Asiantaeth Ymchwilio Troseddau Ariannol Twrci yw'r awdurdod diweddaraf i cyhoeddi ymchwiliadau i gyfnewidfa crypto FTX ar ôl ei ffeilio cwymp a methdaliad ar Nov.11.
Ynghyd â FTX, bydd yr asiantaeth yn edrych i mewn i bobl a sefydliadau sy'n gysylltiedig â'r llwyfan - gan gynnwys banciau, sefydliadau arian electronig a darparwyr crypto-asedau - yn ôl datganiad swyddogol o Dachwedd 14. Nododd y rheolydd hefyd ei fod wedi bod yn monitro gweithgareddau FTX yn unol â deddfau Gwrth-wyngalchu Arian y wlad.
FTX Twrci, is-gwmni rhanbarthol FTX, a ddarperir Ffurflen Google ar gyfer defnyddwyr sy'n ceisio derbyn eu harian, heb nodi dyddiad dosbarthu. Ar ei wefan a'i gyfrif Twitter, roedd nodyn yn gofyn i ddefnyddwyr rannu eu Rhif Cyfrif Banc Rhyngwladol cyfeiriad i fwrw ymlaen â'r broses ad-dalu.
Mae Twrci yn un o'r marchnadoedd mwyaf perthnasol sy'n dod i'r amlwg ar gyfer y diwydiant crypto, gyda bron i 8 miliwn o bobl yn y wlad yn ymwneud â cryptocurrencies, yn ôl ffigurau gan y cyfnewidfa crypto lleol Paribu.
Dechreuodd tua 130 o gwmnïau yn FTX Group - gan gynnwys FTX Trading, FTX US, o dan West Realm Shires Services, ac Alameda Research - achos i ffeilio am fethdaliad yn yr Unol Daleithiau ar Dachwedd 11 yn dilyn cwymp dramatig y gyfnewidfa yn ystod y dyddiau blaenorol.
Yn ogystal â Thwrci, cyhoeddodd yr Unol Daleithiau a'r Bahamas ymchwiliadau i'r cyfnewid crypto fethdalwr yn ystod yr wythnos ddiwethaf. Yn yr Unol Daleithiau, mae'r Comisiwn Cyfnewid Gwarantau a'r Adran Gyfiawnder yn ymchwilio i'r mater.
Mae Swyddfa Twrnai’r Unol Daleithiau yn ardal Manhattan yn Efrog Newydd hefyd wedi dechrau ymchwilio i’r amgylchiadau a arweiniodd at gwymp y gyfnewidfa. Yr Adran Diogelu Ariannol ac Arloesedd yn nhalaith California hefyd cyhoeddodd ei ymchwiliad ei hun ynghylch y “methiant ymddangosiadol”.
Yn y Bahamas, an ymchwilio i gamymddwyn troseddol posibl ar y gweill gan ymchwilwyr ariannol a rheoleiddwyr gwarantau.
Ffynhonnell: https://cointelegraph.com/news/turkey-s-financial-authority-investigates-ftx-s-collapse