Arian Tornado Sy'n Gyfrifol am Atal Gweithgaredd Anghyfreithlon, Dywed Swyddogion

Mae penderfyniad Adran y Trysorlys i gosbi ail wasanaeth cymysgu crypto wedi anfon selogion blockchain a chauvinists preifatrwydd mewn cynnwrf yr wythnos hon. 

Ar ddydd Llun, Arian Parod Tornado, gwasanaeth cymysgu cryptocurrency yr honnir ei ddefnyddio i wyngalchu arian wedi'i ddwyn sy'n gysylltiedig â haciau mawr, ei ychwanegu at restr Gwladolion Dynodedig Arbennig (SDN) y Swyddfa Rheoli Asedau Tramor, ynghyd â 45 o gyfeiriadau waled Ethereum cysylltiedig. 

“Mae dynodiad OFAC o Tornado Cash yn foment dyngedfennol yn y frwydr yn erbyn troseddau ar sail arian cyfred digidol,” a adrodd Dywedodd cwmni dadansoddeg blockchain Chainalysis. 

“Yn un peth, mae'n arbennig o amserol: Mae mwy o arian cyfred digidol yn cael ei ddwyn nag erioed, ac ym mron pob darnia rydyn ni wedi'i arsylwi eleni, mae Tornado Cash wedi derbyn o leiaf rhywfaint o'r arian sydd wedi'i ddwyn.”

Mae’r Trysorlys yn honni mai grŵp hacio sy’n cael ei noddi gan Ogledd Corea Grŵp Lasarus, sydd ym mis Mawrth wedi dwyn dros $620 miliwn mewn arian cyfred digidol o brotocol Ronin Bridge, wedi ceisio cuddio tarddiad yr arian gyda Tornado Cash. Mae Chainalysis yn cytuno. 

“Lazarus Group yw un o gyflawnwyr mwyaf yr haciau [cyllid datganoledig] hyn,” meddai Chainalysis yn ei adroddiad. “Yn fuan ar ôl lladrad Ronin Bridge, anfonodd yr hacwyr lawer o’r arian hwnnw i Tornado Cash er mwyn cael ei wyngalchu.” 

Nid y gwasanaeth cymysgu cyntaf i gael ei dargedu  

Nid dyma'r tro cyntaf i OFAC gymeradwyo cymysgydd arian cyfred digidol. Ym mis Mai, targedodd swyddogion cymysgydd.io, gwasanaeth canolog yr honnir i Lazarus Group ei ddefnyddio hefyd i guddio arian wedi'i ddwyn. Ond mae Tornado Cash yn wahanol, meddai rhai arbenigwyr. 

“Cafodd Blender.io ei ddynodi’n ôl ym mis Mai eleni, ond mae’n wahanol ac mewn ffordd eithaf ystyrlon, sef gwasanaeth carcharol canolog a dyma…god yn unig,” Michael Mosier, cyn ddirprwy bennaeth yn yr Adran Cyfiawnder adran gwyngalchu arian ac adennill asedau, a ddywedwyd yn ystod a Mannau Twitter trafodaeth dydd Gwener.

Fel gwasanaeth cymysgu smart sy'n seiliedig ar gontract, gall Tornado Cash barhau i redeg heb actorion unigol, yn ôl y rhai sy'n gwrthwynebu'r sancsiynau. Mae'n ddadl sydd gan gyd-sylfaenydd Tornado Cash, Roman Semenov, ers tro byd defnyddio ei hun, ond mae eraill wedi mynegi amheuaeth yn y llinell hon o ymresymu. 

“Nid wyf yn meddwl yn bersonol, er ein bod yn dal i fod yn fath o weithio trwy ddadleuon… y gallwch o reidrwydd wneud dadl arbennig o gryf nad yw Tornado Cash yn endid,” meddai Peter Van Valkenburgh, cyfarwyddwr ymchwil yn Coin Center, yn ystod y Gofodau Twitter. “Hyd y gwn i, ni chafodd Blender.io ei ymgorffori mewn unrhyw awdurdodaeth gyfreithiol, chwaith.” 

