Mae brouhaha FTX yn parhau a'r tro hwn, nid yw'n syndod, mae miliynau o ddoleri mewn arian parod ac asedau sy'n perthyn i gyn-bennaeth mawr y gyfnewidfa crypto wedi'u hatafaelu gan awdurdodau'r Unol Daleithiau.
Mae awdurdodau ffederal wedi atafaelu $150 miliwn mewn asedau sy'n gysylltiedig â FTX cyd-sylfaenydd a chyn Brif Swyddog Gweithredol Sam Bankman-Fried, y mae cyfran fawr ohono yn dod ar ffurf stoc Robinhood, datgelodd ffeil llys ddydd Gwener.
Mae stociau, arian parod ac asedau eraill gwerth bron i $700 miliwn bellach wedi'u hatafaelu gan swyddogion yr Unol Daleithiau mewn cysylltiad â'r ymchwiliad parhaus.
Datgelodd Adran Gyfiawnder yr Unol Daleithiau atafaelu cyfranddaliadau Robinhood yn gynharach y mis hwn, ond ddydd Gwener cyflwynodd restr fwy cynhwysfawr o asedau atafaeledig, gan gynnwys arian parod a ddelir mewn sawl banc ac asedau a osodwyd yn y gyfnewidfa arian cyfred digidol Binance.
Cyn Brif Swyddog Gweithredol FTX Sam Bankman-Fried. Delwedd: Euromoney
Prif Swyddog Gweithredol newydd FTX â'i ddwylo'n llawn
John Ray, a gymerodd le Banciwr-Fried fel Prif Swyddog Gweithredol i oruchwylio adsefydlu FTX, yn ceisio adennill yr arian a gollodd adneuwyr y gyfnewidfa arian cyfred digidol pan gwympodd y cwmni ym mis Tachwedd.
Ym mis Rhagfyr y llynedd, cafodd Bankman-Fried ei gyhuddo o wyth cyhuddiad o wyngalchu arian a thwyll, a phlediodd yn ddieuog i hynny. Mae dau o'i ochrau yn FTX wedi pledio'n euog i gyhuddiadau o dwyll ac yn cydweithio ag awdurdodau ffederal.
Prif Swyddog Gweithredol FTX John Ray. Delwedd: New York Post
Yn ogystal, atafaelodd erlynwyr bron i $6 miliwn mewn asedau o gyfrifon Banc Silvergate a $50 miliwn arall o gyfrif Banc Moonstone. Atafaelwyd symiau nas datgelwyd o gyfrifon Binance a Binance.US, yn ôl dogfennau llys.
Mae perchnogaeth y cyfranddaliadau Robinhood a atafaelwyd, a amcangyfrifir tua $525 miliwn, wedi’i herio gan Bankman-Fried, FTX, a’r benthyciwr arian cyfred digidol ansolfent BlockFi.
Rhoddwyr Mechnïaeth Anhysbys SBF
Ym mis Rhagfyr, cafodd Bankman-Fried ei arestio ar gyhuddiadau o dwyll a'i ryddhau ar fond $250 miliwn yn yr arfaeth. Mae wedi gwadu ladrad o asedau cwsmeriaid.
Nododd adroddiad Insider dilynol fod dau unigolyn heb eu henwi wedi codi tua $700,000 ar gyfer bond mechnïaeth SBF. Cynigiodd un unigolyn $200,000, a sicrhaodd y llall $500,000 mewn cyllid.
Ataliodd y llys enwau'r bobl hyn pan fynegodd atwrneiod SBF ofnau am eu diogelwch.
Dywedodd Bankman-Fried mewn post blog diweddar ei fod wedi “cynnig rhoi bron pob un o’m cyfranddaliadau Robinhood personol i gwsmeriaid.”
Cyfanswm y cap marchnad crypto ar $ 991 biliwn ar y siart dyddiol | Siart: TradingView.com
Mae awdurdodau ffederal yn honni bod y cyfranddaliadau yn Robinhood eu prynu gydag arian parod defnyddwyr a gafodd ei ddwyn.
Ym mis Mai 2022, cafodd SBF 7.8% o'r cwmni trwy brynu cyfranddaliadau yn y platfform ariannol. Ar ben hynny, ef oedd unig berchennog a chyfarwyddwr y stoc a gaffaelwyd trwy Emergent Fidelity Technologies.
Yn y cyfamser, mae'r DOJ wedi lansio ymchwiliad i ddiflaniad $370 miliwn mewn asedau FTX oriau ar ôl i'r gyfnewidfa ffeilio am fethdaliad.
Delwedd dan sylw o Bigger Pie Forum
Ffynhonnell: https://bitcoinist.com/ftx-feds-seize-700m-sbf-assets/