Mae Twrci yn atafaelu asedau FTX yn y wlad yng nghanol yr ymchwiliad parhaus

Mae asedau sy'n perthyn i gyn Brif Swyddog Gweithredol FTX Sam Bankman-Fried wedi cael eu hatafaelu gan Fwrdd Ymchwilio Troseddau Ariannol y wlad, a elwir yn lleol fel MASAK, yn dilyn cwymp ei brif fusnes.

Swyddog cyhoeddiad amlinellodd MASAK Twrci y canfyddiadau rhagarweiniol a'r camau a gymerwyd yn erbyn Bankman-Fried yn dilyn achos methdaliad o'i fusnes craidd. Dechreuodd MASAK ymchwiliadau ar 14 Tachwedd.

Cyfieithodd Cointelegraph y cyhoeddiad diweddaraf gan MASAK, a amlygodd dri phwynt allweddol o'r ymchwiliad.

Canfu’r corff ymchwilio Twrcaidd fod FTX wedi methu â storio arian defnyddwyr yn ddiogel, wedi embezzled cronfeydd cwsmeriaid trwy drafodion cysgodol, ac wedi trin cyflenwad a galw yn y farchnad trwy gael cwsmeriaid i brynu a gwerthu arian cyfred digidol rhestredig nad oeddent wedi’u cefnogi gan ddaliadau arian cyfred digidol gwirioneddol.

O ganlyniad i'r canfyddiadau hyn, atafaelodd MASAK asedau Bankman-Fried's a chysylltiadau ar ôl dod o hyd i “amheuaeth droseddol” gref ar y pwyntiau a grybwyllwyd uchod.

Mae gwefan FTX TR yn dal yn fyw ond dim ond yn dangos neges i ddefnyddwyr gyda chyfarwyddiadau i dderbyn balansau o gyfrifon. Gofynnir i ddefnyddwyr rannu gwybodaeth IBAN a rhif adnabod Twrcaidd eu priod gyfrifon lira Twrcaidd trwy ddolen. 

A LinkedIn bostio o FTX nododd TR fod gan y gyfnewidfa dros 110,000 o ddefnyddwyr a'i fod wedi prosesu cyfaint trafodion misol cyfartalog o $500 miliwn–$600 miliwn ers lansio ei raglen symudol yn gynharach yn 2022. Roedd y cwmni'n cyflogi 27 o bobl.

Nododd y swydd hefyd fod y cwmni wedi ymdrechu i drosglwyddo balansau defnyddwyr yn FTX TR i'w cyfrifon banc.

Cysylltiedig: Mae cyfran FTX ym manc yr UD yn codi pryderon am fylchau bancio

Rheolwyd FTX TR gan gyn weithredwr Binance a arferai reoli twf busnes byd-eang yn Nhwrci, Cymanwlad y Gwladwriaethau Annibynnol a'r Undeb Ewropeaidd. Mae Cointelegraph wedi estyn allan at gyn bennaeth FTX TR i ganfod a oedd y gweithrediad lleol yn ymwybodol o weithgareddau busnes amhriodol gan ei riant gwmni a bydd yn diweddaru'r erthygl hon yn unol â hynny.

Yn ôl cyfryngau lleol adrodd, denodd gwefan FTX gyfartaledd o 187,000 o ymwelwyr unigryw bob mis o Dwrci, y chweched nifer uchaf yn ôl gwlad. 

Mae FTX bellach yn destun achos methdaliad dan arweiniad y Prif Swyddog Gweithredol newydd John Ray III. Y dyn a fu'n gyfrifol am ddatrys cwymp gwaradwyddus Enron yn y 2000au cynnar disgrifiodd y llanast FTX fel y gwaethaf a welodd yn ei yrfa broffesiynol.

Mae adolygiad strategol o asedau byd-eang FTX yn Ar hyn o bryd yn cael ei gynnal fel rhan o'r achos methdaliad i sicrhau'r gwerth adennill mwyaf posibl i randdeiliaid.