Mae rhai pobl yn cadw lefel o reolaeth dros allweddi gweinyddol Tornado Cash, meddai Van Valkenburgh, gan ganiatáu iddynt wneud newidiadau i'r cod ac felly byddai'n 'endid' yng ngolwg y llywodraeth. 

Ond mae'n mynd yn wallgof, ychwanegodd Van Valkenburgh, oherwydd nid yw Tornado Cash, fel cod, ynddo'i hun yn 'eiddo.' 

“Byddai bron fel pe baem yn darganfod bod Phillips, y person a ddyfeisiodd y sgriwdreifer pen Phillips, wedi gwneud rhywbeth drwg iawn, iawn, ac fe wnaethom gosbi ei gyfrifon banc, ond yna fe ddywedon ni hefyd nad oes neb yn cael defnyddio sgriwdreifers pen Phillips bellach. ," dwedodd ef. 

Mae gan y sancsiynau cyffredinol ganlyniadau cyfochrog, meddai Rebecca Rettig, cwnsler cyffredinol yn Aave, yn ystod y Twitter Spaces. Mae targedu pob waled sydd wedi dod i gysylltiad ag arian o Tornado Cash, ni waeth pa mor bell i ffwrdd, yn dal i fod yn senario ddamcaniaethol, ond mae'n un a allai gael effaith negyddol sylweddol, meddai Rettig. 

“Roedd y broses feddwl trwy’r holl ganlyniadau annisgwyl yn gul iawn yma, oherwydd mae’n ymddangos fel adwaith difrifol iawn i feddalwedd sy’n cael ei defnyddio ar gyfer rhywfaint o weithgaredd anghyfreithlon,” ychwanegodd. 

Cyfrifoldeb cydymffurfio Tornado Cash 

Mae penderfyniad OFAC yn awgrymu bod pob protocol, wedi'i ddatganoli ai peidio, yn ddarostyngedig i'r un rhwymedigaethau cydymffurfio, meddai adroddiad Chainalysis. Cyfrifoldeb y cymysgydd ei hun yw atal gweithgaredd anghyfreithlon, meddai swyddogion. 

“Er gwaethaf sicrwydd cyhoeddus fel arall, mae Tornado Cash wedi methu dro ar ôl tro â gosod rheolaethau effeithiol a gynlluniwyd i’w atal rhag gwyngalchu arian ar gyfer seiber-actorion maleisus yn rheolaidd a heb fesurau sylfaenol i fynd i’r afael â’i risgiau,” Brian Nelson, is-ysgrifennydd terfysgaeth y Trysorlys a sntelligence ariannol, a ddywedwyd ar ôl i'r sancsiynau gael eu cyhoeddi. 

Ers ei lansio ym mis Awst 2019, mae Tornado Cash wedi derbyn gwerth dros $7.6 biliwn o ether, “y mae cyfran sylweddol ohono wedi dod o ffynonellau anghyfreithlon neu risg uchel,” nododd adroddiad Chainalysis. O'r ffigur hwn, daeth tua 18% o'r arian o endidau a sancsiynau, ond, mae'r adroddiad yn nodi, derbyniwyd bron y cyfan o'r arian cyn i'r endidau gael eu hychwanegu at y rhestr sancsiynau. 

Cafodd llai na 11% o'r arian a dderbyniwyd gan y gwasanaeth cymysgu crypto Tornado Cash a ganiatawyd yn ddiweddar eu dwyn o gyfnewidfeydd a phrotocolau arian cyfred digidol eraill, yn ôl Chainalysis.

Sicrhewch fod newyddion a mewnwelediadau crypto gorau'r dydd yn cael eu dosbarthu i'ch mewnflwch bob nos. Tanysgrifiwch i gylchlythyr rhad ac am ddim Blockworks yn awr.