Mae Trouble yn Dwysáu i WazirX yn India fel Cyfarwyddwr ED Raids a Rhewi Cyfrifon Banc

Ar Awst 5, rhewodd y Gyfarwyddiaeth Orfodi (ED) gyfrif banc un o gyfarwyddwyr Zanmai Lab Private Ltd, gweithredwr y gyfnewidfa arian cyfred digidol Indiaidd WazirX.

Mae'n Adroddwyd bod asedau banc gwerth Rs 64.67 crores (dros $ 8 miliwn) wedi'u rhewi ar ôl i'r asiantaeth gynnal cyrch yn Hyderabad.

Mae WazirX, a gefnogir gan Binance, wedi bod yn destun ymchwiliad

Daw’r newyddion yn fuan ar ôl i Pankaj Chaudhary, y Gweinidog Gwladol dros Gyllid, gadarnhau yn Nhŷ Uchaf y Senedd fod y Gyfarwyddiaeth Gorfodi yn ymchwilio i honiadau bod cyfanswm o Rs 2,790 crore (dros $350 miliwn) wedi'i wyngalchu trwy'r gyfnewidfa gyda chefnogaeth Binance mewn dau achos.

Y tro hwn, dywedir bod yr asiantaeth ganolog wedi codi tâl ar Gyfarwyddwr WazirX am gynorthwyo cwmnïau apiau benthyca cyflym i brynu a throsglwyddo asedau arian cyfred digidol rhithwir a ddefnyddir i wyngalchu arian anghyfreithlon.

Adroddodd NDTV fod y cyrchoedd wedi’u cynnal ar Sameer Mhatre, Cyd-sylfaenydd a Phrif Swyddog Technoleg y platfform, gydag ED yn ychwanegu “Mae ganddo fynediad anghysbell cyflawn i gronfa ddata WazirX, ond nid yw’n darparu manylion y trafodion.”

Mae hyn yn ei hanfod yn golygu bod y cyrch wedi'i gynnal ar safle'r cyfarwyddwr o dan Ddeddf Atal Gwyngalchu Arian, 2002 (PMLA) ar ôl iddo beidio â chydweithredu â'r asiantaeth.

Roedd Be[In]Crypto hefyd wedi dyfynnu yn adrodd yn gynharach bod yr Adran Etholiadol yn ymchwilio i'r llwyfan ar ddau achos o dan ddarpariaethau Deddf Rheoli Cyfnewidfa Dramor, 1999 (FEMA). Tra mewn un achos, mae'r platfform yn cael ei archwilio am ganiatáu i ddefnyddwyr tramor gyfnewid un arian cyfred digidol am un arall ar ei gyfnewid ei hun yn ogystal â thrwy ddefnyddio trosglwyddiadau o gyfnewidfeydd tramor eraill. Mewn achos arall, roedd trafodion “mewn dirgelwch” rhwng Binance a WazirX yn cael eu hymchwilio. 

Yr honiad o gynorthwyo apiau benthyciad anghyfreithlon i wyngalchu arian

Adroddiad lleol arall dyfynnodd y Gyfarwyddiaeth Orfodi fel a ganlyn: “Pan ddechreuodd yr heddlu a’r Adran Achosion Brys yr ymgyrch, defnyddiodd y cwmnïau apiau benthyca y llwybr arian cyfred digidol i dynnu arian allan o’r wlad. Mae'r rhan fwyaf o'r arian yn cael ei drosglwyddo i Hong Kong trwy asedau crypto trwy WazirX. Gwelsom dystiolaeth ynghylch trosglwyddo arian i asedau crypto. Rydym wedi rhewi mwy na Rs 100 crore o asedau crypto WazirX. ”

Honnir bod WazirX wedi cynorthwyo 16 o gwmnïau fintech cyhuddedig i ddefnyddio'r sianel arian cyfred digidol i wyngalchu elw troseddol.

“Trwy annog ebargofiant a chael normau llac yn erbyn Gwyngalchu Arian (AML), mae wedi cynorthwyo tua 16 o gwmnïau fintech cyhuddedig i wyngalchu elw troseddau gan ddefnyddio’r llwybr crypto. Felly, cafodd asedau symudol cyfatebol i raddau Rs 64.67 crore sy'n gorwedd gyda WazirX eu rhewi o dan PMLA, 2002, "meddai'r asiantaeth ganolog.

Ac yn awr dywedir bod yr asiantaeth ymchwilio hefyd olrhain Indiaidd NBFCs a phartneriaid fintech o apiau benthyciad cyflym sy'n gweithredu yn erbyn canllawiau banc canolog. Canfuwyd bod y ceisiadau anghyfreithlon hyn yn gweithredu'n groes i reoliadau RBI er mwyn cribddeilio cyfraddau llog gormodol a chamddefnyddio gwybodaeth bersonol a gasglwyd gan ymgeiswyr am fenthyciadau.

“Ni allai amrywiol gwmnïau technoleg ariannol gyda chefnogaeth arian Tsieineaidd gael trwydded NBFC gan RBI ar gyfer cynnal busnes benthyca. Felly fe wnaethon nhw ddyfeisio llwybr y Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth gyda NBFCs darfodedig i roi cynnig ar eu trwydded,” yr asiantaeth dod o hyd.

“Gwelir bod uchafswm yr arian wedi’i ddargyfeirio i gyfnewid WazirX ac mae’r asedau crypto a brynwyd felly wedi’u dargyfeirio i waledi tramor anhysbys,” ychwanegodd nodyn yr ED.

Mae'r trafodion rhwng Binance a WazirX yn aneglur o hyd

Wedi dweud hynny, dywedir bod ED hefyd yn craffu ar y datganiadau cynharach gan y gyfnewidfa a'i gyd-sylfaenydd. Tynnodd yr asiantaeth ganolog sylw at y ffaith, "Yn gynharach, roedd eu rheolwr gyfarwyddwr Nischal Shetty wedi honni bod WazirX yn gyfnewidfa Indiaidd sy'n rheoli'r holl drafodion crypto-crypto ac INR-crypto a dim ond IP a chytundeb ffafriol sydd ganddo gyda Binance,"

“Ond nawr, mae Zanmai yn honni eu bod yn ymwneud â thrafodion INR-crypto yn unig, ac mae’r holl drafodion eraill yn cael eu gwneud gan Binance ar WazirX. Maent yn rhoi atebion gwrthgyferbyniol ac amwys i osgoi goruchwyliaeth gan asiantaethau rheoleiddio Indiaidd, ”a CNBC adroddiad yn dyfynnu'r ED.

Tra bod ymchwiliad pellach ar y gweill, disgwylir datganiad gan y cyfnewid.

Roedd y trydariad diwethaf yn gynharach heddiw gan reolwr gyfarwyddwr y cwmni, Nischal Shetty, yn amlinellu sut mae datganoli yn datrys problem monopoli gan sefydliadau canolog.

Beth ydych chi'n ei feddwl am y pwnc hwn? Ysgrifennwch atochs a dweud wrthym!

Ymwadiad

Cyhoeddir yr holl wybodaeth a gynhwysir ar ein gwefan yn ddidwyll ac at ddibenion gwybodaeth gyffredinol yn unig. Mae unrhyw gamau y mae'r darllenydd yn eu cymryd ar y wybodaeth a geir ar ein gwefan yn hollol ar ei risg ei hun.