Ailddynodi Arian Tornado: A yw'n Newid Unrhyw beth i Ddefnyddwyr yr UD?

Hyd yn oed wrth i crypto doddi dros y llanast FTX, diwygiodd Trysorlys yr UD y sail a ddefnyddiwyd i gosbi gwasanaeth cymysgu cripto Tornado Cash, ar ôl i achosion cyfreithiol ddadlau na all y llywodraeth orfodi gwaharddiad o'r fath ar dechnoleg ffynhonnell agored.

Nos Fawrth, Tachwedd 8fed, y Drysorfa Dywedodd mae ei Swyddfa Rheoli Asedau Tramor (OFAC) wedi “direstru ac ailddynodi” Tornado Cash. Ehangodd ei gyfiawnhad cynharach, gan bwysleisio bod y gwasanaeth yn cefnogi hacwyr Gogledd Corea a chynnwys iaith i ddatgan ei fod yn y pen draw yn cefnogi rhaglen arfau dinistr torfol (WMD) y wlad.

Mae Tornado Cash yn blatfform preifatrwydd sydd wedi'i adeiladu ar y blockchain Ethereum. Mae'n sicrhau preifatrwydd ariannol trwy dderbyn taliadau defnyddwyr a'u cyfuno i un cyfeiriad i guddio'r ffynhonnell wreiddiol. Ers ei lansio ym mis Awst 2019, mae'r gwasanaeth wedi cymysgu dros $7.6 biliwn mewn ether - yr oedd bron i 30% ohono ynghlwm wrth actorion anghyfreithlon, yn ôl Chainalysis.

Pan y Trysorlys gwahardd y gwasanaeth yn gyntaf ym mis Awst, honnwyd bod Tornado Cash wedi rhwystro’r symudiad o dros $455 miliwn a gafodd ei ddwyn gan Lasarus, grŵp seiberdroseddu sy’n cael ei redeg gan lywodraeth Gogledd Corea. Mae ei sancsiynau newydd yn cynnwys honiadau bod Tornado Cash wedi cynorthwyo, noddi neu gefnogi gweithgaredd taflegrau niwclear a balistig Gweriniaeth Ddemocrataidd Pobl Corea (DPRK). 

Yn ogystal, cymeradwyodd y Trysorlys gwmni hedfan Gogledd Corea sy’n eiddo i’r wladwriaeth Air Koryo a dau unigolyn - Ri Sok a Yan Zhiyong - a honnir iddynt gynorthwyo i drosglwyddo rhannau taflegrau o China i’r wlad.

Mae'r Trysorlys yn ddigyffro gan achosion cyfreithiol dros brotocol ffynhonnell agored

Mae ailddynodi OFAC yn dal i olygu bod unigolion yn yr Unol Daleithiau yn cael eu gwahardd rhag anfon neu dderbyn arian trwy Tornado Cash. Yn dechnegol, yr unig wahaniaeth yw sut mae’r Trysorlys yn diffinio’r gwasanaeth.

Yn y misoedd yn dilyn y sancsiynau Tornado Cash cychwynnol, bu llawer o ddadlau ynghylch sut ac a all OFAC osod sancsiynau yn erbyn cod. Cynhyrchodd hefyd effaith iasol ar ddatblygwyr crypto a oedd yn gwbl bryderus y gallai barn OFAC fod yn ddigwyddiad gosod cynsail.

Cefnogodd Coinbase achos cyfreithiol ffeilio gan ddefnyddwyr Tornado Cash yn erbyn y Trysorlys, gan ddadlau bod y sancsiynau yn effeithio ar ddefnyddwyr diniwed.

Polisi Crypto di-elw Coin Center ffeilio chyngaws tebyg, gan ddweud y Trysorlys rhagori ar ei awdurdod rheoleiddio gan nad yw Tornado Cash yn “berson,” ond yn “offeryn preifatrwydd y tu hwnt i reolaeth unrhyw un.”

Roedd gan Peter van Valkenburgh, cyfarwyddwr ymchwil Coin Center dadlau bod cyfraith ffederal sy’n grymuso’r OFAC ond yn caniatáu iddo sancsiynu “eiddo y mae gan ryw wlad dramor neu wladolyn fuddiant ynddo.” Ac ni ddaeth Tornado Cash o dan y deyrnas honno, meddai.

