Datblygwr Arian Tornado yn cael ei arestio yn Amsterdam

Ar Awst 10, cyhoeddodd Asiantaeth Troseddau'r Iseldiroedd (FIOD) arestio datblygwr 29-mlwydd-oed o Tornado Cash, cymysgydd cryptocurrency a adeiladwyd ar rwydwaith Ethereum a ganiatawyd yn gynharach y mis hwn gan Adran Trysorlys yr UD.

Mae adroddiadau Gwaharddodd yr Unol Daleithiau Tornado Cash oherwydd bod gan y platfform botensial benthyca arian cyfred ar raddfa fawr a'i fod wedi helpu i wneud arian sawl unigolyn sy'n gysylltiedig â gweithgareddau troseddol yn ddienw.

Yn ol y FIOD, honnir bod y sawl a ddrwgdybir yn gysylltiedig â throseddau o guddio llifau ariannol anghyfreithlon a hwyluso gwyngalchu arian.

Gweithgareddau Gwyngalchu Arian wedi'u Hwyluso gan Tornado

Nododd y FIOD fod cymysgwyr arian cyfred digidol yn tueddu i hwyluso gwyngalchu arian, gan fod y llwyfannau hyn yn cael eu defnyddio'n bennaf i gynyddu anhysbysrwydd mewn trafodion ariannol.

“Mae Tornado Cash yn wasanaeth cymysgu ar gyfer arian cyfred digidol. Mae'r gwasanaeth ar-lein yn ei gwneud hi'n bosibl cuddio tarddiad neu gyrchfan arian cyfred digidol. Yn aml nid yw tarddiad (troseddol) y cryptocurrencies yn cael ei wirio gan wasanaethau cymysgu o'r fath. Mae defnyddwyr gwasanaeth cymysgu yn gwneud hyn yn bennaf er mwyn cynyddu eu anhysbysrwydd.”

Mae Tornado Cash wedi bod yn destun ymchwiliad ers mis Mehefin 2022 gan y FIOD oherwydd ei gysylltiadau posibl â sefydliadau troseddol fel y grŵp hacio a ariennir gan y wladwriaeth Lazarus. Fodd bynnag, fel protocol, byddai'n anodd ei sancsiynu oherwydd bod ei benderfyniadau llywodraethu'n cael eu gwneud mewn consensws trwy DAO (sefydliad ymreolaethol datganoledig) heb unrhyw endid canolog y tu ôl iddo.

Mae hyn wedi bod yn destun pryder i'r asiantaethau gorfodi'r gyfraith, ers i'r gweithgaredd ciminal sy'n gysylltiedig â chymysgwyr arian cyfred digidol gyrraedd uchafbwynt erioed eleni fel adroddwyd gan Cryptopotato.

Adweithiau Cymunedol Crypto

Yn dilyn arestio datblygwr honedig Tornado Cash, protestiodd sawl llais yn y gymuned crypto, amddiffynwyr preifatrwydd data, yn erbyn y newyddion, gan nodi ei fod yn ddicter yn erbyn y rhaglenwyr nad ydynt, er gwaethaf datblygu cod, yn cadw rheolaeth lwyr ar y platfform.

Dywedodd Stephan Livera, gwesteiwr podlediad Bitcoin ac awdur ar gyfer Bitcoin Magazine, fod arestio’r person hwn yn “newyddion aflonyddgar,” oherwydd, yn union fel adeiladwyr ffyrdd sy’n adeiladu ffyrdd a ddefnyddir gan droseddwyr pan fyddant yn gyrru eu ceir, nid yw cymysgwyr arian yn cael eu gwneud gyda ddiben troseddol mewn golwg, er bod troseddwyr yn ei ddefnyddio.

Mae datblygwr Tornado Cash yn cael ei arestio gan FIOD Netherland yn newyddion pryderus.

Dychmygwch os oedd adeiladwyr ffyrdd yn cael eu harestio “oherwydd bod troseddwyr yn eu defnyddio”? Neu osodwyr llenni cartref?

Ni ddylid ystyried bod eisiau preifatrwydd yn drosedd.

- Stephan Livera (@stephanlivera) Awst 12, 2022

Gadawodd Livera y cwestiwn yn agored pam eu bod wedi arestio'r datblygwr hwn mewn gwirionedd, boed hynny am ysgrifennu cod rhaglennu Tornado Cash neu oherwydd ei fod yn ymwneud â rhywbeth arall. Roedd Tom Robinson, Cyd-sylfaenydd y cwmni fforensig blockchain Elliptic hefyd yn rhannu pryderon tebyg.

A gafodd datblygwr Tornado Cash ei arestio, nid am ysgrifennu cod, ond am weithredu'n fwriadol fel ail-chwaraewr ar gyfer elw troseddau?https://t.co/Wvd3qSVM1v

- Tom Robinson (@tomrobin) Awst 12, 2022

Dywedodd Jake Chervinsky, cyfreithiwr a phennaeth polisi yn y Gymdeithas Blockchain, ei fod wedi treulio'r wythnos gyfan yn ymchwilio i'r achos. Ac eto, hyd yn hyn, nid oedd wedi “clywed cyfiawnhad boddhaol” a fyddai’n caniatáu i’r datblygwr gael ei arestio, gydag awdurdodau ond yn nodi bod troseddwyr yn defnyddio’r platfform yn drwm.

Rwyf wedi treulio drwy'r wythnos ar y @TornadoCash sancsiynau a heb glywed cyfiawnhad boddhaol eto.

Y brif ddadl yw “roedd troseddwyr yn ei ddefnyddio llawer.” Iawn, ond maen nhw'n defnyddio popeth y mae dinasyddion sy'n parchu'r gyfraith yn ei wneud.

Ble mae'r llinell? Pa mor llithrig yw'r llethr hwn? Mae'r ansicrwydd yn gam yn ôl.

- Jake Chervinsky (@jchervinsky) Awst 11, 2022