Y Trysorlys yn Ymchwilio i Kraken am Ffrwydro Sancsiynau UDA: NYT

Yn ôl adroddiadau, dywedodd ffynonellau fod Kraken wedi parhau i wasanaethu defnyddwyr yn Iran, Syria a Chiwba er gwaethaf y ffaith bod yr Unol Daleithiau wedi cymeradwyo’r tair gwlad. 

Yn ôl y sôn, mae Kraken yn Wynebu Ymchwiliad Trysorlys 

Mae Adran y Trysorlys yn ymchwilio i weld a wnaeth Kraken dorri sancsiynau'r Unol Daleithiau, Mae'r New York Times wedi adrodd. 

Yn ôl adroddiad dydd Mawrth gan ddyfynnu pum person sy'n gyfarwydd â'r mater, caniataodd Kraken ddefnyddwyr yn Iran, Syria, a Chiwba i agor cyfrifon a masnachu asedau crypto ar ei lwyfan, gan ddiystyru gwaharddiadau'r llywodraeth ar ymgysylltu â busnes gyda'r tair gwlad. 

Dywed yr adroddiad fod y Swyddfa Rheoli Asedau Tramor wedi bod yn ymchwilio i Kraken ers 2019 ac yn debygol o roi dirwy i'r cyfnewid. Yn ôl yr adroddiad, trodd OFAC ei ffocws at ymwneud y gyfnewidfa â dinasyddion Iran, ac mae’r ffynonellau’n honni bod Kraken hefyd wedi cynnig gwasanaethau yn Syria a Chiwba. Mae’r adroddiad yn honni bod Prif Swyddog Gweithredol Kraken, Jesse Powell, wedi rhannu taenlen trwy Slack y cwmni ym mis Mehefin, gan nodi ei fod yn gwasanaethu 1,522 o gwsmeriaid yn Iran, 149 yn Syria, ac 83 yng Nghiwba. 

Mae'r adroddiad yn honni bod Powell wedi dweud yn flaenorol wrth ei gyd-weithwyr bod yn rhaid i'r cwmni asesu a oedd hynny “werth y risg i beidio â dilyn y gofyniad cyfreithiol” a bod torri’r gyfraith “bob amser yn gorfod cael ei ystyried fel opsiwn” heb ymhelaethu a oedd yn cyfeirio at unrhyw sefyllfa benodol. Roedd Kraken rhoi dirwy o $1.25 miliwn gan y Comisiwn Masnachu Dyfodol Nwyddau yn 2021 ar ôl iddo fethu â chofrestru fel masnachwr dyfodol. 

Crypto a Sancsiynau 

Mae sancsiynau wedi bod yn bwnc llosg yn y gofod cryptocurrency eleni ar ôl goresgyniad Rwsia o'r Wcráin. Cyhoeddodd yr Unol Daleithiau a gwledydd eraill y Gorllewin gosbau economaidd yn erbyn Rwsia yn y gobaith y byddent yn argyhoeddi’r Arlywydd Putin i dynnu ei filwyr yn ôl. Daeth Cryptocurrency yn ganolog i'r sgwrs wrth i wleidyddion rybuddio y gallai oligarchs Rwseg droi at Bitcoin neu asedau digidol eraill i osgoi sancsiynau. 

Yn dilyn goresgyniad Rwsia, mae Gweinidog Trawsnewid Digidol yr Wcrain, Mykhailo Fedorov galw ar gyfnewidfeydd crypto i wahardd defnyddwyr Rwseg. Powell yn un o amryw benaethiaid cyfnewid i siaradwch allan yn dilyn y galwadau, gan ddweud na fyddai Kraken yn gwahardd defnyddwyr Rwseg oni bai ei fod yn ofynnol yn ôl y gyfraith. 

Mae Powell, a oedd yn fabwysiadwr Bitcoin cynnar ac a sefydlodd Kraken yn 2011, wedi bod yn adnabyddus am ei safbwyntiau di-flewyn-ar-dafod Libertaidd yn y gorffennol. Powell condemnio llywodraeth Canada ym mis Chwefror ar ôl i'r Prif Weinidog Justin Trudeau gymryd y penderfyniad dadleuol i rewi'r cyfrifon banc ac olrhain waledi cryptocurrency protestwyr Trucker Confoi. "Ydych chi'n gweld i ble mae hwn yn mynd? Peidiwch ag ariannu achosion yn uniongyrchol o waledi'r ddalfa. Rwy'n siŵr bod archebion rhewi yn dod. Tynnu’n ôl i ddi-garchar cyn ei anfon, ”trydarodd Powell ar ôl i Ganada ddiwygio Deddf Ariannu Terfysgaeth Canada yng nghanol y protestiadau. Yn ddiweddarach adroddodd Comisiwn Gwarantau Ontario Canada ei drydariad i'r heddlu. 

Er bod y digwyddiadau diweddar yng Nghanada a'r Wcrain yn tynnu sylw at ddefnyddioldeb crypto fel dewis arall heb ffiniau i arian fiat, seiniodd arweinwyr y larwm ar y niwed posibl y gallai'r dosbarth asedau ei achosi wrth alluogi osgoi talu sancsiwn. 

Amcangyfrifir bod gan Kraken brisiad o tua $10 biliwn. Cododd $65 miliwn ddiwethaf i lansio ei gronfa fenter gyntaf ym mis Rhagfyr 2021, ac awgrymodd Powell y llynedd y gallai’r gyfnewidfa fynd yn gyhoeddus yn 2022 (er y gallai dirywiad diweddar y farchnad fod wedi gohirio’r cynlluniau hynny).

Briffio Crypto estynodd at Kraken am sylwadau, a dywedodd cynrychiolydd fod y cwmni “nad yw’n gwneud sylwadau ar drafodaethau penodol gyda rheoleiddwyr.” Fe wnaethant ychwanegu bod Kraken “yn monitro cydymffurfiaeth â chyfreithiau sancsiynau yn agos ac, fel mater cyffredinol, yn adrodd i reoleiddwyr hyd yn oed ar faterion posibl.”