Bag Dau Ddyn Tair Blynedd yn y Carchar am $1.9M o Dwyll ICO

Cyhoeddodd Adran Gyfiawnder yr Unol Daleithiau (DOJ) ddydd Llun fod dau ddyn o Orange County, y ddau yn cydlynu cynnig cychwynnol o $1.9 miliwn o ddarnau arian (ICO) twyll wedi'u dedfrydu i garchar ffederal.

3 Blynedd yn y Carchar

Barnwr Rhanbarth yr Unol Daleithiau Cormac J. Carney ddedfrydu Jeremy David McAlpine i 36 mis (3 blynedd) a Zachary Michael Matar i 30 mis (2 flynedd a 6 mis) yn y carchar ffederal.

Mae adroddiadau ICO cynhaliwyd twyll ar wefan swyddogol y cwmni preifat, Dropil, a sefydlwyd gan McAlpine a Matar yn 2017. Cynhaliodd y ddeuawd werthiant anghofrestredig o docyn brodorol y cwmni, DROP, gan nad oedd y naill na'r llall o'r partïon sy'n ymwneud â chynnal y gwerthiant wedi'i gofrestru fel brocer neu ddeliwr gyda Chomisiwn Gwarantau a Chyfnewid yr Unol Daleithiau (SEC).

Yn 2018, cynhaliodd y sylfaenwyr ICO, gan gynhyrchu gwerth tua $1.9 miliwn o arian o'r 629 miliwn o docynnau DROP a gynigiwyd i dros 2,400 o fuddsoddwyr.

Honnodd Dropil ei fod yn cynnig gwasanaethau rheoli buddsoddiad asedau digidol, gan ganiatáu i fuddsoddwyr fasnachu ar y platfform. Fe wnaeth McAlpine a Matar danseilio defnyddwyr i brynu a masnachu’r tocynnau DROP, gan addo y byddai’r crefftau’n cynhyrchu enillion a fyddai’n cael eu “dosbarthu fel tocynnau DROP ychwanegol bob 15 diwrnod.”

Er mwyn twyllo buddsoddwyr ymhellach, lluniodd y cwmni bapur gwyn a'i portreadodd fel cwmni llewyrchus sy'n cynnig cynnyrch blynyddol deniadol i fuddsoddwyr peryglus, yn amrywio o enillion o 24% i 63%. 

DOJ i Ddigolledu Dioddefwyr

Pan wynebodd SEC yr UD am yr ICO anghofrestredig, darparodd Dropil wybodaeth ffug trwy roi'r syniad anghywir bod y cwmni'n sefydlog yn ariannol. Aeth Dropil ymhellach i gynhyrchu adroddiad ffug yn nodi bod $54 miliwn wedi’i wireddu gan 34,000 o fuddsoddwyr yn ei werthiant tocyn, tra mai $1.9 miliwn a godwyd.

Tra bod McAlpine a Matar yn cael eu dedfrydu i garchar ar hyn o bryd, mae'r DOJ yn bwriadu digolledu'r 2,472 o ddioddefwyr sgam yr ICO, gan fod y Barnwr Carney wedi datgan y bydd gwrandawiad adfer yn cael ei gynnal ar Fedi 26.

Yn y cyfamser, cadarnhaodd adroddiad arall fod SEC yr Unol Daleithiau wedi ffeilio cyhuddiadau yn erbyn pedwar aelod sefydlu Forsage drosodd cynllun Ponzi crypto $300 miliwn.