Datblygwr Arian Tornado Wedi'i Arestio gan Awdurdodau'r Iseldiroedd

Mae Gwasanaeth Gwybodaeth ac Ymchwilio Cyllid yr Iseldiroedd (FIOD) wedi arestio rhywun a ddrwgdybir mewn cysylltiadau â throseddau gwyngalchu arian ar y platfform cymysgu crypto, Tornado Cash.

Yn ôl y datganiad, mae unigolyn yn ddyn 29-mlwydd-oed a arestiwyd yn Amsterdam gyda'i hunaniaeth wedi'i guddio gan y rheolydd.

Roedd Tornado Cash awdurdodi ddydd Llun diwethaf gan Drysorlys yr UD oherwydd ei gysylltiadau â hwyluso troseddau seiber, yn enwedig ar gyfer hacwyr Gogledd Corea. 

Mae'r llwyfan cymysgu crypto yn galluogi ei ddefnyddwyr i guddio mewnlif a chyrchfan trosglwyddiadau asedau crypto. Ac mae hyn wedi cynyddu'r troseddau o wyngalchu arian ar ei blatfform yn sylweddol. Mae datganiad Trysorlys yr UD yn nodi bod ei ymchwiliadau wedi datgelu bod Tornado Cash wedi hwyluso troseddau gwyngalchu arian ar ei lwyfan hyd at $7 biliwn. 

Mae sawl hac sydd wedi taro'r ecosystem crypto wedi cael cysylltiadau â Tornado Cash yn barhaus. 

Fodd bynnag, nid yw'r llwyfan cymysgu'n defnyddio diwydrwydd dyladwy i sicrhau bod ymchwiliad trylwyr yn cael ei gynnal i darddiad a chyrchfan y trafodion sy'n digwydd ar ei blatfform. Mae hyn yn rhwystro olrhain gweithgareddau troseddol. Mae'r arolygiaeth hon bellach wedi denu sancsiynau gan Drysorlys yr UD a gwyliadwriaeth agosach gan y FIOD.

Lansiodd tîm cyswllt o’r FIOD, y Tîm Seiber Ariannol Uwch (FACT) ymchwiliad troseddol ar Tornado Cash ac mae’n amau ​​bod y cwmni’n euog fel yr honnwyd.  

Fodd bynnag, nododd rheoleiddiwr yr Iseldiroedd, wrth i'r ymchwiliad fynd rhagddo, y bydd sawl arestiad yn dal i gael eu gwneud. Gan ychwanegu y bydd yn defnyddio'r holl fesurau posibl i sicrhau amgylchedd crypto diogel i'w ddinasyddion.

Gyda'r sancsiynau a gyhoeddwyd gan reoleiddiwr yr Unol Daleithiau, mae defnyddwyr ar y llwyfan cymysgu wedi tynnu eu hasedau yn ôl i raddau helaeth, gyda dyddodion yn gostwng yn rhyfeddol.

Yn ôl adroddiad, yn dilyn y sancsiynau, mae tua 15% o'r asedau a ddelir gan Tornado Cash wedi bod tynnu'n ôl hyd yn hyn. Fodd bynnag, nid yw Tornado Cash wedi cyhoeddi unrhyw ddatganiadau ynghylch honiadau Trysorlys yr UD a rheoleiddiwr yr Iseldiroedd.

Ffynhonnell ddelwedd: Shutterstock