Mae'r ffeilio llys diweddaraf yn achos methdaliad Celsius wedi datgelu rhai trafodion dadleuol a wnaed gan brif bres y benthyciwr crypto sydd wedi darfod.
Ychydig ddyddiau ar ôl newyddion am $10 miliwn y cyn Brif Swyddog Gweithredol Alex Mashinsky tynnu'n ôl yn dod i’r amlwg, datgelodd Datganiad Materion Ariannol a ffeiliwyd gan Celsius fod CTO Nuke Goldstein a’r cyn CSO Daniel Leon wedi tynnu miliynau o ddoleri o’r platfform.
Miliynau wedi'u tynnu'n ôl cyn ansolfedd
Digwyddodd y trafodion hyn yn y dyddiau yn arwain at yr ataliad tynnu'n ôl a'r ffeilio methdaliad dilynol yn gynharach eleni.
Gwnaeth y tri swyddog gweithredol nifer o drosglwyddiadau mewnol a thynnu'n ôl rhwng Mai a Mehefin 2022. Mae'r swm cyfunol a gymerodd Mashinsky, Leon, a Goldstein oddi ar y platfform bellach wedi cyrraedd $52.12 miliwn.
Mae adroddiadau dogfen a gyflwynwyd i’r llys methdaliad, a oedd yn cynnwys mwy na 14,000 o dudalennau, yn dangos bod Nuke Goldstein wedi tynnu $13 miliwn yn ôl o’r platfform, yn ogystal â $7.8 miliwn ar ffurf tocynnau CEL a oedd wedi’u labelu fel cyfochrog.
Ar y llaw arall, tynnodd Daniel Leon $7 miliwn yn ôl o Celsius, ynghyd â gwerth $4 miliwn o docynnau CEL. Digwyddodd y trafodion hyn rhwng 27 Mai a 31 Mai.
Datgelodd yr adroddiad ymhellach fod ffigurau allweddol o fewn Celsius, gan gynnwys CNi wnaeth yr uwch Swyddog Cydymffurfiaeth Oren Blonstein, y cyn Brif Swyddog Tân Rod Bolge, y Prif Swyddog Risg Rodney Sunada-Wong, a’r Prif Swyddog Gweithredol newydd Chris Ferraro, unrhyw drafodion sylweddol yn ystod y cyfnod hwnnw.
Daniel Leon Ymddiswyddodd ychydig ddyddiau ar ôl i bennaeth y cwmni Alex Mashinsky gyhoeddi ei ymadawiad ar 27 Medi.
arolygiaeth Celsius UCC
Hysbysodd Pwyllgor Swyddogol Credydwyr Anwarantedig Celsius y gymuned Twitter y bydd yn “adolygu’r datgeliadau swmpus yn ofalus, a fydd yn llywio camau nesaf allweddol y broses.”
Llys arall ffeilio a wnaed ar 5 Hydref datgelu gorchymyn diweddaraf y llys methdaliad a oedd yn cyfarwyddo Celsius i ddiweddaru'n rheolaidd Pwyllgor Credydwyr Anwarantedig ynghylch statws ariannol y cwmni.
Mae hyn yn cynnwys y gyllideb fisol, balans arian parod, treuliau cyflogres, trethi, a thrafodion sy'n ymwneud â gweithrediadau mwyngloddio Celsius.
Yn ogystal â'r diweddariad, bydd yn rhaid i Celsius hefyd gymryd cymeradwyaeth y pwyllgor cyn gwneud unrhyw daliad gwerthwr sy'n fwy na $ 50,000.
Mae'r benthyciwr crypto darfodedig hefyd yn y broses o arwerthu ei asedau. Y dyddiad cau ar gyfer y cais terfynol yw 17 Hydref a dywedir bod Sam Bankman-Fried yn rhedwr blaen ar gyfer caffael asedau Celsius.
Ffynhonnell: https://ambcrypto.com/top-celsius-executives-withdrew-millions-before-pausing-withdrawals/