rhwng cyfrifon, yna gallent fod yn wynebu cyhuddiadau o dwyll.

Hefyd, ar ôl yr anghytundebau ymddangosiadol yn ystod achos llys, os ceir Su Zhu yn euog o ddirmyg llys, gallai ef a swyddogion TACPL eraill wynebu dirwyon ac amser carchar.

Mae cwmni datodiad llys o’r enw Teneo yn honni bod Su Zhu a Kyle Davies wedi methu dro ar ôl tro â chydweithredu ag ymdrechion i ddiddymu asedau 3AC. Mae Zhu wedi gwadu’r honiadau hynny. Mae'n honni bod cwnsler cyfreithiol 3AC ceisio i gydweithredu â'r datodiad, ond cyfarfuwyd â "abwydo".

Fe wnaeth Awdurdod Ariannol Singapore geryddu 3AC am ddarparu gwybodaeth “anwir neu gamarweiniol” ac ar hyn o bryd mae’n ymchwilio i weld a ydyn nhw wedi cyflawni troseddau troseddol pellach.

Darllenwch fwy: Mae cyd-sylfaenydd 3AC, Su Zhu, yn trydar am y tro cyntaf ers methdaliad

Arwyddion rhybudd ar gyfer methdaliad 3AC  

Hyd yn oed cyn y chwalfa gyhoeddus iawn o 3AC, mae'r cwmni yn dangos arwyddion o straen. Roedd wedi buddsoddi miliynau o ddoleri ynddo Do Kwon's LUNA, y tocyn a ddefnyddir fel gwrthbwysau i'r stabal algorithmig TerraUSD.

Roedd 3AC yn dal i gynnal LUNA pan oedd y cynllun cyfan dymchwel. 3AC hawlio ei fod wedi dal $200 miliwn yn LUNA ar y brig, ond eraill dweud bod y ffigwr mor uchel â $560 miliwn.

Rhai sibrydion dangos bod 3AC wedi benthyca arian o gylchoedd troseddau trefniadol, a allai esbonio pam yr aeth y cyd-sylfaenwyr i guddio. Dywed twrneiod fod y cyd-sylfaenwyr hefyd wedi derbyn bygythiadau marwolaeth.

Mewn symudiad yn dynodi eu hanobaith, 3AC gwerthu $ 40 miliwn yn Lido's stETH i gadw dau fenthyciad rhag mynd i mewn i ddiffyg - yn debygol o waethygu sefyllfa dad-begio o stETH-i-ETH.

Mae rhai benthycwyr hefyd wedi cyhuddo 3AC o badio eu llyfrau trwy gyfuno cronfeydd cleientiaid â chronfeydd cwmni i wneud i'r cwmni ymddangos mewn cyflwr gwell nag yr oedd.

Honnir bod 3AC wedi bygwth boicotio Blockchain.com pan geisiodd alw cyfran fawr o fenthyciad o $270 miliwn i mewn. “Unwaith i hynny ddigwydd, roedden ni’n gwybod bod rhywbeth o’i le … Rydyn ni’n credu’n gryf eu bod nhw wedi cyflawni twyll. Nid oes unrhyw ffordd arall i’w ddatgan - twyll yw hynny, fe wnaethon nhw ddweud celwydd,” meddai Lane Kasselman, un o swyddogion Blockchain.com.

Galwodd Kasselman hefyd ymdrechion y cyd-sylfaenwyr i gadw'r cwmni i fynd trwy gymryd benthyciadau i dalu benthyciadau eraill yn ôl yn gynllun Ponzi o'r un math ag y mae Bernie Madoff. aeth i garchar am. 

Pan ffeiliodd 3AC am fethdaliad mewn llys yn Efrog Newydd, fe wnaeth Su Zhu ffeilio hawliad o $5 miliwn. Fe wnaeth gwraig Davies, Kelly Kaili Chen, ffeilio un am $66 miliwn. Roeddent yn honni eu bod wedi benthyca arian 3AC, er na allent ei brofi y tu hwnt i ardystiadau personol. 

Yn ôl y sôn, mae'r cyd-sylfaenwyr bellach cuddio yn Dubai, lle'r oeddent wedi sefydlu pencadlys 3AC ac wedi prynu fflatiau pan oedd 3AC yn dal i ymddangos i fod yn gwneud yn dda. Nid oes gan Dubai gytundeb estraddodi gyda'r Unol Daleithiau na Singapore. 

Mae llawer o gyfranogwyr y diwydiant crypto yn meddwl tybed a fydd unrhyw awdurdod byd-eang yn ffeilio nid yn unig gyhuddiadau sifil, ond hefyd gyhuddiadau troseddol yn erbyn Zhu a Davies.

Am newyddion mwy gwybodus, dilynwch ni ymlaen Twitter ac Google News.