Mae'r Trysorlys bellach wedi mynd i'r afael â'r pryder hwnnw mewn a Cwestiynau Cyffredin tudalen, gan ddweud bod Tornado Cash, mewn gwirionedd, yn endid y gellir ei ddynodi o dan y Deddf Pwerau Economaidd Argyfwng Rhyngwladol (IEEPA). Gellir diffinio’r gwasanaeth fel “partneriaeth, cymdeithas, ymddiriedolaeth, menter ar y cyd, corfforaeth, grŵp, is-grŵp, neu sefydliad arall,” meddai.

Mae strwythur sefydliadol Tornado Cash yn cynnwys sylfaenwyr a datblygwyr cysylltiedig a greodd y gwasanaeth a hyrwyddo'r platfform i gynyddu ei sylfaen defnyddwyr, dywed y Cwestiynau Cyffredin. Ac er nad yw'r unigolion wedi'u dynodi eu hunain, mae eiddo Tornado Cash a diddordebau mewn eiddo wedi'u rhwystro.

Nid yw Valkenburgh Coin Center yn credu bod yr ailddynodi yn newid dim.

“Does dim byd maen nhw wedi’i gyhoeddi yn newid ein strategaeth yn yr achos cyfreithiol hwn,” meddai mewn a tweet hwyr dydd Mawrth. 

Aeth i’r afael yn benodol â Chwestiynau Cyffredin newydd y Trysorlys am yr “endid” sy’n cael ei sancsiynu, gan awgrymu nad yw OFAC yn deall egwyddorion sylfaenol yr achos o hyd.

“Mae’r datblygiadau hyn yn tanlinellu natur fympwyol a mympwyol gweithredoedd y Trysorlys a’u camddealltwriaeth barhaus o’r dechnoleg,” ychwanegodd.

Yr hyn a effeithiodd yr ailddynodi oedd tocyn brodorol Tornado Cash, sydd wedi plymio i $4.23 ar adeg ysgrifennu hwn, data o CoinGecko dangosodd. Ar ei anterth ym mis Chwefror 2021, roedd y darn arian yn werth $436.16.

Dim ond gêm bŵer yw cyfiawnhad diweddaraf OFAC, yn ôl Slava Demchuck, Prif Swyddog Gweithredol cwmni cydymffurfio crypto AMLBot.

“Nid yw’r stori gyfan gyda chymysgwyr ac anhysbysrwydd yn y farchnad crypto yn ddim mwy nag ymgais gan y rheolydd i ddangos ei gryfder a’i reolaeth dros gyfranogiad y farchnad crypto unwaith eto,” meddai wrth Blockworks.

'Ymosodiadau llwch' i'w diogelu

Defnyddwyr crypto amlwg gan gynnwys Justin Sun, Jimmy Fallon a Shaquille O'Neal wedi adrodd cael eu rhwystro gan brotocolau DeFi ar ôl cael eu hanfon symiau ar hap o ether trwy Tornado Cash mewn “ymosodiad llwch.” Roedd hyn yn awgrymu nad oedd defnyddwyr crypto cyffredin heb unrhyw weithgareddau ysgeler o reidrwydd yn ddiogel.

Yr OFAC's Cwestiynau Cyffredin wedi'u diweddaru bellach yn cynnwys darpariaeth ar gyfer senarios o’r fath, sy’n caniatáu i bobl a gafodd “trafodiad llwch” wneud cais am a trwydded benodol er mwyn cymryd rhan yn y trafodiad.

Mae Alex Pipushev, sylfaenydd GTON Capital, yn credu bod datganoli Tornado Cash i bob pwrpas yn golygu y bydd y gwasanaeth yn parhau heb ei rwystro.

“Er gwaethaf y ffaith i reoleiddwyr ei ddiffodd yn y bôn, ni allant atal ei weithrediad. Gallwch rwystro gwefannau, gallwch chi wthio glowyr i sensro trafodion neu gallwch chi restru cyfeiriadau a ryngweithiodd â dApps yn ddu. Ond, ni all gwir gymwysiadau datganoledig roi’r gorau i weithio beth bynnag hyd yn oed os ydych chi’n rhoi datblygwyr yn y carchar, ”meddai wrth Blockworks.
Arian Tornado blog dywed: “Cofiwch - ni all unrhyw un atal Tornado Cash. Bydd yn parhau i fod yn ddi-stop, yn ddiogel, yn ddatganoledig ac yn gwrthsefyll sensoriaeth.”